Совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за несколько миллионов
Предположительный совладелец криптобиржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, которого власти США обвиняют в сговоре для отмывания денег и ведения незаконного финансового бизнеса, вышел на свободу под залог в сумме 3 миллиона долларов США. По информации СМИ, Клименко смог выйти на свободу в начале текущего месяца. В судебных документах сказано, что мужчина должен соблюдать […]
Винник признал вину в сговоре для отмывания денег
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что гражданин России Александр Винник решил признать вину в сговоре для отмывания денежных средств через криптовалютную биржу BTC-e. В ведомстве подчеркнули, что Винник несет ответственность за убытки в сумме 121 миллион долларов США. В период с 2011 по 2017 год данная биржа обработала транзакций на общую сумму 9 миллиардов […]
Александр Винник может признать вину в США
В ходе интервью адвокат россиянина Александра Винника Аркадий Бух заявил, что обвиняемый в отмывании крупной суммы через криптобиржу BTC-e может признать вину в Соединенных Штатах Америки. По его словам, Винник будет рассматривать возможность признания вины лишь в том случае, если американские власти представят сильную доказательную базу против него. «Если в материалах дела будет представлены сильные […]
Власти США нашли виновных во взломе биржи Mt.Gox
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили об обвинении системного админа криптобиржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика платформы BTC-e Александра Вернера в сговоре для отмывания средств, полученных при взломе Mt.Gox. Как известно, взлом самой крупной биржи Mt.Gox произошел в 2011 году, тогда платформа из-за злоумышленников потеряла 650 000 BTC. Средства были выведены постепенно, этот взлом […]
Перемещены 3299 биткоинов, связанные с биржей BTC-e
Сегодня стало известно, что десять дней назад неизвестный переместил 3299 биткоинов, которые были связаны с криптобиржей BTC-e. Стоит отметить, что данные средства не перемещались с конца осени прошлого года. Неизвестный перевел средства и продолжил дробить их на небольшие суммы, чтобы вывести через различные сервисы. По информации аналитиков компании Crystal Blockchain, часть из этих биткоинов уже […]
Александр Винник хочет выйти под залог в США
Сегодня стало известно, что гражданин России Александр Винник, которого обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e, обратился в суд США с ходатайством об освобождении под залог. По словам адвокатов Винника, с такой просьбой обвиняемый обратился в суд из-за затягивания судебного разбирательства. «В США Винник находится под стражей несколько месяцев, но суд так и […]
При аресте Винника с биржи BTC-e перевели крупную партию биткоинов
Согласно сообщению главы Indefibank Сергея Менделеева, с горячего кошелька криптобиржи BTC-e на счет американской платформы Coinbase неизвестный перевел 66 143 биткоинов. По его словам, в ходе расследования стало известно, что данный перевод был проведен в июле 2017 года в день ареста Александра Винника, которого правоохранители считают один из владельцев биржи BTC-e. Менделеев уверен, что средства с […]
Хакер из Индии признался в атаках на Bitfinex и BTC-e
В полиции индийского штата Карнатака сообщили, что местный житель Шрикришна Рамеш в ходе допроса признался в причастности к взломам известных криптовалютных бирж. По словам Рамеш, он принимал участие во взломе бирж виртуальных валют BTC-e и Bitfinex в 2015 году, а также в работе мошеннического майнинг-пула BitClub Network. «Bitfinex стала первой крупной торговой платформой, которую мне […]
Винник получил первый приговор, после долгого ожидания
После долгих лет ожидания за решеткой экс-владелец криптобиржи BTC-e Александр Винник был приговорен судом в Париже к 5 годам тюрьмы и штрафу в 100 000 евро. В тексте приговора отмечается, Винник приговаривается к 5 годам лишения свободы и штрафу за отмывание денежных средств в составе преступной группировки и предоставлении ложных данных об источниках доходов. Как сообщалось […]
Власти Новой Зеландии конфисковали $90 млн, связанных с деятельностью Александра Винника
Полиция Новой Зеландии вернула $90 млн., связанных с деятельностью Александра Винника, подозреваемого в отмывании денег в биткоинах. Согласно сообщению издания New Zealand Herald, правоохранителям удалось заморозить примерно 140 млн. новозеландских долларов ($90 млн.), контролируемых компанией, фигурирующей в деле Винника. Комиссар полиции Эндрю Костер отметил, что власти Новой Зеландии координируют работу с IRS США для того, […]
Адвокаты Винника стараются не допустить его экстрадицию
Адвокаты бывшего руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника подали в греческий суд жалобу от имени его детей, чтобы не допустить отправку мужчины во Францию. По словам адвокатов, греческие власти планировали передать Винника Франции в прошлые выходные, о чем свидетельствовало резкое усиление безопасности больницы, где сейчас находится задержанный. «К обычной охране без видимых причин добавили новых сотрудников […]
Завтра в Греции состоится суд по делу биржи BTC-e
Завтра, 11 апреля, в Греции состоится суд, который будет рассматривать вопрос законности содержания Александра Винника в греческой тюрьме. Напомним, Александр, в нарушении всяких процессуальных сроков, скоро уже два года содержится под стражей, в ожидании решения об экстрадиции. Официально США обвиняют Александра в отмывании денег. Фактически — хотят получить или фальсифицировать компромат на российских чиновников, которые […]
Сергей Майзус проиграл суд адвокату Александра Винника
Хамовнический районный суд г.Москвы отказал Сергею Майзусу в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который он подавал к адвокату Сергею Мусатову. Сергей Мусатов является адвокатом Александра Винника — человека, который уже почти два года сидит в греческой тюрьме без достаточных к тому оснований. Сначала он был арестован по запросу США; далее запросы об экстрадиции […]
В деле Винника появились новые детали
Адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов рассказал, что якобы украденные подозреваемым 4 миллиарда долларов на самом деле никогда не находились в руках Винника. Деньги пропали сразу после того, как правоохранители США изъяли сервера BTC-e, а это около 6 миллиардов долларов. Мусатов предполагает, что в скором времени об этих средствах все же вспомнят и начнут их поиск. […]
28 февраля в Афинах адвокаты Винника проведут пресс-конференцию
Пресс-конференцию проведут адвокаты обвиняемого — Зоя Констандопулу и Тимофей Мусатов. Тема конференции – нарушение прав задержанного Винника в греческой тюрьме. Так, адвокаты отметили, что Винника уже «передержали» в греческой тюрьме – максимальный срок согласно конституции Греции – 18 месяцев. В случае с Винником – идет уже 19-й месяц. Власти Греции так и не выдвинули никаких […]
