«Helix and Coin Ninja» оштрафовали на $60 млн.
Сегодня стало известно, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями американского Минфина выписала штраф в 60 миллионов долларов США оператору ранних криптобиксеров «Helix and Coin Ninja». По информации представителя ведомства, компания была оштрафована из-за нарушения Закона о банковской тайне в США. Однако после оплаты штрафа уголовные обвинения в отношении оператора не будут закрыты. Обвинения выдвинуты […]
FinCEN оштрафовала оператора биткоин-миксера Helix на $60 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix Ларри Дин Хармон был оштрафован на сумму в $60 млн по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Представители регулятора утверждают, что Хармон смогу отмыть более $300 млн через такие даркнет-рынки как Abraxas, Agora, Hansa, Hydra, а также Wall Street Market. Вместе с этим в FinCEN утверждают, что […]
В FinCEN предупредили американские банки о криптовалютных рисках
Глава Сети по борьбе с преступлениями FinCEN Кеннет Бланко предупредил американские банки, чтоб они предпринимали правильные шаги для борьбы с отмыванием денег при помощи криптовалют. По его словам, банки должны всегда учитывать риски, которые несут виртуальные валюты. «При помощи наших программ AML специалисты FinCEN внимательно следят за тем, как американские банки реагируют на криптовалютные риски. […]
Акции крупных мировых банков обвалились
Согласно информации торгов, публикация очередной части данных из файлов FinCEN привела к тому, что стоимость акций самых крупных банков резко снизились. До резкого падения акций международный консорциум журналистов ICIJ опубликовал данные из секретного досье FinCEN, в которых говорится о подозрительных транзакциях на несколько триллионов долларов, проведенных через самые крупные международные банки. Падение акций некоторых банков […]
Законы о борьбе с отмыванием денег применяются и для крипто, — мнение
Руководитель американской организации FinCEN, которая специализируется на борьбе с финансовыми преступлениями, Кеннет Бланко заявил, что существующие законы по борьбе с отмыванием денежных средств применимы для всех, в том числе и криптовалют. По его словам, финтех-компании, которые предлагают криптопользователям анонимность, обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег, как и другие компании. Можно сделать вывод, что […]
FinCEN оштрафовала биткоин-трейдера на $35 000
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовала криптотрейдера. Как утверждают представители FinCEN, он нарушил закон «О банковской тайне». Эрик Пауэрс, один из жителей штата Калифорния, занимался торговлей биткоина для клиентов, однако не имел разрешения на подобную деятельность. Трейдер связывался с клиентами через анонимную сеть TOR и не запрашивал от пользователей персональных данных, а также информацию […]
В FinCEN ежемесячно поступает около 1500 жалоб на криптовалюту
В ходе техноконференции глава сети защиты от финпреступлений США (FinCEN) Кеннет Бланко проинформировал, что в организацию каждый месяц поступает около 1,5 тысячи жалоб на подозрительную деятельности с криптовалютами. По его убеждению, поступление жалоб побуждает разрабатывать новые методы для выявления мошеннических действий, что в итоге сводит на нет действия злоумышленников, и стимулирует инновации в криптосфере. «Рост […]
