Житель Техаса признался в ведении незаконного бизнеса по обмену криптовалют
Житель Техаса Марк Хопкинс, известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в создании незаконного бизнеса по обмену средств, в том числе и на цифровые активы. По заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал прибыль от комиссий за обмен наличных средств на биткоин. В это же время источник средств своих клиентов он не проверял, а также […]
В ЮАР пропали братья-бизнесмены с биткоинами на $3,5 млрд
Два брата, являющиеся основателями южноафриканской компании Africrypt, пропали с биткоинами на общую сумму до $3,5 млрд. По словам издания Bloomberg, бизнесмены исчезли вместе с 69 000 BTC. Еще в апреле текущего года один из братьев Амир Каджи сообщил о взломе его криптовалютной компании. После этого он призвал не обращаться за помощью к полиции и юристам. […]
Хакеры майнили криптовалюту на серверах GitHub
Злоумышленники использовали облачную инфраструктуру GitHub для скрытой добычи криптовалют. Примечательно, что атака проводилась с осени 2020 года и затронула функционал GitHub Actions. Служба хостинга IT-проектов GitHub расследует серию атак на свою облачную инфраструктуру. Атаки давали возможность киберпреступникам использовать серверы компании для скрытых операций по майнингу криптовалют и впервые были обнаружены французским программистом в ноябре прошлого […]
Хакеры вывели из проекта DeFi Force криптоактивы на $376 000
Разработчики хедж-фонда DeFi Force сообщили о совершении хакерской атаки на проект. Примечательно, что один из пяти злоумышленников вернул средства. Остальные хакеры вывели токены FORCE на общую сумму в $376 000. По заявлению проекта децентрализованного финансирования Force в Твиттере, команда разработчиков контракта xFORCE определила причину проблемы утром 4 апреля. Все остальны хранилища проекта находятся в полной […]
В США арестовали обвиняемых в организации незаконного обмена криптовалют
Шестеро жителей США были арестованы во вторник по обвинению в создании нелицензионной криптовалютной биржи, мошенничестве и отмывании средств. Согласно обвинению, шестеро жителей штата Нью-Гемпшир организовали незаконный бизнес по обмену фиатной валюты на цифровые активы еще в 2016 году. Организаторы получали доход с комиссий за обмен, который осуществлялся через криптобанкоматы, расположенные в штате. Суммарно они обменяли […]
DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания средств
Эксперты Управления по борьбе с наркотиками США пришли к выводу, что криптовалютные банкоматы часто используются при легализации криминальных доходов. Они опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали активнее пользоваться группировки, которые занимаются торговлей наркотиками. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по системе трансграничных платежей. Особенно сильно пострадали мексиканский и американский рынки. Наркоторговцы […]
В 2020 году через криминальные схемы прошли $10,5 млрд в криптовалюте
Криминальное применение криптовалют растет, однако все еще значительно уступает масштаба использования фиатных средств в преступных схемах. Аналитики Coinfirm отметили, что в 2020 году около $10,5 млрд в BTC и остальных монетах использовались в различных видах криминальной деятельности. Это немного меньше, чем в 2019 году, отмечают специалисты компании. 67,8% из этих средств стали добычей мошенников. Хакеры […]
Хакеры требуют $34 млн в биткоинах от производителя электроники Foxconn
Сервера одной из фабрик по производству электроники Foxconn подверглись атаке вируса-шифровальщика DoppelPaymer. Злоумышленники требуют от компании выкуп в размере 1 804 BTC. Стоит отметить, что атака на фабрику Foxconn в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес хакеры осуществили еще в конце ноября текущего года. В настоящий момент группа хакеров DoppelPaymer выложила часть похищенной информации на своем сайте. Злоумышленники […]
Полиция задержала организатора криптовалютной схемы на $35 млн
Американская полиция задержала Мэтью Пирси, который обвиняется в многократном мошенничестве, а также отмывании средств. По информации местного издания The Sacramento Bee, 44-летний житель округа Шаста обвиняется в мошенничестве с цифровыми активами и отмывании средств с помощью своих фирм Family Wealth Legacy, а также Zolla Financial. Полиция утверждает, что инвесторы вложили в данные фирмы около $35 […]
Полиция Южной Кореи обнаружила криптопирамиду, собравшую $40 млн
Полиция Южной Кореи закрыла очередную криптопирамиду под названием «ETH Wallet». Основателям данной пирамиды удалось собрать около $40 млн. Как и в других похожих случаях, мошенники завлекали жертв обещаниями невероятно высоких доходов. Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов. В настоящий момент с заявлениями в полицию обратилось 433 человека но правоохранительные […]
За первые пять месяцев 2020 года преступники украли $1.4 млрд в криптовалюте
Согласно прогнозам специалистов компании CipherTrace, 2020 год будет рекордным по масштабам преступлений, связанных с криптоактивами. Аналитики опубликовали доклад, в котором обратили внимание на тот факт, что в течение первых пяти месяцев 2020 года было украдено около $1,4 млрд в криптовалютах. Напомним, что за весь 2019 год суммарно было похищено $4,5 млрд в биткоине и других […]
Хакер может получить 20 лет тюрьмы за отмывание средств через биткоины
Прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая сообщила, что житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных, а также отмывании средств. Молодой человек может получить 20 лет тюремного заключения и $500 000 штрафа. Антоненко был арестован в марте прошлого года в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как он прибыл в Нью-Йорк из Украины. […]
Злоумышленники взломали систему американского города Торранс и требуют выкуп в размере 100 биткоинов
Хакеры опубликовали часть украденных личных и финансовых данных системы калифорнийского города Торранс и угрожают раскрыть еще 200 ГБ данных в случае невыполнения их требований. Группа хакеров-вымогателей под названием DoppelPaymer, потребовала от города 100 биткоинов (примерно $700 000 на момент написания статьи) в обмен на то, что файлы, украденные в ходе кибератаки 1 марта не будут […]
Почти 100% всех активов пользователей DeFi-протокола Lendf.me перешли в руки хакеров
Портал DeFi Pulse сообщил, что вчера, 19 апреля, хакеры украли у dForce Foundation практически все активы пользователей. Кредитный протокол Lendf.me, управляемый компанией dForce Foundation, сообщил, что примерно $25 млн. в ETH и BTC были выведены из кошельков в результате хакерской атаки. Lendf является одним из двух протоколов, поддерживаемых dForce Foundation. «В воскресенье в 8:45 по […]
Продавец на LocalBitcoins обвинен в отмывании более $140 000
Служба национальной безопасности США обвинила одного из продавцов на LocalBitcoins в незарегистрированном ведении бизнеса по продаже крупнейшей криптовалюты на общую сумму в $140 000. По уголовному иску, 26-летний Кеннет Рул занимался рекламой собственных услуг по обмену налиных на биткоин, используя P2P-платформу localbitcoins.com. Во вторник в суде Рулу предъявили обвинения в «ведении незарегистрированного бизнеса по переводу […]
