Топ-менеджера World Liberty Financial обвинили в мошенничестве
По информации агентства Reuters, инвестор Джонатан Лопес обратился в суд с иском против руководителя отдела данных и стратегии World Liberty Financial (WLF) Чейза Херро. В исковом заявлении инвестор обвинил Херро в мошенничестве и нарушении фидуциарных обязанностей. Стоит отметить, что претензии касаются работы ответчика в роли одного из основателей DeFi-платформы Dough Finance. При этом его партнер […]
Маркетплейс для мошенников Haowang Guarantee закрылся
Сегодня стало известно, что одна из самых крупных нелегальных онлайн-платформ Haowang Guarantee объявила о закрытии. Такое решение команда платформы приняла из-за блокировки «тысяч» связанных с ней каналов командой Telegram. По информации Elliptic, через Haowang Guarantee прошло более 27 миллиардов долларов США в USDT. Площадка предоставляла возможность продавать технологии, данные и услуги по отмыванию денег, ориентируясь […]
Команду Zora подозревают в продаже монет до аирдропа
Социальная NFT-платформа для монетизации контента Zora столкнулась с волной обвинений и критики скандала после аирдропа своего токена. Как сообщили неделю назад представители AML-сервиса BitOK, биржа Coinbase представила новый тренд Coin everything, который быстро подхватила экосистема Base. При этом токен ZORA получил поддержку от официального аккаунта L2-решения. Через пару дней команда социальной платформы подтвердила раздачу токенов. […]
Криптомошенники похитили у пожилых американцев $2,8 млрд.
Согласно ежегодному отчету Центра жалоб на преступления в интернете при ФБР, в прошлом году пожилые американцы были главными жертвами криптовалютных мошенников. Как сказано в отчете, в общей сложности злоумышленникам удалось выкрасть у стариков 2,8 миллиарда долларов США. За прошлый год от американцев старше 60 лет в ведомство поступило 33 369 жалоб на действия криптомошенников. По информации […]
Операторы ПО для кражи крипты теперь сдают свои инструменты в аренду
Согласно отчету компании AMLBot, переход разработчиков вредоносных программ для кражи криптовалют на модель Drainer-as-a-Service (DaaS) существенно упростил доступ к программному обеспечению и его использованию. По информации экспертов, мошенники-новички за разовую оплату от 100 до 300 долларов США получают в аренду пакет необходимых инструментов, который включает: инфраструктуру ПО с панелью управления; домен; технические решения для сокрытия […]
Жители Индии потеряли на криптоскаме $6 млн.
Сегодня стало известно, что суд города Хэцзэ в Китае рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. По итогам разбирательств девять участников схемы получили тюремные сроки. Из материалов дела стало известно, что организатором преступной группы являлся Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси, купил зарубежные серверы […]
Мошенники украли у британцев криптовалюты на $1,2 млн.
По информации полиции графства Кент (Великобритания), мошенники выкрали у жителей графства криптовалюты на общую сумму 1,2 миллиона долларов США. В полиции сообщили, что криптовалюта была украдена у 9 человек при помощи утечки персональных данных. В ходе расследования правоохранители выяснили, что преступники использовали личную информацию для создания поддельных отчетов о преступлениях. После составления документов скамеры связывались […]
В США вернут $8,2 млн. жертвам криптовалютной аферы
Сегодня стало известно, что власти США планируют вернуть пользователям изъятые у злоумышленников 8,2 миллиона долларов США, которые они выманили через схему «случайный номер». По информации властей, злоумышленники обманывали пользователей при помощи текстовых сообщений, представляясь знакомыми, якобы отправившими сообщение на «неправильный номер». Они выстраивали доверительные отношения с жертвами и убеждали их инвестировать в поддельные криптовалютные платформы […]
В Молдове проводят обыски по факту мошенничества с криптобиржей
Пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы (CNA) сообщила, что совместно с прокуратурой ведомство начало проведение серии обысков в рамках расследования по факту мошенничества. По информации пресс-службы, расследования будут проведены в таких городах: Кишинев, Единец и Унгены. Правоохранители в ходе расследования выяснили, что группа преступников обманом убедили пожилую женщину инвестировать 400 000 леев (более […]
В CertiK предупредили о росте угрозы фишинга
Согласно отчету аналитиков проекта CertiK, за прошлый год мошенники выкрали более 1 миллиарда долларов США при помощи 296 фишинговых атак. Представитель CertiK заявил: «В прошлом году фишинг стал самым дорогостоящим вектором атаки. Наши цифры консервативны, реальные данные намного выше, если учитывать незарегистрированные инциденты и другие виды таких афер». По информации аналитиков, из общего числа инцидентов […]
В РФ с криминальным биткоин-оборотом будут бороться при помощи ИИ
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов сообщил, что российские правоохранители планируют применить искусственный интеллект для борьбы с DeFi-преступностью с использованием криптовалют. По его словам, в Генпрокуратуре уже создано подразделение по внедрению искусственного интеллекта в прокурорскую деятельность. «Наряду с цифровой валютой для совершения киберпреступлений стали использоваться другие виды виртуальных активов. Можно говорить о сложившемся новом виде […]
При помощи Binance власти Индонезии изъяли у криптомошенников $200 000
Сегодня стало известно, что Агентство уголовных расследований Индонезии установило личности криптовалютных мошенников и смогло конфисковать у преступников активов на общую сумму 200 000 долларов США. Представитель ведомства особо подчеркнул, что в этой работе правоохранителям помогла криптовалютная биржа Binance. Как известно, в ноябре прошлого года данное Агентство возбудило дело о мошенничестве при помощи фейкового сайта крипто-торговли. В […]
CertiK: Криптомошенники смогут обойти FaceID
В ходе интервью эксперт CertiK выразил мнение, что атаки с использованием искусственного интеллекта и дипфейков в итоге выйдут за рамки видео и аудио и коснутся, в том числе криптовалютных пользователей. По его словам, вектор таких атак может быть направлен на обман кошельков, использующих распознавание лица для открытия доступа. «Если кошелек использует распознавание лица для защиты […]
От взломов и мошенничества крипто-индустрия потеряла $1,2 млрд.
По информации аналитиков Immunefi, с начала текущего года криптовалютная индустрия из-за взломов и мошенничества потеряла более 1,2 миллиарда долларов США. Эксперты выяснили, что такие потери индустрия понесла в результате 154 инцидентов. По сравнению с таким же периодом прошлого года ущерб вырос на 15,5%. Стоит отметить, что рост потерь от действий злоумышленников произошел, несмотря на сокращение […]
В Турции арестовали организатора криптоскама на $4 млрд.
Сегодня стало известно, что в Турции правоохранители арестовали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации крипто-пирамиды OmegaPro, из-за деятельности которой инвесторы потеряли активов на 4 миллиарда долларов США. По информации правоохранителей, проект работал как схема Понци: новые привлекаемые средства использовались для выплаты дохода ранним пользователям, что в свою очередь создавало иллюзию прибыльности. Предположительно капитал […]
