Команда Magnate Finance пропала с активами пользователей
Эксперты проекта PeckShield сообщили, что разработчики криптолендингового проекта Magnate Finance пропали с активами пользователей на общую сумму 6,4 миллиона долларов США. Эксперты подчеркнули, что предположительно руководство проекта реализовало схему rug-pull, в рамках которой они напрямую манипулировали ценовым оракулом и вывели все виртуальные активы. При этом официальный сайт проекта и аккаунты в социальных сетях не доступны. […]
Криптоиндустрия потеряла более $313 млн. за квартал
Согласно отчету компании CertiK, во втором квартале текущего года крипто-проекты от мошенничеств и взломов потеряли 313,5 миллиона долларов США. По данным аналитиков, потери оказались на 58% меньше, чем за такой же период прошлого года, тогда ущерб был на уровне 745 миллионов долларов США. Во втором квартале было зафиксировано 212 случаев с нарушением безопасности криптовалютных проектов. […]
Доля биткоина в незаконных операциях составила 19%
Согласно результатам исследования аналитиков компании TRM Labs, в прошлом году доля биткоина в незаконных криптовалютных операциях составляла только 19%. По информации экспертов, данный показатель 6 лет назад составлял 97%. «В прошлом году медвежий рынок не привел к падению долларовых объемов незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Около 7,8 миллиарда были направлены в разные финансовые пирамиды. 1,5 […]
Киберпреступники перешли из даркнета в Telegram, – эксперты
Согласно отчету DRPS-платформы Flare, в последние месяцы операторы программ-вымогателей, другого вредоносного ПО и криптомошенники свою активность переводят в Telegram-каналы из даркнета. По информации экспертов платформы, киберпреступники стали реже использовать сайты в сети Tor из-за их медленной работы и пристального внимания правоохранителей. Также работа через традиционные даркнет-маркетплейсы для мошенников усложняется тем, что они удерживают транзакции в […]
Команду DEX Swaprum подозревают в мошенничестве
По информации специалистов PeckShield, предположительно разработчики децентрализованной биржи Swaprum исчезли с активами пользователей на общую сумму 3 миллиона долларов США. Как выяснили эксперты, команда проекта вывела из пулов всю ликвидность в ETH и продала свои токены SAPR, из-за чего стоимость токенов обвалилась до нуля. Официальные аккаунты криптобиржи удалены в социальных сетях. Такое поведение команды специалисты […]
Фейковый сайт HitBTC привел к потерям более $15 млн.
По информации аналитиков SlowMist, мошенникам удалось украсть более 15 миллионов долларов США у пользователей при помощи поддельного сайта биржи HitBTC. Как сообщили эксперты, средства украдены были в ряде криптовалют, в том числе биктионах, Ethereum и USDT. Злоумышленники при помощи фейкового сайта использовали 3 способа кражи средств: При одобрении подключения кошелька к аккаунту на поддельном сайте; […]
Из-за криптомошенников австралийцы потеряли более $148 млн.
Согласно информации ведомства ACCC, в прошлом году из-за криптовалютных мошенников жители Австралии потеряли 148,4 миллиона долларов США. При этом число жертв таких мошенников в Австралии достигло 4000, данный показатель оказался на 162,4% больше, чем в 2021 году. По данным аналитиков, чаще всего жертвами преступников оказываются мужчины в возрасте старше 65 лет, которые проживают в Новом […]
В США арестовали китайского бизнесмена за криптомошенничество
В пресс-службе Минюста США заявили об аресте гражданина Китая Майлза Го, которого подозревают в организации криптомошенничества на 1 миллиард долларов США. По информации пресс-службы, в криптомире задержанный также известен под псевдонимами Хо Ван Квок, Го Вэнги, Майлз Квок, Brother Seven и «Директор». Го с подельником обманным путем заставили тысячи подписчиков профинансировать онлайн-клуб G |CLUBS. Кроме […]
Трейдер из Беларуси потерял $70 000 из-за криптомошенников
По информации Следственного комитета Беларуси, трейдер из города Гродно при попытке обналичить криптовалюту потерял из-за мошенников 70 000 долларов США. Как рассказали в ведомстве, трейдер торговал на криптобиржах около года, чтобы заработать виртуальной валюты на 70 000 долларов США. Однако при попытке обналичить монеты через обменник мужчина потерял все. По словам пострадавшего, через популярный мессенджер он связался […]
Создателей Forsage обвинили в организации криптопирамиды
Сегодня стало известно, что суд в Соединенных Штатах Америки выдвинул обвинения против 4 россиян в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage. В обвинительном акте сказано, что в результате деятельности Forsage пользователи из разных стран мира потеряли около 340 миллионов долларов США. Обвинения затронули всех основателей проекта, а именно Сергея Маслакова, Владимира Охотникова, Алены Обламской и […]
Из-за взломов криптокомпании потеряли $3,7 млрд.
По информации платформы Web3 Immunefi, за прошлый год из-за мошенничества с виртуальными валютами компании потеряли 3,7 миллиарда долларов США. Стоит отметить, что данный показатель оказался на 58% больше чем в 2021 году. Эксперты платформы подсчитали, что из общей суммы в 3,7 миллиарда долларов США 95% пришлось на взломы. Остальные потери были из-за различных схем мошенников. […]
В Британии ищут сотрудников на пост «криптоследователя»
В пресс-службе британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщили о поиске сотрудников в новую группу, которая займется расследованием криптовалютных преступлений. По информации пресс-службы, Нацагентство Британии по борьбе с организованной преступностью собирается создать специальную группу по виртуальным активам и криптовалютам. В новое подразделение должны войти 5 офицеров. Потенциальные кандидаты на должность «криптоследователя» должны иметь огромный […]
Правоохранители Италии и Албании раскрыли схему криптомошенников
Сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Италии совместно с коллегами из Албании раскрыли крупное криптовалютное мошенничество, из-за которого пользователи потеряли около 16 миллионов долларов США. По информации правоохранителей, мошенники запустили схему по инвестированию в виртуальные валюты с колл-центром в Тиране. Злоумышленники обзванивали инвесторов при помощи VPN и неидентифицируемых виртуальных номеров, и убеждали открывать аккаунты […]
Мошенники запустили почти 118 000 токенов в этом году
Согласно подсчетам аналитиков проекта Solidus Labs, за 11 месяцев текущего года на криптовалютном рынке появилось 117 629 мошеннических токенов, которые были связаны со схемами rug pull. Эксперты отметили, что такой объем говорит, что практически каждый час на рынке появлялось 15 токенов мошенников. «За последние годы махинации rug pull превратились в масштабную проблему, из-за которой миллионы […]
Организаторов Trade Coin Club обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против 4-х организаторов криптопирамиды Trade Coin Club. В ведомстве заявляют, что в период с 2016 по 2018 года Trade Coin Club привлек биткоинов на общую сумму 295 миллионов долларов США от 100 000 инвесторов из разных стран мира. При этом вкладчикам обещали ежедневную […]
