Bitfinex попросила пользователей предоставить дополнительную информацию о себе
Представители криптовалютной биржи Bitfinex сообщили об усилении процедуры по идентификации пользователей(KYC) своих клиентов. В электронном письме, которое было разослано всем верифицированным пользователям Bitfinex, указано, что процедуры KYC были усилены для того, чтобы учетные записи клиентов находились на одном и том же уровне. Технический директор биржи Паоло Ардоино отметил, что Bitfinex постоянно работает над улучшением безопасности […]
Poloniex позволила клиентам выводить средства без KYC
Представитель криптобиржи Poloniex сообщил о запуске для пользователей нового уровня учетной записи Level 1, благодаря которому клиенты смогут каждый день выводить до 10 000 долларов США без полной регистрации с KYC. По его словам, данная новинка была создана на основании многочисленных просьб пользователей биржи. «К нам постоянно обращались пользователи с просьбой выводить средства конфиденциально. Мы давно […]
Червинский: Нужно ли подвергать клиентов криптобирж рискам из-за KYC?
После утечки личной информации с криптобиржи BitMEX главный юрист стартапа «Compound Finance» Джек Червинский заявил, что сейчас наступило время задуматься, стоит ли подвергать пользователей рискам, которые возникают в результате выполнения требований «Знай своего клиента» (KYC). «Требования KYC представляют собой обоюдный меч, который с одной стороны позволяет правоохранителям отслеживать незаконные операции, однако с другой стороны […]
Про KYC и отмывание денег через криптовалюты
Криптовалюты стали неплохим инструментом для легализации нелегально заработанных средств, а также для обмана налоговых органов. Конечно, мы говорим о незаконных вещах и не занимаемся пропагандированием нарушения законов. Эффект от этой деятельности явно негативный. Во-первых, речь идет об упрощении ведения преступной деятельности. Во-вторых, страдает государство, недополучающее налоговые отчисления, а значит, страдают и обычные граждане. Как с […]
Localbitcoins вводит новые более жесткие правила
Новые более жесткие правила – результат намерений P2P-платформы приблизиться к законам ЕС. Так как платформа официально зарегистрирована в Финляндии (входящей в ЕС), то она должна соответствовать новым политикам AML/KYC. Представители платформы пока не предоставили никакой конкретики, так как изменения еще в разработке. Однако они рассказали, что изменения будут иметь серьезное влияние на работу рынка. Основные […]
В даркнете продают личные данные клиентов крипто-бирж
В опасности оказались клиенты криптовалютных бирж Bittrex, Poloniex и Binance. Хакер с ником ExploitDOT продает на маркет-плейсе Dread в даркнете KYC-данные пользователей криптовалютных бирж. Данные ста пользователей продаются всего за 10 долларов. При покупке данных от 25 тысяч пользователей, стоимость составляет всего один доллар за тысячу пользователей. Один из неназванных специалистов сделал у хакера закупку, […]
IDEX ввела обязательную верификацию пользователей
Пройти верификацию AML/KYC должны будут не только новые пользователи биржи, но и все существующие. В зависимости от объема торгов пользователя зависит и процедура верификации – сбор базовых сведений или сложная процедура верификации. Решение сделать верификацию обязательной было принято после заявлений CFTC об ответственности разработчиков криптобирж за незаконные криптовалютные операции сторонних лиц, проведенные при помощи смарт-контрактов. […]
Можно ли нарушить закон при проведении ICO?
Проведение ICO в России – дело не самое благодарное. Большая часть ICO-компаний выбирают другие юрисдикции, но некоторые «смельчаки» или «отчаянные» все же решаются на проведение ICO в России или Украине. Несмотря на отсутствие правовой базы по проведению ICO, выпуск токенов можно запросто “подогнать” под существующее законодательство. Нарушить закон при проведении ICO можно. При том команда […]
Японцам отказали в услугах на HitBTC
Жители Японии больше не смогут пользоваться услугами биржи HitBTC, что связано с запретом правительства Японии на деятельность биржи на территории государства. Блокировка проводится по ip-адресу. Пользователям с японским ip-адресом зайти на биржу просто так не получится. Если пользователь не является резидентом Японии, но при этом заходит на биржу с местного ip-адреса, то зайти на биржу […]
