В Турции закрылась еще одна криптобиржа
Сегодня стало известно, что криптобиржа из Турции Vebitcoin остановила работу. Представитель биржи заявил о финансовых проблемах платформы. В турецкой полиции сообщили о блокировки счетов Vebitcoin и аресте четырех сотрудников платформы. Кроме того Совет по расследованию финансовых преступлений подчеркнул необходимость начать расследование деятельности руководства и менеджеров данного сервиса. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что турецкая […]
Биржа Thodex неожиданно остановила работу
Согласно последним данным, на этой неделе турецкая криптовалютная биржа Thodex резко остановила торговлю, при этом официальные аккаунты платформы в Twitter и Instagram закрыли. Сразу после остановки торгов представители биржи сообщили пользователям о проведении технических работ, которые должны занять 6 часов, однако по истечению этого времени работа платформы не была восстановлена. В Thodex заявили, что «в […]
Мошенники открыли клон сайта Bitmain
По информации экспертов «Лаборатории Касперского», мошенники создали копию официального сайта компании Bitmain, чтобы выманивать средства у майнеров. Стоит отметить, что активность мошенников связана с существующим дефицитом оборудования для добычи криптовалют. Для заманивания на сайт-клон производителя ASIC-майнеров мошенники рассылают письма от имени сотрудников отдела продаж, в котором сообщают о начале ограниченного предзаказа на Antminer S19j. Из-за […]
Организатора криптовалютной пирамиды Circle Society обязали выплатить $32 млн
Окружной суд США обязал оператора криптовалютной пирамиды Circle Society Дэвида Гилберта Сэффрона выплатить $32 млн в качестве возмещений и штрафов. Напомним, что еще два года назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США (CFTC) обвинила Саффрона в мошеннической деятельности. В 2017 году он запустил компанию под названием Circle Society и привлекал инвесторов посредством ложных заявлений […]
Instagram-блогера обвинили в краже биткоинов у подписчиков
Представитель Минфина США заявил, что ведомство обвинило известного Instagram-блогера под ником Джей Мазини в краже биткоинов у подписчиков. По словам представителя, в результате его мошеннической деятельности подписчики потеряли криптовалюты на общую сумму 2,5 миллиона долларов США. Настоящее имя блогера Джегара Игбара в сети он пользовался популярностью благодаря «раздаче наличных» в обмен на биткоины. Его аккаунт […]
Власти Техаса потребовали закрыть проект Binance Assets
Пресс-служба Совета по ценным бумагам штата Техас сообщила об издании экстренного постановления о прекращении деятельности 3 криптовалютных проектов. По информации пресс-службы, в данный список также вошел проект Binance Assets, который работал под брендом известно криптобиржи Binance, но не имеет к ней никакого отношения. Стоит отметить, что ранее платформа носила название Delta Crypt Limited и работала […]
Криптомошенники в 13 раз быстрее начали избавляться от украденных монет
Согласно отчету проекта Crystal Blockchain, в прошлом году криптовалютные мошенники начали в тринадцать раз быстрее выводить украденные монеты. По информации проекта, пять лет назад мошенники и хакеры, полученные криптовалюты в результате различных схем и взломов, удерживали на кошельках до года. В прошлом году все кардинально изменилось, основную массу монет (80%) злоумышленники выводили за 28 дней. […]
Правоохранители арестовали группу хакеров, похищавших криптовалюту
Согласно информации организации Европол, в рамках общего расследования с правоохранителями из разных стран были арестованы 10 хакеров, которых подозревают в мошенничестве при помощи SIM-свопинга. В организации подчеркнули, что группа этих хакеров смогла выкрасть криптовалюты на общую сумму 100 миллионов долларов США. Первые аресты прошли в Бельгии и на Мальте. «Свою активную незаконную деятельность хакеры развернули […]
Сербия экстрадировала в США криптомошенника
Согласно информации прокуратуры Техаса, власти Сербии выдали Соединенным Штатам Америки подозреваемого в криптовалютном мошенничестве на общую сумму 70 миллионов долларов. Как известно, сербские правоохранители арестовали местного жителя Антоние Стоилковича летом прошлого года в столице на основании запроса американских властей. В итоге обвиняемый согласился на рассмотрение его дела в США. В США правоохранители обвиняют Стоилковича в […]
Прокуратура Германии не может получить доступ к 1700 биткоинам
Согласно последним данным, в Германии прокуратура несколько лет подряд пытается получить доступ к конфискованным у мошенника биткоинам на общую сумму 63 миллиона долларов США. Прокурор Кемтена Себастьян Мурер сообщил, что полиция не может получить доступ к криптовалюте, так как владелец отказывается называть пароль к кошельку. «В рамках расследования мы конфисковали 1700 биткоинов у мошенника, который […]
В США военные продали данные за биткоины
Согласно данным Министерства юстиции США, супружескую пару из Калифорнии, которые служат в Военно-морском флоте, обвинили в мошенничестве на 160 000 долларов. По материалам дела, обвиняемые Маркиз Асаад Хупер и Наташа Рене Чалк продали личные данные девяти тысячи человек за биткоины. Расследование показало, что Хупер под видом проверки информации личного состава получил доступ к базе данных одной […]
Стартап Bitcoiin2Gen «кинул» инвесторов на $11,4 млн.
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выступила с обвинениями в мошенничестве в отношении руководства криптостартапа Bitcoiin2Gen. По информации регулятора, из-за противозаконной деятельности инвесторы стартапа потеряли 11,4 миллиона долларов США, направленных в рамках первичной продажи токенов, которую публично поддержал голливудский актер Стивен Сигал. «В период с конца 2017 года по май 2018 года основатель Bitcoiin2Gen […]
Правоохранителям удалось ликвидировать самый опасный ботнет
Согласно официальным данным Европола, правоохранителям из ряда стран совместными усилиями удалось заблокировать работу «самого опасного в мире» ботнета Emotet. В организации отметили, что данное вредоносное программное обеспечение являлось одним из самых опасных. В основном злоумышленники распространяли вирус через электронные письма, ПО было замаскировано под документы Word. «ПО являлось очень опасным, так как его предоставляли в […]
Трейдера из США обвинили в создании пирамиды Coin Signals
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что прокуроры выдвинули обвинения в мошенничестве против молодого трейдера Джереми Спенса. По данным ведомства, Спенс является основателем криптовалютной пирамиды Coin Signals, которая за два года привлекла от инвесторов 5 миллионов долларов США в свои хедж-фонды. Трейдер занимался манипуляциями данных своего проекта, а также покрывал потери от неудачных инвестиций средствами новых […]
Глава биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты
Владелец и управляющий криптовалютной биржи RG Coins Россен Иоссифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за отмывание средств в размере $5 млн. через криптовалюты для онлайн-аукционов. Россен также умышленно занимался бизнесом, который помогал преступникам отмывать доходы от мошенничества. Пять основных клиентов злоумышленника состояли в преступной организации Alexandria Online Auction Fraud (AOAF). В настоящий момент […]
