Регулятор Новой Зеландии считает проект Profit Bitcoin мошенническим
Пресс-служба финансового регулятора Новой Зеландии FMA сообщила, что проект Profit Bitcoin, который предлагает инвестировать средства в криптовалюты, имеет ряд признаков мошенничества. По данным пресс-службы, этот проект не имеет лицензию регулятора на предоставление финансовых услуг. Однако, не смотря на это, в своей рекламе в социальных сетях Profit Bitcoin сообщал о ложных инициативах правительства и использовал фото […]
Два гражданина Канады получили тюремный срок за кражу биткоинов
Два гражданина Канады, представившиеся сотрудниками службы поддержки криптовалютой биржи HitBTC в социальной сети Twitter, были приговорены к тюремному заключению за кражу биткоинов у жителя Орегона. Каранджит Сингх Хаткар, а также и Джагруп Сингх Хаткар получили 2 года тюрьмы с последующим освобождением под надзор сроком в три года. Вместе с этим подсудимые должны будут выплатить штраф […]
Крупная украинская компания занимается криптомошенничеством, – источник
Источник сообщил, что украинская компания Milton Group занимается криптовалютным мошенничеством, которое в прошлом году принесло ей 70 миллионов долларов США. По его словам, данная компания расположилась в двухэтажном офисе в Киеве, который оснащено профессиональными системами, в том числе телефонными, где работают 200 сотрудников. Для получения незаконных доходов компания использует ряд схем с использованием поддельных статей, […]
В Нидерландах полиция арестовала 2-х мужчин за отмывание денег через крипто
Сегодня стало известно, что Служба фискальной разведки Нидерландов арестовала двух мужчин по подозрению в отмывании денег при помощи виртуальных валют в крупном размере. В полиции подчеркнули, что мужчины не были участниками одного преступления, они являются фигурантами двух отдельных уголовных расследований, которые проводило Нацуправление по борьбе с отмыванием денег. По информации полиции, один из подозреваемых – […]
Основатель проекта Gemcoin признался в мошенничестве на крупную сумму
Согласно информации, житель Южной Калифорнии, основавший криптосхему Gemcoin, Стив Чен признал вину в мошенничестве на общую сумму в 147 миллиона американских долларов. В своей речи мужчина признал, что он с группой сообщников использовали мошенническую схему для продвижения криптовалюты Gemcoin и Gem Coins, которая привлекла от 70 000 инвесторов около 147 миллионов долларов. При этом он сказал, […]
Пользователи биржи FCoin могут и не получить свои сбережения на $125 млн.
На своей странице в соцсети руководитель криптобиржи FCoin (Китай) Чжан Цзянь заявил, что, скорее всего, биржа не сможет выплатить средства пользователей в криптовалюте на сумму 67-125 миллионов долларов США. При этом глава биржи заверяет, что сервис не был взломан и не является мошенничеством. Однако криптоэксперты отмечают, что это может быть именно так. «Наша платформа столкнулась […]
Мошенники требуют выкуп с владельцев сайтов, использующих Google AdSense
В своем официальном блоге проект по кибербезопасности KrebsOnSecurity сообщил о появлении нового вида мошенничества с требованием выкупа в сумме 5000 долларов США в биткоинах от владельцев сайтов, которые размещают рекламу через Google AdSense. По данным проекта, некоторые владельцы сайтов сообщили, что к ним поступило электронное письмо, в котором отмечалось: «На панели нашей учетной записи AdSense […]
Президент США хочет разрешить Секретной службе расследовать криптопреступления
Предложенный президентом США Дональдом Трампом проект госбюджета на 2021 год предполагает слияние Министерства финансов с Секретной службой, чтобы ускорить расследования по финансовым и криптовалютным преступлениям. Стоит отметить, что проект бюджета рассчитан на общую сумму в 4,8 триллиона долларов. Секретна служба в США была создана в 1865 году в виде отдела в Казначействе для защиты основной […]
В 2019 году преступники украли $4.3 млрд. в криптовалюте
Специалисты компании Chainalysis установили, что в прошлом году преступники похитили цифровых валют на общую сумму до $4,3 млрд. В 2017 и 2018 годах этот показатель составлял не более $3 млрд. В отчёте говорится, что такое резкое увеличение масштабов кражи могло стать результатом роста активности финансовых пирамид, привлекающих средства в криптовалютах. Около 90% из $4,3 млрд […]
Недовольный сотрудник украл биткоины у компании Vipstar Inc.
Согласно данным полиции Токио, в четверг были арестованы двое мужчин Такума Сасаки и Юто Оницука, которых подозревают в краже биткоинов IT-компании Vipstar Inc. на общую сумму 712 долларов США. Один из арестованных бывший сотрудник данной компании. В полиции сообщили, что в конце октября 2018 года экс-сотрудник Оницука с подельником сделали ряд несанкционированных записей на торговом […]
SEC обвинила проект Opporty в мошенничестве
Американская Комиссия по ценным бумагам обвинила проект первичной продажи токенов Opporty и его создателя Сергея Грибняка в незаконной деятельности. Стоит отметить, что данный проект был запущен осенью 2018 года с целью – создать стабильную систему на базе блокчейна для небольших компаний и их клиентов из США, где все соглашения заключались при помощи умных контрактов. В […]
CipherTrace обучит студентов определять криптомошенничество
В аналитической криптокомпании CipherTrace сообщили о запуске новой программы «Лига защитников», которая призвана обучить студентов инструментам для расследования мошеннической деятельности с криптовалютами. В компании отметили, что внедрению программы будет способствовать новое партнерство с известными высшими учебными заведениями. По информации финаналитика CipherTrace Джона Джеффериса, «Лига защитников» позволит сделать криптовалютную экономику более прозрачной и безопасной для инвесторов, […]
Мошенники пытаются воспользоваться форком Ethereum Classic
Команда криптовалюты Ethereum Classic выступила с предупреждением для пользователей о возможном мошенничестве через сутки после проведения хард-форка своей сети. По словам разработчиков, злоумышленники называют себя «EAgharta» на фоне добросовестного форка ETC «Agharta». «Мы заявляем, что «EAgharta» является мошенническим проектом, который возможно запустили те же люди, что и в Atlantis. Не доверяйте мошенникам. Наш хард-форк Agharta […]
Регулятор Кипра обнаружил три подозрительные криптоплатформы
Комиссия по ценным бумагам Кипра опубликовала заявление, в котором предупредила граждан о рисках использования около 200 незарегистрированных платформ для криптоинвестирования. При этом в регуляторе отметили, что три платформы из этого списка имеют подозрительные характеристики и в своей рекламе ложно ссылаются на проект BDSwiss, который работает в правовом поле. «Несколько платформ Crypt Fx Tm, Urban Fx […]
Китайское криптоприложение подозревают в мошенничестве
Согласно информации, китайское криптоприложение для фитнеса Qubu подозревают в мошенничестве и незаконном сборе средств. В отношении работы приложения регулирующий орган в провинции Хунань начал расследование. Qubu обещало своим инвесторам за 4 тысячи шагов в день в течение 1,5 месяца 15 «конфет», которые можно было обменять на деньги или вложить в развитие новых функций приложения. Данные […]
