Мнение: огромные суммы в биткоинах ежедневно переходят на адреса мошенников
Экономист и известный критик биткоина Нуриэль Рубини уверен, что рынок криптовалют просто переполнен мошенническими схемами, из-за которых пользователи ежедневно теряют огромные суммы средств. Комментируя историю ведущего подкаста Protocol Podcast Эрика Сэвикса о потере 12 биткоинов в фишинговой схеме, Рубини подчеркнул, что цифровые валюты небезопасны. «Это всего лишь один из тысячи происходящих ежедневно скамов в мире […]
Криптосообщество собрало 0,7 BTC для жертвы фишинга
Сегодня стало известно, что участники криптосообщества пожертвовали 0,7 BTC ведущему Protocol Podcast Эрику Савиксу, который пострадал от фишинг-мошенничества. На прошлой неделе Савикс на своей странице в Твиттер заявил, что потерял все свои сбережения в биткоинах из-за фишинг-мошенничества. Средства смоги выкрасть хакеры после того как он ввел ключ для своего аппаратного кошелька в приложении KeepKey. По […]
Основатель Centra Tech признал вину в мошенничестве
Один из основателей проекта Centra Tech Роберт Фаркас договорился с правоохранителями в США, в рамках сделки он согласился признать вину в мошенничестве. Стоит отметить, что три года назад данный проект проводил первичную продажу токенов (ICO), в рамках рекламной кампании команда заявляла, что их поддерживают несколько знаменитостей. Однако обязательства перед инвесторами Centra Tech не выполнил. Слушания […]
Мошенники собирали биткоины, подделав аккаунт Илона Маска в YouTube
По информации портала Bleeping Computer от 9 июня, несколько хакеров взломали законные аккаунты на YouTube и специально подменили видеоконтент, чтобы имитировать «канал SpaceX от Илона Маска». Поддельный канал транслировал видео с Илоном Маском и просил отправить биткоины на указанные адреса для поддержки канала и проектов бизнесмена. Один из биткоин-адресов получил 29 транзакций на общую сумму […]
SEC подала в суд на криптовалютную пирамиду Modern Money Team
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на на трех организаторов мошеннической схемы Modern Money Team (MMT). Согласно иску, подозреваемые обвиняются в организации многоуровневой мошеннической схемы, с помощью которой им удалось украсть около $12 млн. SEC подала иск против компаний MMT Distribution и R&D Global, а также организаторов данной схемы схемы […]
Клиентам криптобиржи CoinGather могут вернуть средства
Согласно информации, Министерство юстиции США сейчас занимается поиском криптовалютных активов, которые были размещены на балансе небольшой биржи CoinGather, обвиняемой в мошенничестве. Напомним, более двух лет назад сотрудники Федерального бюро расследований арестовало имущество биржи виртуальных валют CoinGather, которая за несколько месяцев до этого закрылась, и появились слухи о мошеннических операциях перед закрытием. Представитель Минюста заявил, что […]
С начала 2019 года пользователи отдали мошенникам 9 млн. XRP
Согласно информации аналитического сервиса xrplorer сообщил, начиная с 2019 года пользователи криптосервисов отдали злоумышленникам около 9 млн. XRP ($1.7 млн по курсу на момент написания статьи). «В 2019 году мошенники получили от пользователей различных криптовалютных сервисов около 6 млн XRP. В 2020 году показатель составляет уже почти 3 млн.», – отмечают аналитики. Специалисты смогли отследить […]
Ripple подал иск в суд против Youtube LLC за пособничество мошенникам
В пресс-службе компании Ripple Labs сообщили о подаче иска в суд против Youtube LLC, чтобы добиться возмещения ущерба за слабую работу сервиса Youtube по недопущению деятельности мошенников проекта «The XRP Giveaway». Стоит отметить, что иск был подан от имени компании Ripple и ее гендиректора Брэда Гарлингхауса. В заявлении сказано, что истцы намерены добиться изменение поведения […]
Руководство кошелька EOS Ecosystem исчезло с $52 млн. средств пользователей
Кошелек EOS Ecosystem без каких-либо сообщений прекратил работу, а его создатели предположительно украли $52 млн средств пользователей. Об этом сообщает издание The Block. Вчера, 20 апреля, многие пользователи стали сообщать о невозможности получить доступ к своим кошелькам через EOS Ecosystem. Согласно местным СМИ, довольно большая часть средств уже была снята со счета самой компании. Примечательно, […]
На фоне COVID-19 количество киберпреступлений резко выросло, – ФБР
Зампомощника директора ФБР Тоня Угорец заявила, что на фоне вспышки коронавируса общее количество жалоб о киберпреступлениях выросло более чем в три раза. «Как правило, через наш онлайн-сервис мы получали до 1 тысячи сообщений о преступлениях в сети Интернет в день, однако в последние недели этот показатель резко вырос до 3-4 тысяч жалоб. Конечно, не все […]
Техасский регулятор обвинил Ultra Mining в мошенничестве
В пресс-службе Техасского государственного совета по ценным бумагам (TSSB) заявили об обнаружении очередной криптокомпании, которая занималась мошенничеством, ей оказалась Ultra Mining. По информации Совета, данная компания среди прочих нарушений также публиковала ложные заявления о пожертвованиях на борьбу с коронавирусом. Кроме того для привлечения инвесторов Ultra Mining обещала баснословную прибыль за вложение в добычу виртуальных валют. […]
Большинство закрытых в 2019 г. в Китае компаний DLT были аферами
Согласно результатам исследования китайской компании EqualOcean, подавляющее большинство местных блокчейн-компаний, которые закрылись на протяжении прошлого года, были мошенническими или имели слабый бизнес-план. По информации EqualOcean, из 70 блокчейн-компаний, которые закрылись в прошлом году, более 70% не смогли проработать 1 год, при этом 30% свернули свою деятельность через несколько месяцев после открытия. «Подавляющее большинство из них […]
Регулятор Новой Зеландии считает проект Profit Bitcoin мошенническим
Пресс-служба финансового регулятора Новой Зеландии FMA сообщила, что проект Profit Bitcoin, который предлагает инвестировать средства в криптовалюты, имеет ряд признаков мошенничества. По данным пресс-службы, этот проект не имеет лицензию регулятора на предоставление финансовых услуг. Однако, не смотря на это, в своей рекламе в социальных сетях Profit Bitcoin сообщал о ложных инициативах правительства и использовал фото […]
Два гражданина Канады получили тюремный срок за кражу биткоинов
Два гражданина Канады, представившиеся сотрудниками службы поддержки криптовалютой биржи HitBTC в социальной сети Twitter, были приговорены к тюремному заключению за кражу биткоинов у жителя Орегона. Каранджит Сингх Хаткар, а также и Джагруп Сингх Хаткар получили 2 года тюрьмы с последующим освобождением под надзор сроком в три года. Вместе с этим подсудимые должны будут выплатить штраф […]
Крупная украинская компания занимается криптомошенничеством, – источник
Источник сообщил, что украинская компания Milton Group занимается криптовалютным мошенничеством, которое в прошлом году принесло ей 70 миллионов долларов США. По его словам, данная компания расположилась в двухэтажном офисе в Киеве, который оснащено профессиональными системами, в том числе телефонными, где работают 200 сотрудников. Для получения незаконных доходов компания использует ряд схем с использованием поддельных статей, […]
