Житель Техаса признался в ведении незаконного бизнеса по обмену криптовалют
Житель Техаса Марк Хопкинс, известный под псевдонимом «Доктор Биткоин», признал себя виновным в создании незаконного бизнеса по обмену средств, в том числе и на цифровые активы. По заявлению Министерства юстиции США, Хопкинс получал прибыль от комиссий за обмен наличных средств на биткоин. В это же время источник средств своих клиентов он не проверял, а также […]
Криптомошенники включены в список США «самых разыскиваемых» преступников
Пресс-центр Секретной службы США обнародовал обновленный список «самых разыскиваемых» преступников, в который попали несколько криптовалютных мошенников. Стоит отметить, что основная часть криптопреступников, которые попали в этот список, являются гражданами Украины и Российской Федерации. Их обвиняют в мошенничестве в финансовой сфере, а именно в отмывании денежных средств и спекуляциях с ценными бумагами. В документе сказано, что […]
Глава ФРС Миннеаполиса считает Dogecoin схемой Понци
Глава Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нил Кашкари проинформировал, что мем-криптовалюта Dogecoin является схемой Понци. Это сообщение он опубликовал в опросе в соцсети о произношении названия этого токена. «Правильно нужно произносить — pon-zi [пон-ци]», — написал Кашкари. Стоит отметить, что 57% опрошенных считают, что эту монету нужно называть Do-j [додж]. Еще 22% выступили за произношение Do-zh […]
В Нигерии арестовали создателя Pinkoin
По информации Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии, местные правоохранители арестовали основателя крупнейшей пирамиды InksNation Омотаде-Спаркса Амоса Севану. В полиции подчеркнули, что данный проект с 2019 года активно призывал пользователей инвестировать в их виртуальную валюту Pinkoin. При этом инвесторам обещали небывалые доходы. «Севан лично обещал за 6 месяцев победить бедность в Нигерии, при этом […]
DeFi100 подозревают в мошенничестве
Согласно последним данным, проект DeFi100, работающий на базе Binance Smart Chain, заподозрили в мошенничестве. Однако команда протокола отрицает экзит-скам. Один из криптовалютных аналитиков заявил в Твиттер, что руководство DeFi100 пропало с деньгами инвесторов и здесь речь идет о крупной сумме в 32 миллиона долларов США. В свою очередь представитель проекта подчеркнул, что проблемы у сервиса […]
Мошенники украли миллионы, притворившись сообществом r/WallStreetBets
Сегодня стало известно, что мошенникам удалось привлечь от пользователей 3451 BNB и неизвестное количество монет эфира, притворившись сообществом r/WallStreetBets на платформе Reddit. По информации СМИ, злоумышленники воспользовались стремлением пользователей получить токены WSB Finance до начала торгов на биржах. Для привлечения денег от доверчивых инвесторов мошенники распространили в Telegram предложение приобрести токен во время «премайн-сейла». Через […]
Во Франции арестовали партнера OneCoin
Согласно последним данным, во Франции арестовали гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, которого разыскивают американские правоохранители за участие в мошенническом проекте OneCoin. Во французской полиции подчеркнули, что мужчина был арестован на основании международного ордера в городе Оден-ле-Тиш. По информации правоохранителей США, Шнайдер был партнером OneCoin. Для участия в преступной пирамиде мужчина привлек юридическую компанию Carter-Ruck и фирму […]
Разработчики кошелька MetaMask предупредили пользователей о новой фишинговой атаке
Разработчики популярного Ethereum-кошелька MetaMask разослали уведомление о новой фишинговой атаке. Злоумышленники просят сообщить секретную фразу (seed) под видом официального опроса. Разработчики утверждают, что хакеры запустили бота, который пишет пользователям MetaMask со ссылкой на портал поддержки. Под видом данного портала используется сервис опросов на Google Docs. Преступники спрашивают о проблеме, случившейся с кошельком, а также просят […]
Платформа Coinseed использовала средства клиентов без их согласия
Сегодня стало известно, что пользователи криптоплатформы Coinseed обвинили команду сервиса в переводе их средств в одну из криптовалют без их согласия. Данные обвинения поддерживают около 50 пользователей платформы, они готовы подать против руководства коллективный иск. По словам пострадавших, команда Coinseed направила их средства в виртуальную валюту Dogecoin, причем конвертация средств прошла без согласия клиентов. «Coinseed […]
В Турции закрылась еще одна криптобиржа
Сегодня стало известно, что криптобиржа из Турции Vebitcoin остановила работу. Представитель биржи заявил о финансовых проблемах платформы. В турецкой полиции сообщили о блокировки счетов Vebitcoin и аресте четырех сотрудников платформы. Кроме того Совет по расследованию финансовых преступлений подчеркнул необходимость начать расследование деятельности руководства и менеджеров данного сервиса. Напомним, на прошлой неделе стало известно, что турецкая […]
Биржа Thodex неожиданно остановила работу
Согласно последним данным, на этой неделе турецкая криптовалютная биржа Thodex резко остановила торговлю, при этом официальные аккаунты платформы в Twitter и Instagram закрыли. Сразу после остановки торгов представители биржи сообщили пользователям о проведении технических работ, которые должны занять 6 часов, однако по истечению этого времени работа платформы не была восстановлена. В Thodex заявили, что «в […]
Мошенники открыли клон сайта Bitmain
По информации экспертов «Лаборатории Касперского», мошенники создали копию официального сайта компании Bitmain, чтобы выманивать средства у майнеров. Стоит отметить, что активность мошенников связана с существующим дефицитом оборудования для добычи криптовалют. Для заманивания на сайт-клон производителя ASIC-майнеров мошенники рассылают письма от имени сотрудников отдела продаж, в котором сообщают о начале ограниченного предзаказа на Antminer S19j. Из-за […]
Организатора криптовалютной пирамиды Circle Society обязали выплатить $32 млн
Окружной суд США обязал оператора криптовалютной пирамиды Circle Society Дэвида Гилберта Сэффрона выплатить $32 млн в качестве возмещений и штрафов. Напомним, что еще два года назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США (CFTC) обвинила Саффрона в мошеннической деятельности. В 2017 году он запустил компанию под названием Circle Society и привлекал инвесторов посредством ложных заявлений […]
Instagram-блогера обвинили в краже биткоинов у подписчиков
Представитель Минфина США заявил, что ведомство обвинило известного Instagram-блогера под ником Джей Мазини в краже биткоинов у подписчиков. По словам представителя, в результате его мошеннической деятельности подписчики потеряли криптовалюты на общую сумму 2,5 миллиона долларов США. Настоящее имя блогера Джегара Игбара в сети он пользовался популярностью благодаря «раздаче наличных» в обмен на биткоины. Его аккаунт […]
Власти Техаса потребовали закрыть проект Binance Assets
Пресс-служба Совета по ценным бумагам штата Техас сообщила об издании экстренного постановления о прекращении деятельности 3 криптовалютных проектов. По информации пресс-службы, в данный список также вошел проект Binance Assets, который работал под брендом известно криптобиржи Binance, но не имеет к ней никакого отношения. Стоит отметить, что ранее платформа носила название Delta Crypt Limited и работала […]
