Владельца биржи RG Coins приговорили к тюремному сроку
По информации Министерства юстиции США, суд в ходе очередного заседания признал владельца криптобиржи RG Coins Россена Иосифова виновным в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В ведомстве подчеркнули, что Иосифов принимал участие в многомиллионной схеме мошенников, которая была нацелена на жителей Америки. Кроме того ряд клиентов биржи RG Coins были из преступной группы AOAF, […]
Основателя Bitgrail обвинили в мошенничестве на $150 млн.
Итальянские власти выдвинули обвинения в мошенничестве в отношении основателя криптобиржи Bitgrail Франческо Фирано. Согласно официальным данным, это обвинение связано с массовым взломом платформы, который произошел в 2018 году и привел к потере активов клиентов на общую сумму 150 миллионов долларов США. Итальянские правоохранители заявляют, что единственный глава Bitgrail Фирано захватил средства клиентов до взлома сервиса […]
Главный по маркетингу в OneCoin может признать вину в мошенничестве
Согласно последним данным, в конце прошлой недели главный по маркетингу проекта OneCoin Карл Себастьян Гринвуд и американская прокуратура начали обсуждать условия сделки по признанию вины. В материалах дела сказано, что сейчас Гринвуду выдвинуто пять обвинений, в том числе в мошенничестве, сговоре и отмывании денег, так как он занимался продвижением и привлечением инвесторов в проект OneCoin, […]
Пользователь потерял $20 000 из-за фейкового приложения биржи Uniswap
В магазине приложений Google Play было обнаружено фейковое приложение биржи Uniswap, которое ворует средства пользователей. Один из них уже попался на уловку мошенников и потерял $20 000. Пострадавшим от приложения оказался знакомый основателя Nuggets News Алекса Сондерса. «Приложение имеет 100 фейковых отзывов, поэтому он доверился ему и ввел фразу для восстановления приватного ключа», – отметил […]
Количество криптопреступлений снизилось, но взломы DeFi растут
Согласно результатам исследования аналитической компании CipherTrace, в текущем году зафиксировано снижение общего количества криптовалютных преступлений. Убытки от действий криптомошенников снизились до уровня 1,8 миллиарда долларов США с 4,4 миллиарда долларов США. Однако, не смотря на снижение показателя в целом, наблюдается рост количества взломов DeFi, что эксперты объясняют недавним всплеском его популярности. Глава CipherTrace Дэйв Джеванс […]
Рынку даркнета удалось стать крупнейшим в мире
Согласно отчету компании CipherTrace, которая занимается криминалистическим анализом блокчейнов, за последние месяцы всплеск активности мошенников привел к тому, что рынок даркнета Hydra стал одним из крупнейших в мире. Стоит отметить, что ранее данная платформа была популярна лишь среди пользователей из стран Восточной Европы. В документе сообщается, что недавние мошенничества с выходом приводят к тому, что […]
В Украине незаконно приватизировали 5 млн. гектаров земли
В ходе интервью руководитель украинского Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что за все годы независимости Украины более 5 миллионов гектар земли были незаконно приватизированы. «Во многих регионах целые семьи через механизм бесплатной приватизации земли заполучили незаконно более 5 миллионов земель сельхозназначения, которые должны принадлежать государству. Например, в Полтаве граждане заполучили в свою собственность земли по 2 […]
Правоохранители ряда стран объединились для поимки криптопреступников
Представитель Европола официально заявил, что правоохранители из шестнадцати стран мира объединились для совместной работы по поимке криптовалютных преступников. По словам представителя, слаженная работа позволила арестовать двадцать человек, которые занимались отмыванием денежных средств на крупную сумму при помощи криптовалют через преступную сеть QQAAZZ. Как сообщили в Европоле, в рамках расследования правоохранители провели обыски в 40 домах […]
Руководитель криптокомпании признал вину в мошенничестве на $3,25 млн.
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что исполнительный директор криптокомпании Volantis Market Making Джон Барри Томпсон признал себя виновным в вымогательстве на сумму 3,25 миллиона долларов США. По информации ведомства, Томпсон вымогал у клиента компании 3,25 миллиона долларов якобы для покупки биткоинов, при этом мужчина заверил, что средства клиентов он отправит третьей компании только после […]
Криптомошенники скомпрометировали программу электронного резиденства Эстонии
Сегодня стало известно, что программа электронного резидентства Эстонии была компрометирована так как ряд иностранцев, которые используют ее причастны к криптовалютному мошенничеству. Представитель эстонского правительства сообщил, что программа попала в поле зрения регуляторов, так как зарегистрированные в ней иностранцы причастны к мошенничеству с виртуальными валютами в особо крупных размерах. «Кроме того у правоохранителей есть информация, что […]
Индийская полиция расследует очередную криптоаферу
Полиция индийского города Дели сообщила о начале расследования в отношении криптовалютной платформы Pluto Exchange, которую подозревают в мошенничестве. По информации полиции, данный проект обвиняется в обмане более 40 инвесторов на общую сумму более 272 000 долларов США. Представители полиции начали расследование после получения жалоб от пострадавших инвесторов. «Руководство Pluto Exchange заманивали инвесторов обещанием высоких процентов за […]
Трейдеры из Африки реже попадаются на уловки криптомошенников
Согласно данным компании Chainalysis, криптовалютные трейдеры из Африканских стран более осведомлены о схемах мошенников и реже попадаются на них. Стоит отметить, что данная компания занимается экспертизой работы технологий блокчейн. В компании сообщили, что процент мошеннических операций с криптовалютах в африканских странах не на таком высоком уровне, как в других регионах мира. С середины лета прошлого […]
Tron узаконил мошеннический проект?
Сообщество Tron обвинило руководство проекта в легализации проекта, который оказался мошенничеством на крупную сумму. Пользователи заявили, что Tron добавил в «белый список» проект DeFi — Tron Supernode, который выманил у инвесторов почти 2 миллиона долларов в монетах TRX. «Tron создал «белый список», чтобы ограничить мошенническую деятельность, однако в него был добавлен проект Tron Supernode, который […]
США обвинили работников русской тролль-фермы в криптомошенничестве
Согласно информации, в США возбудили дело в отношении операторов российской тролль-фермы Lakhta по обвинению в криптовалютном мошенничестве. По информации Министерства юстиции, гражданин России Артем Лифшиц с 2017 года был руководителем данного проекта, благодаря чему ему удалось заполучить личные данные американцев и использовать их для открытия счетов в банках, финорганизациях и криптовалютных кошельков. «Проект Lakhta занимался […]
78 жителей Ватерлоо пострадали от криптомошенничества
Согласно информации правоохранителей канадского города Ватерлоо, в текущем году 78 жителей города пострадали от действий криптовалютных мошенников. Правоохранители подчеркивают, что в результате мошенникам удалось выманить из доверчивых граждан 430 000 долларов США. Причем только за прошлый месяц криптомошенники 29 человек из этого города. Из-за резкого роста активности криптовалютных мошенников руководству Ватерлоо пришлось выпустить общее предупреждение, в […]
