Чиновников украинской ГФС подозревают в создании крипто-пирамид
На текущий момент ведется досудебное расследование, уже проведены обыски в ГФС Винницкой и Киевской областей. По информации Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники налоговой службы совместно с другими физлицами и бизнесменами организовывали финансовые пирамиды, в частности криптовалютные. Мошенники вводили в заблуждение граждан, те вкладывали средства в несуществующий бизнес. Средства выводились за пределы государства через запрещенные в стране […]
Организатор двух крипто-пирамид сознался в содеянном
Максим Заславский, организатор криптовалютных финансовых пирамид ICO DRC World и REcoin сознался в обмане инвесторов. В апреле этого года Заславского приговорили к 3 годам и 1 месяцу заключения. Максим Заславский рассказал суду, что в ходе мошеннического ICO REcoin, более 1000 инвесторов вложили в проект около 2.8 миллионов долларов. Заславский и его команда вводили в заблуждение […]
Проект «Pure Bit» решил вернуть инвесторам похищенные деньги
В начале текущего месяца в Южной Корее запустили новый криптопроект «Pure Bit», который в ходе первичной продажи токенов смог собрать от инвесторов 30 миллионов долларов США для открытия криптообмена. В начале текущей недели руководство проекта закрыло все страницы в социальных сетях, и выгнали инвесторов в разные группы с извинениями. При этом средства инвесторов оказались в […]
Тайский актер и его семья не признают вину в причастности к биткоин-мошенничеству
Как сообщалось ранее, полиция Таиланда обвиняет популярного актера Джиратписа Яравидта и его братьев в мошенничестве, в рамках которого они выманили у финского инвестора Аамаи Отавы Сааримаа биткоинов на сумму 24 миллиона долларов. По данным суда Бангкока, актер и его братья не признают своей вины и настаивают на снятии всех обвинений. Представитель прокуратуры отметил, что родственники […]
За организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin трейдер из США сядет в тюрьму
Кроме того, трейдер обязан выплатить штраф в размере 1,146 миллиона долларов. Приговор был вынесен Комиссией по фьючерсам CFTC. За решеткой трейдер проведет 15 месяцев, запрет на трейдинг – пожизненный. История трейдера Джозефа Кима началась еще во время работы у прошлого работодателя в трейдинговой компании в Чикаго. Осенью прошлого года Ким украл около 600 тысяч долларов […]
В Замбии арестовали директоров криптокомпании
Правоохранители в Замбии арестовали трех директоров инвестиционной компании «Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited», которых подозревают в организации мошеннической схемы, привлекшей от инвесторов около 2,4 миллиона долларов США. По информации пресс-службы местного Отдела по борьбе с отмыванием денег, руководство криптокомпании активно привлекало инвестиции от простых пользователей с середины лета с обещанием направить средства на торговлю виртуальной […]
В Стамбуле задержали банду крипто-мошенников
11 человек были задержаны в разных частях Стамбула. Их обвиняют в краже биткоинов на сумму 80 тысяч долларов, которые были украдены как минимум у 14 инвесторов, заявивших о краже. Злоумышленников удалось отследить во время входа в аккаунты криптовлаютных биржи. Некоторых мошенников задержали во время обналичивания украденных средств. Хакеры пытались запутать свои следы путем множества транзакций […]
Известный рэпер стал автором криптовалютного скама
Известный рэпер T.I. и бизнесмен Райан Фелтон создали криптовалютный проект FLiK, который теперь считается мошенническим. Проект был запущен летом прошлого года. Стоимость токенов на момент запуска была всего 6 центов, но рэпер обещал рост курса к концу года почти до 15 долларов. К октябрю 2017 цена токена выросла до 28 центов, затем упала, показала несколько […]
Житель Индии обещал подорвать аэропорт из-за бездействия ФБР
Неприятная история произошла с парнем из Индии. Школьник из штата Уттар-Прадеш, которому только исполнилось 18 лет, решил вложиться в биткоин. Своих средств у него не было, поэтому он занял деньги у своего отца. В течение 5 месяцев парень торговал на биржах и смог получить «огромную прибыль» (по словам самого школьника). На одном из тематических форумов […]
Центробанк отчитался об ущербе от деятельности “Кэшбери”
Финансовая пирамида «Кэшбери» по оценке ЦБ РФ принесла ущерб клиентам в размере около 3 миллиардов рублей, хотя ранее называли сумму в три раза меньше. Об этом рассказал Валерий Лях, глава одного из департаментов Центробанка РФ. Ранее мы уже писали, что проблемы «Кэшбери» активизировали мошенников, одну из компаний «Кэшбери» ограничили в Великобритании, а сайты компании атаковали […]
Канадская криптобиржа MapleChange заявила о взломе и исчезла
Сегодня стало известно, что небольшая криптовалютная биржа из Канады MapleChange перестала работать. Сразу после остановки работы команда биржи сообщила на странице в Твиттер, что из-за взлома у них больше нет средств для проведения выплат пользователям. Стоит отметить, что после публикации этого сообщения страница MapleChange перешла в автономный режим. Согласно информации представителей биржи, «ошибка» в работе […]
Инвесторы сделали Флойда Мейвезера и DJ Khaled крайними в деле с Centra Tech
Инвесторы мошеннического ICO уже подали групповой иск в суд. Инвесторы не «вешают» Флойду Мейвезеру и продюсеру DJ Khaled ничего лишнего. Их обвиняют в рекламе мошеннического проекта. Как вы помните, в прошлом году во время ICO мошеннического проекта было собрано 32 миллиона долларов инвестиций. Было зафиксировано множество фактов мошенничества: часто якобы участников компании были вымышленными, взаимоотношения […]
Мошеннические ICO, принесшие самый крупный ущерб своим инвесторам
Появление криптовалют внесло серьезные изменения в мир денежных транзакций. Нельзя отрицать, что как сами криптовалюты, так и ICO достигли серьезного успеха за последние годы. Но везде, где есть успех и большие обороты средств, появляется и место для мошенников. Некоторые случаи мошенничества являются, так скажем, частными случаями с одним или несколькими потерпевшими инвесторами. Некоторые, просто поражают […]
“Кэшбери” атаковали из-за новостей о мошенничестве компании
Российской компании «Кэшбери» пришлось приостановить деятельность до 1 ноября из-за атак на веб-сайт и угроз в адрес сотрудников и партнеров. Поток негатива начался после заявления ЦБ РФ о том, что «Кэшбери» является финансовой пирамидой. Такое заявление вызвало появление в СМИ множества негативных новостей о компании. Все это привело к блокировке банковских счетов компании и блокировке […]
Можно ли подать в суд на Blockchain стартап?
Почти 20% ICO-компаний, они же – Blockchain-стартапы, соскамились по причине мошенничества. Это – преднамеренный скам – проекты изначально запускают с целью наживы и кражи средств. Еще большее число компаний соскамились непреднамеренно – ICO провалилось не по желанию команды проекта, а, например, из-за отсутствия перспектив и потребностей в выпускаемом продукте. Так или иначе, от скама страдают […]
