Соучредителя биржи BitFunder посадят в тюрьму в США
Сегодня стало известно, что один из учредителей закрытой криптобиржи BitFunder Джон Монтролл приговорен к 14 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и препятствии расследованию. Кроме того после освобождения 3 года обвиняемый будет под строгим контролем. Судебное разбирательство в отношении Монтролла стартовало еще год назад, и практически сразу мужчина признался о предоставлении регуляторам финансовых отчетов […]
Вануату выслал в Китай шесть криптомошенников
Власти небольшой островной страны Вануату решили выслать в Китай шесть человек, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Согласно сообщению китайской полиции, правоохранители КНР обратились к властям Вануату с просьбой экстрадировать шесть китайских граждан, которых обвиняют в причастности к мошеннической деятельности с платформой PlusToken. Для обнаружения этих лиц полиции Китая пришлось провести масштабное расследование в ряде регионов […]
Tron обвинили в мошенничестве на 30 млн., под его офисом прошли акции протеста
Как сегодня стало известно, вчера у стен пекинского офиса отдела исследований Raybo – партнера фонда Tron прошла крупная акция протеста против мошеннической схемы от имени Tron, из-за которой инвесторы потеряли около 30 миллионов долларов США. Для защиты сотрудников представители Tron обратились к сотрудникам полиции Пекина, в итоге офис окружила полиция, и протестующим пришлось разойтись. Представитель […]
В Индии арестовали создателей криптовалюты KBC
Сегодня стало известно, что в конце прошлой недели правоохранители Индии арестовали 4-х граждан, которых подозревают в создании криптовалюты KBC. По убеждению индийского Департамента уголовных расследований, данная виртуальная валюта является мошеннической схемой, которая выманивала у пользователей деньги обещанием 100-кратного возврата инвестиций. Арестованные Ашик Шейх, Виджай Праджапати, Камруддин Сайед и Дирадж Патель создали криптовалюту 6 месяцев назад. […]
Мошенники создали фейковую группу Huobi и выманили у инвесторов 15 000 ETH
Злоумышленники из Китая создали поддельную группу Huobi в мессенджере Telegram и обманули инвесторов суммарно более чем на 15 000 ETH (около $5 млн. по текущему курсу). В «официальной» группе Huobi Global мошенники представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали переводить Ethereum на их кошелек. Взамен злоумышленники обязаны были отправить инвесторам монеты Huobi HT в соотношении 1:105 […]
Владелец криптокомпании CabbageTech признался в мошенничестве
В ходе судебного разбирательства житель Нью-Йорка Патрик МакДоннелл признал себя виновным в кражи средств клиентов его криптовалютной компании CabbageTech. «Я обещал клиентам направлять их инвестиции в покупку виртуальной валюты, однако все деньги я направлял на личные расходы», — сказал обвиняемый. Стоит отметить, что судебное разбирательство началась из-за коллективного иска от 10 клиентов CabbageTech, которые обвинили […]
США хочет посадить криптомошенника из Швеции
В Министерстве юстиции США сообщили о расследовании мошеннической деятельности в отношении жителя Швеции Роджера Нильса-Йонаса Карлссона и связанной с ним компании Eastern Metal Securities. По данным министерства, компания и Карлссон занимались отмыванием денежных средств с использование криптовалют и мошенничестве с ценными бумагами. Сайт компании был зарегистрирован под вымышленным именем и предлагал инвесторам акции по 98 […]
Регулятор США занялся компанией, которая отмыла более 22 860 BTC
Согласно информации пресс-службы американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, ведомство проводит ряд мер в отношении британской инвесткомпании Control-Finance Ltd. Регулятор обратился в суд с исками против компании и ее главы, в документах дела утверждается, что Control-Finance Ltd при помощи преступной схемы выманила у более чем тысячу инвесторов около 22 860 биткоинов, которые сейчас оцениваются в 147 […]
Бутерин назвал Bitcoin SV «полной аферой»
В ходе интервью один из основателей криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин резко высказался в отношении цифровой валюты Крэйга Райта. По его словам, Bitcoin SV является «полной аферой». «Сейчас очевидно, что криптовалюта Bitcoin SV является полной аферой, однако удаление с листинга Binance это был интересный факт. Существует несколько аргументов в пользу такого решения, но не стоит забывать […]
Польскую биржу Coinroom обвиняют в экзит-скаме
Польская криптовалютная биржа Coinroom резко прекратила работать, а оператор платформы предположительно похитил активы клиентов. Об этом сообщает издание Finance Magnets. Стоит отметить, что еще в начале апреля 2019 года пользователи торговой платформы получили рассылку о расторжении контракта. Клиенты Coinroom должны были вывести средства в течение 24 часов. Если же пользователи не успевали вывести свои активы […]
Криптообмен Localcoin обвинили в плагиате
Пользователь Bitcointalk под ником ICOEthics заявил, что криптовалютный обмен Localcoin — мошенничество, так как их Whitepaper является плагиатом. Представитель проекта Localcoin сообщил, что их официальный документ был отправлен на аутсорсинг. В попытках доказать происхождение документа криптобмен буквально «открыл банку с червями». В последующем сообщении обмен опубликовал скнишоты своего общения с автором их Whitepaper. Все попытки […]
Карлос Матос заявил о потере денег из-за проекта BitConnect
Карлос Матос, который активно продвигал проект BitConnect, опубликовал видеоролик, где он заявил о потере большей части своих инвестиций, направленных в BitConnect и другие мошеннические проекты. По его словам, изначально он направил в проект 25,6 тысяч долларов США, но смог вывести лишь незначительную прибыль. На пике популярности BitConnect на его счету уже было 250 000 долларов США, […]
Полиция Нью-Йорка занялась отловом криптомошенников
Сотрудники полиции Нью-Йорка активно занялись криптовалютными мошенниками, которые выманивают криптовалюту под видом представителей правоохранительных органов. В пресс-службе ведомства сообщили, что полиция наладила сотрудничество с поставщиками криптобанкоматов, чтобы пресечь деятельность мошенников. Кроме того всех пострадавших призывают обратиться с заявлением в полицию, чтобы правоохранители получили больше данных для расследования. Стоит отметить, что в последние месяцы в США […]
В Сингапуре криптомошенники выдают себя за чиновников
Расследование акта вандализма в торговом центре позволил полиции Сингапура разоблачить новую схему криптомошенников, которые для получения биткоинов выдавали себя за китайских чиновников. Согласно информации, полиция Сингапура приехала на вызов в один из торговых центров, так как очевидцы сообщили, что мужчина срывает плакаты возле банкомата с биткоинами. Однако в ходе расследования выяснилось, что данные плакаты являются […]
Компания по производству сигарет Philip Morris внедряет блокчейн-технологии
Американская транснациональная табачная компания Philip Morris выражает заинтересованность блокчейн-технологиями. Крупнейший в мире производитель табачной продукции планирует использовать блокчейн для отслеживания поставок продукции с акцизными марками. По предварительным подсчетам специалистов компании, экономия от внедрения блокчейн-технологии составит около 20 миллионов долларов. Экономия будет достигнута путем сокращения бумажной работы с акциями, а так же сокращения мошенничества с акцизами […]
