В текущем году мошенникам удалось украсть криптовалюты на $927 млн.
Согласно исследованиям компании CipherTrace, в третьем квартале кражи в виртуальной валюте превысили уровня в 925 миллионов долларов США. При этом эксперты по безопасности называют кражу монет серьезной проблемой для сферы блокчейн. По информации компании, за первые два квартала этого года количество краж было намного выше, чем в прошлом году. В результате краж и взломов была […]
Инвесторы из Сингапура потеряли $78 000 из-за криптомошенников
Согласно данным полиции Сингапура, за три месяца осени текущего года местные инвесторы потеряли 78 000 долларов США из-за действий криптовалютных мошенников. В полиции подчеркнули, что криптовалютные мошенники для выманивания денег использовали ряд стратегий, среди которых распространение ложных данных об инвестициях в сети Интернет. Кроме того для привлечения инвесторов мошенники все чаще стали использовать известные личности, заверяя […]
ФБР арестовало гендиректора «AriseBank» за присвоение средств ICO
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что сотрудники Федерального бюро расследования арестовали генерального директора «AriseBank» Джареда Райса, которого обвиняют в присвоении 4 миллионов долларов США инвесторов, привлеченных посредством первичной продажи токенов (ICO). По информации пресс-службы, арест Райса прошел на основании окружного суда Калифорнии. Его действия являются вопиющими, так как он пошел на расходование денег ICO, […]
Гендир AriseBank может сесть в тюрьму на 120 лет
Генеральный директор AriseBank Джаред Райс вводил в заблуждение своих клиентов и украл 4 миллиона долларов. Райс пообещал инвесторам достаточно много: рассказал о страховании FDIC, кредитных и дебетовых картах и т.п., хотя никаких прав на ведение такого вида деятельности у компании не было. Во время ICO намеренно завышал показатели собранных средств, чтобы простимулировать новых клиентов. Сейчас […]
В адрес «Облачного майнинга» в Набережных Челнах открыто уголовное делопроизвдство
Предварительное следствие показало, что предприятия Walcoin «Облачный майнинг» все же являются клубами с игровыми автоматами. Делом занимается прокуратура Татарстана, которая и заявила о расследовании на своей странице в Twitter. В Набережных Челнах следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, которые работают под вывеской Walcoin «Облачный майнинг». Расследование уголовного дела находится […]
Израильского криптопредпринимателя обвинили в мошенничестве
Согласно данным, известно криптопредпринимателя из Израиля Моше Хогега обвинили в присвоении средств, полученных от первичных продаж токенов компании IDC Investdotcom Holdings. 17 инвесторов данной компании обратились к властям с требованием ликвидировать ее. По информации The Times, на основании этого требования израильский суд решил назначить ликвидатора. В своем заявлении инвесторы подчеркивают, что управление IDC Investdotcom Holdings […]
На криптоаферу клюнули священнослужители
На один и тот же «развод» клюнули священник из Санкт-Петербурга и Новокузнецка. Священники захотели принимать пожертвования в криптовалюте после того, как в соц-сети некая Наталья Гурина рассказала о своем пожертвовании в размере 300 000 рублей в криптовалюте. Далее мошенница рассказала, что у нее есть возможность делать пожертвования в криптовалюте, так как она получает доход именно […]
Полиция индии обвиняет криптоинвестора в мошенничестве
Полиция индийского города Пуна обвиняет криптоинвестора Амита Бхарадваджа в создании мошеннической схемы MLM, благодаря которой он с подельниками привлек около 1,42 миллиона долларов США. В полиции считают, что помимо Бхарадваджа в выманивании средств от пользователей участвовали еще 3 человека, однако организатором схемы является именно Амит. Своим пользователям мошенники обещали высокие доходы от инвестирования в биткоины. […]
Украденные в якутском банке средства вывели из страны с помощью криптовалют
21,5 миллион рублей были украдены в одном из якутских банков и выведены с помощью криптовалюты. К такому выводу пришли в ЦБ РФ совместно с МВД. Кража произошла летом прошлого года. Над взломом банковской системы работали иностранцы. Через ПО банкоматов они получили доступ к банковской системе и украли средства. Средства были выведены за рубеж в виде […]
Чиновников украинской ГФС подозревают в создании крипто-пирамид
На текущий момент ведется досудебное расследование, уже проведены обыски в ГФС Винницкой и Киевской областей. По информации Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники налоговой службы совместно с другими физлицами и бизнесменами организовывали финансовые пирамиды, в частности криптовалютные. Мошенники вводили в заблуждение граждан, те вкладывали средства в несуществующий бизнес. Средства выводились за пределы государства через запрещенные в стране […]
Организатор двух крипто-пирамид сознался в содеянном
Максим Заславский, организатор криптовалютных финансовых пирамид ICO DRC World и REcoin сознался в обмане инвесторов. В апреле этого года Заславского приговорили к 3 годам и 1 месяцу заключения. Максим Заславский рассказал суду, что в ходе мошеннического ICO REcoin, более 1000 инвесторов вложили в проект около 2.8 миллионов долларов. Заславский и его команда вводили в заблуждение […]
Проект «Pure Bit» решил вернуть инвесторам похищенные деньги
В начале текущего месяца в Южной Корее запустили новый криптопроект «Pure Bit», который в ходе первичной продажи токенов смог собрать от инвесторов 30 миллионов долларов США для открытия криптообмена. В начале текущей недели руководство проекта закрыло все страницы в социальных сетях, и выгнали инвесторов в разные группы с извинениями. При этом средства инвесторов оказались в […]
Тайский актер и его семья не признают вину в причастности к биткоин-мошенничеству
Как сообщалось ранее, полиция Таиланда обвиняет популярного актера Джиратписа Яравидта и его братьев в мошенничестве, в рамках которого они выманили у финского инвестора Аамаи Отавы Сааримаа биткоинов на сумму 24 миллиона долларов. По данным суда Бангкока, актер и его братья не признают своей вины и настаивают на снятии всех обвинений. Представитель прокуратуры отметил, что родственники […]
За организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin трейдер из США сядет в тюрьму
Кроме того, трейдер обязан выплатить штраф в размере 1,146 миллиона долларов. Приговор был вынесен Комиссией по фьючерсам CFTC. За решеткой трейдер проведет 15 месяцев, запрет на трейдинг – пожизненный. История трейдера Джозефа Кима началась еще во время работы у прошлого работодателя в трейдинговой компании в Чикаго. Осенью прошлого года Ким украл около 600 тысяч долларов […]
В Замбии арестовали директоров криптокомпании
Правоохранители в Замбии арестовали трех директоров инвестиционной компании «Cryptocurrency Heritage Coin Resources Limited», которых подозревают в организации мошеннической схемы, привлекшей от инвесторов около 2,4 миллиона долларов США. По информации пресс-службы местного Отдела по борьбе с отмыванием денег, руководство криптокомпании активно привлекало инвестиции от простых пользователей с середины лета с обещанием направить средства на торговлю виртуальной […]
