SEC потребовала $30 000 с владельца Tomahawk за мошенничество с ICO
В Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов Америки проинформировали, что ведомство наложило штраф в сумме 30 тысяч долларов США на главу компании Tomahawk Exploration LLC Дэвида Т. Лоранса за мошенничество с ICO. Кроме того ведомство запретило Лорансу торговать активами. В официальном сообщении Комиссии отмечается, что ранее Лоранса признали виновным в мошенничестве с ICO. По […]
Полиция Таиланда арестует еще 6 человек за участие в крупном мошенничестве с биткоинами
Сотрудники полиции Таиланда заявили о планах арестовать 6 человек, которые, по их данным, причастны к мошенничеству с биткоинами на 24 миллиона долларов США. По информации правоохранителей, среди этих шести человек двое Прасит Сируван и Приня Яравиджит родственники известного актера тайских сериалов Джиратписита Яравиджит. Сотрудники полиции уже арестовали актера, так как подозревают его в причастности к […]
KuCoin не смогли найти по зарегистрированному адресу
Такая информация всплыла после того, как журналист Джексон Вон предположил мошенничество со стороны биржи KuCoin. Джексон решил посетить компанию по ее зарегистрированному физическому адресу в Гонконге. Когда независимый журналист нашел нужное здание, оказалось, что в нем зарегистрированы только 2 компании — Rich Moral CPA и Smart Team International Consultants. Представители первой компании вообще не имеют […]
Криптовалютный миллионер инвестировал более 5 500 биткоинов в мошеннический проект
По сообщению издания Bangkok Post, Аарни Отава Сааримаа, криптомиллионер из Финляндии, инвестировал более 5,5 тысяч биткоинов в тайские проекты, однако все средства разделили собой мошенники. На данный момент уже арестовано несколько человек, которые были причастны к преступлению. По данным некоторых источников, еще год назад несколько тайцев предложили Аарни инвестировать свои биткоины в казино в Макао, […]
Поддерживаемые затонувшим золотом токены могут оказаться мошенничеством
К таком выводу по отношению к стартапу Shinil Group пришли местные власти. В середине прошлого месяца представители проекта заявили о найденном золоте на борту затонувшего крейсера «Дмитрий Донской» на сумму 116 миллиардов долларов. После такой невероятной находки был запущен ICO Shinil Group (токены которого поддерживаются тем самым затонувшим золотом), а стоимость найденного золота резко выросла […]
Гендиректор майнинг-компании пропал с $35 млн. инвесторов
Представитель полиции Вьетнама сообщил, что гендиректор местной майнинг-компании Sky Mining пропал со средствами инвесторов на общую сумму в 35 миллионов долларов США. По словам представителя, около 20 инвесторов данной компании обратились в полицию с жалобой после того, как узнали, что 600 машин Sky Mining с оборудованием для добычи криптовалюты убрали какие-то люди, которые назвали себя […]
В РФ отчитались об ICO-пирамидах
За 6 месяцев этого года в России были зафиксированы несколько десятков случаев мошенничества с криптовалютами. По этому вопросу отчитался Центральный банк России. Центробанк оценил и размер вложений, которые делали жители России в ICO-пирамиды. Так, средняя сумма инвестиций в ICO-пирамиды составляет до 100 тысяч рублей. Если говорит об обычных компаниях-мошенниках, то там средние инвестиции составляют до […]
bitFlyer предупредил о возможных блокировках аккаунтов
Заблокированными могут оказаться аккаунты, которые будут находиться под подозрениями в манипуляциях. Этот пункт также указан в «Условиях использования», с которыми соглашаются все участники биржи. Под манипуляциями биржа bitFlyer подразумевает намеренное влияние на стоимость криптовалют. Напомним, что bitFlyer все еще не дает возможности регистрировать новых пользователей на бирже. Таковыми являются временные требования финансового регулятора Японии. Запрет […]
Основатель BitFunder признался в лжесвидетельстве и мошенничестве
Джон Монтролл, основатель BitFunder, обвиняется в мошенничестве и создании биржи без наличия лицензии в 2013 году. Задержание Джон произошло в начале этого года. Обвиняемый отрицал свое причастие к мошенничеству. Джона Монтролла подозревают в использовании биржи для получение личной выгоды путем продажи акций бизнес-компаний за биткоины, а также о введение клиентов в заблуждение после хакерского взлома […]
В США биткоин-мошеннику придется выплатить штраф почти в $2 млн.
Сотрудникам Комиссии по торговле товарными фьючерсами США удалось через суд добиться от биткоин-мошенника выплаты штраф в сумме 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. По информации Комиссии, суд постановил компаниям Диллона Майкла Дина CO и The Entrepreneurs Headquarters Limited выплатить штраф в сумме 1,9 миллиона долларов США за проведение мошеннической деятельности. Владелец […]
В Австралии небывалую активность показывают криптовалютные мошенники
Пресс-служба Австралийской комиссии по конкуренции и потребительским вопросам сообщила, что за последние 12 месяцев мошенничество с виртуальными валютами резко выросло. На сегодняшний день данный вид мошенничества занимает второе место в Австралии по распространенности. На своем официальном сайте комиссия предупредила пользователей относиться с повышенной осторожностью к инвестированию в криптовалюты, чтобы не попасть на уловки мошенников-трейдеров. «Стремительный […]
В Квебеке суд смог добиться получения $3,7 млн. в биткоине от мошенника
Обвиняемый в мошенничестве с ICO Доминик Лакруа в зале суда в Квебеке передал администратору биткоинов на сумму 3,7 миллиона долларов. Передача средств прошла на основании распоряжения судьи. Представители канадских властей обвиняют Лакруа в создании незаконной схемы по сбору средств, деятельность которой позволила собрать около 15 миллионов долларов от инвесторов, передает ICI Quebec. Кроме того суд […]
Основатель GainBitcoin предложил инвесторам выплатить компенсацию
Основатель мошеннического пула биткоинов GainBitcoin Амит Бхардвадж, находящийся в настоящий момент под арестом, предложил пострадавшим инвесторам выплатить компенсации в индийских рупиях. Стоит отметить, что Бхардвадж был признан виновником в организации крупной мошеннической схемы, которая позволила ему собрать за три года от более чем 100 тысяч инвесторов около 150 миллионов долларов США. Как передает издание Factor […]
Лаборатория Касперского изучила факты мошенничества с эфиром
В Лаборатории Касперского провели анализ, который показал, что более 21 тысячи монет эфира были украдены с помощью методов социальной инженерии. Это все те же подставные письма инвесторам, поддельные аккаунты в социальных сетях, раздача криптовалют в обмен на небольшой взнос и так далее. Все эти виды мошенничества работают одинаково – мошенники просто используют в своих целях […]
Исследование: 80% ICO 2017 года оказались скамом
Консалтинговая компания Statis Group провела исследование, которое показало, что 80% ICO, которые проводились в прошлом году оказались мошенническими. Экспертами рассматривалось полное существование каждого отдельного ICO. По данным аналитиков все ICO 2017 года получили от инвесторов в сумме около $12 млрд. Из них около $1.34 миллиарда привлекли мошеннические ICO. В основном эти деньго собрали три крупных […]
