40 лет тюрьмы за аферу с крипто-компаниями
Ренвик Хэддоу, гражданин Великобритании, может сесть в тюрьму на 40 лет. Предприимчивый британец в прошлом году «придумал» две компании, ориентированные на работу с криптовалютами — Bar Works и Bitcoin Store. Благодаря умелым рекламщикам и хайпу на криптовалютном рынке, Хэддоу смог убедить инвесторов в состоятельности своих компаний, которых на самом деле не существовало. По итогу, «успешный […]
ICO стартапов Pincoin и Ifan власти Вьетнама подозревают в мошенничестве
По информации канала Tuoi Tre News, власти Вьетнама подозревают в мошенничестве первичную продажу токенов (ICO) двух стартапов Pincoin и Ifan, которым удалось привлечь от 32 тысяч инвесторов около 0,66 миллиарда долларов США. По настоянию властей сотрудники полиции и Министерство юстиции проведут расследование. Согласно данным, штаб-квартира стартапа Pincoin базируется в Дубаи, а Ifan — в Сингапуре. […]
В Южной Корее задержаны двое представителей криптобирж, подозреваемых в хищении средств
В Сеуле правоохранительные органы задержали двух представителей местных криптовалютных бирж по подозрению в краже средств клиентов. Правоохранительные органы назвали только одного подозреваемого – Ким Ик-Хван. Ранее он занимал должность СЕО биржи CoinNest. Кима подозревают в выводе средств клиентов биржи на собственные счета. Власти Южной Кореи не будут останавливаться и планируют изучить другие биржи страны для […]
Мейвезер прорекламировал мошенническое ICO
Стартап Centra Tech, который рекламировал Флойд Мейвезер, признали мошенническим. Сооснователей компании обвиняют в краже 32 миллионов долларов, которые были собраны на ICO. ICO проводили с целью сбора средств на создание продуктов совместно с VISA и MasterCard. В ходе расследования оказалось, что никаких связей между компаниями нет. Уведомление от SEC компания получила еще в начале февраля […]
Upbit заплатит за обнаружение афер
Биржа родом из Южной Кореи Upbit пошла по стопам крупных мировых IT-компаний и предлагает вознаграждение, но не за поиск уязвимостей в системе, а за обнаружение многоуровневых мошеннических схем. Биржа и без участия пользователей отслеживает мошеннические схемы, однако помощь пользователей позволит уменьшить возможный ущерб. Так, например, за 2017 год, биржа выявила 20 мошеннических схем, с которыми […]
Стивен Сигал покинул Bitcoiin сразу после сбора средств на ICO
Проект Bitcoiin ранее уже подвергался критике в СМИ, его сравнивали с финансовыми пирамидами. А сейчас сразу после сбора 75 миллионов долларов на ICO Стивен Сигал и основатель компании покинули ее. Поначалу могло бы показаться, что Bitcoiin – действительно пирамида. Однако представители компании нашли, что ответить, или же просто удачно «выкрутились». Оказывается, уход основателя компании и […]
В Бразилии чиновников поймали на биткоин-мошенничестве
Новостное агентство Бразилии сообщило, что полиция Рио-де-Жанейро раскрыла схему отмывания денег, в которой принимали участие чиновники, при этом мошенники использовали биткоин в своей схеме. По данным полиции, государственные чиновники использовали не по назначению средства из бюджета, которые должны были пойти на питание тюрем, принадлежащих государству. Биткоин использовали для обмена отмытых средств. Общая сумма средств составила […]
Стивен Сигал рекламировал нелегальное ICO
ICO Bitcoiin было остановлено бюро по ценным бумагам Нью-Джерси. Как оказалось, в ходе ICO продаются незарегистрированные ценные бумаги, а личность создателей проекта и вовсе не установлена. «Попал под раздачу» и актер Стивен Сигал, который является рекламным лицом проекта. В ходе разбирательств так не удалось установить роль актера в проекте и размер его вознаграждения. Бюро по […]
Для привлечения средств через ICO мошенники использовали фото Райана Гослинга
Как передает ряд изданий, пару дней назад один из пользователей при просмотре информации об очередном первичном предложении монет обнаружил много странностей на сайте банковского стартапа Miroskii, который уже успел собрать от 389 инвесторов 833 тысячи долларов США. В разделе описание команды проекта графический дизайнер «Кевин Беланджер» на фото был очень похож на известного актера Райана […]
BTC Global выманила у пользователей с ЮАР 50 млн. долл.
В последние месяцы мошенничество с виртуальными валютами растет с угрожающей скоростью. Как передает ряд изданий, к списку мошенников присоединилась и торговая платформа BTC Global, которая выманила у пользователей из ЮАР и других стран более 50 миллионов долларов. Представитель Южноафриканского управления по расследованию приоритетных преступлений сообщил, что за две последние недели более 27500 пользователей подали жалобы […]
Регулятор в Техасе подозревает платформу LeadInvest в мошенничестве
Сегодня стало известно, что Техасский государственный комитет по ценным бумагам заподозрил платформу LeadInvest в мошенничестве, поэтому работа сайта была прекращена. Стоит отметить, что LeadInvest является платформой, которая давала возможность инвесторам «зарабатывать проценты на рынке криптовалют». В регуляторе отметили, что данная платформа ориентирована на инвесторов из Техаса, однако руководство LeadInvest не смогло раскрыть детальную информацию о […]
В австралийский регулятор поступило более 1280 жалоб на мошенничество с криптовалютами
Согласно информации австралийских изданий, в независимый надзорный орган Австралии (ACCC) в прошлом году поступило 1289 жалоб, связанных с мошенничеством с криптовалютами, которые привели к потере более 1,2 миллиона американских долларов. ACCC должен следить за соблюдением законом по защите прав потребителей, под его контролем находится радиолокационное оповещение Scamwatch, посредством которого власти Австралии предупреждают граждан о мошеннических […]
«Если вас развели на криптовалюту, это ваша вина» — Кай Седжвик
Мошенничество и обман стали неотъемлемой частью бурно развивающегося криптовалютного мира. Сообщения, рассылаемые с фейковых аккаунтов в Twitter, фишинг и другие способы кражи средств все чаще становятся поводами для формирования негативного образа цифровой наличности. Между тем, один из авторов портала bitcoin.com Кай Седжвик считает, что в участившихся кражах виноваты сами пользователи. В своей свежей заметке он […]
У пользователей blockchain.info в 2017 году украли 700 BTC
В 2017 году мошенники похитили у владельцев bitcoin-кошельков на blockchain.info около 700 BTC. Об этом сообщает Киберполиция Украины. Пользователи сервиса стали жертвами фишинга: вместо сайта blockchain.info они направлялись на поддельные сайты со схожими названиями. В результате мошенники получали данные для доступа к настоящим кошелькам. Впервые о проблеме сообщили представители Cisco, которые обнаружили фишинговую сеть в […]
Самозванцы «бесплатно раздают» LTC в Twitter
В конце января неожиданно для всех Twitter заразился десятками мошенников, выдающих себя за создателя лайткоина Чарли Ли. Действует следующий способ мошенничества: создается страничка-клон профиля Чарли Ли, присваивается даже созвучное имя. После этого, с таких страниц начинается рассылка сообщений, побуждающих людей начать обмен криптовалютой. Так, некоторое мошенники предлагают скинуть на указанный ими адрес, например, 0,5 LTC, […]
