Киберпреступники перешли из даркнета в Telegram, – эксперты
Согласно отчету DRPS-платформы Flare, в последние месяцы операторы программ-вымогателей, другого вредоносного ПО и криптомошенники свою активность переводят в Telegram-каналы из даркнета. По информации экспертов платформы, киберпреступники стали реже использовать сайты в сети Tor из-за их медленной работы и пристального внимания правоохранителей. Также работа через традиционные даркнет-маркетплейсы для мошенников усложняется тем, что они удерживают транзакции в […]
Из-за поста Илона Маска курс мем-криптовалюты обвалился
Админы социальной сети Twitter заблокировали учетную запись популярного бота Explain This Bob, который связан с виртуальной валютой BOB, после публикации поста известного миллиардера Илона Маска. Вчера глава Твиттер и компании Тесла Илон Маск опубликовал пост, в котором назвал мем-криптовалюту BOB вероятным мошенничеством. После публикации поста аккаунт бота Explain This Bob в Твиттер заблокировали. Данный профиль […]
DeFi-проект Fintoch обвинили в мошенничестве на крупную сумму
По информации ончейн-исследователя ZachXBT, предположительно команда проекта DeFi Fintoch совершила экзит-скам, украв клиентские средства на общую сумму 31,6 миллиона долларов США. По его данным, средства были выведены в монетах USDT на несколько адресов в блокчейнах Ethereum и Tron. При этом ряд пользователей проекта заявили, что не могут получить свои средства. Как известно, представители Fintoch утверждали, […]
Команду DEX Swaprum подозревают в мошенничестве
По информации специалистов PeckShield, предположительно разработчики децентрализованной биржи Swaprum исчезли с активами пользователей на общую сумму 3 миллиона долларов США. Как выяснили эксперты, команда проекта вывела из пулов всю ликвидность в ETH и продала свои токены SAPR, из-за чего стоимость токенов обвалилась до нуля. Официальные аккаунты криптобиржи удалены в социальных сетях. Такое поведение команды специалисты […]
Создателя Elon Musk AI Token обвинили в мошенничестве
Ряд ведомств штата Техас, в том числе Совет по ценным бумагам штата, направили уведомление о возможных санкциях против Чарли Карагачану и связанным с ним организаций из-за продвижения TruthGPT Coin и Elon Musk AI Token. Эксперты регуляторов считают, что данные проекты имеют все признаки мошенничества. Как известно, создатели TruthGPT Coin позиционируют его как токен, который использует […]
Сооснователю Terraform Labs предъявили уголовные обвинения
Сегодня стало известно, что Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в отношении одного из учредителей организации Terraform Labs (TFL) Даниэля Шина и девятерых сотрудников компании. По информации прокуратуры, сотрудников компании и Шина обвиняют в мошенничестве и нарушении закона о рынках капитала. Правоохранители уверены, что обвиняемые знали изначально, что механизм поддержания цены стабильной монеты TerraUSD (UST) при […]
Проект DWF Labs заподозрили в сомнительных сделках
Как сообщил пользователь соцсети Twitter под псевдонимом Nay, маркетмейкера DWF Labs подозревают в сбросе токенов своих портфельных проектов. Причем махинации превышают 65 миллионов долларов США. Пользователь проанализировал транзакции DWF Labs и выяснил, что их нельзя отнести к стандартным сделкам проекта. Так как почти в каждом случае число монет на входе/выходе совпадает по сумме в долларах, […]
От взломов криптопроекты потеряли более $320 млн.
Согласно отчету аналитиков компании CertiK, в первом квартале текущего года из-за взломов и мошенников блокчейн-проекты потеряли боле 320 миллионов долларов США. По информации аналитиков, за первые три месяца этого года потери оказались намного меньше, чем было зафиксировано в первом и последнем квартале прошлого года, тогда данный показатель равнялся 1,3 миллиардам долларов США и 950 миллионам […]
Власти Шри-Ланки обнаружили криптоскам на $47 млн.
В пресс-службе Центрального банка Шри-Ланки сообщили о подготовке иска против ряда лиц, которых обвиняют в организации мошеннической криптовалютной схемы на общую сумму почти 47 миллионов долларов США. В местном Управлении по расследованию финансовых преступлений в ходе расследования выяснили, что данную схему Понци Sports Chain создала группа с 9 человек. Эта группа продвигала криптовалютный проект Sports […]
Организаторам схемы Ormenus Coin придется выплатить $102 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам смогла добиться положительного вердикта в деле о мошенничестве организаторов скам-схемы Ormenus Coin Джона и Джонатины Барксдейлов. Согласно материалам дела, организаторы проекта нарушили американское законодательство, так как продавали незарегистрированные инвестиционные контракты в виде Ormenus Coin в период с 2017 по 2023 год. При привлечении инвестиций […]
Проект Kokomo Finance подозревают в экзит-скаме
По информации специалистов CertiK, команда DeFi-проекта Kokomo Finance скорее всего скрылась со средствами пользователей на общую сумму 4 миллиона долларов США. Эксперты заявили, что все аккаунты в социальных сетях проекта были удалены. «Вчера разработчики Kokomo Finance изменили смарт-контракт, из-за чего функции выплаты вознаграждения и заимствования больше не доступны. После этого они одобрили трату 7010 Sonne […]
Twitter топ-менеджера Circle взломали для продвижения скама
Глава компании Circle Джереми Аллэйр заявил, что аккаунт директора по стратегии компании Данте Диспарте в социальной сети Twitter был взломан неизвестными хакерами. По информации Аллэйра, злоумышленник получил доступ к учетной записи топ-менеджера и опубликовал пост, в котором указал возможность получить «бонус в виде аирдропа» держателям монет USDC. Типа, таким образом, компания пыталась сгладить ситуацию после […]
В США арестовали китайского бизнесмена за криптомошенничество
В пресс-службе Минюста США заявили об аресте гражданина Китая Майлза Го, которого подозревают в организации криптомошенничества на 1 миллиард долларов США. По информации пресс-службы, в криптомире задержанный также известен под псевдонимами Хо Ван Квок, Го Вэнги, Майлз Квок, Brother Seven и «Директор». Го с подельником обманным путем заставили тысячи подписчиков профинансировать онлайн-клуб G |CLUBS. Кроме […]
Создателей Forsage обвинили в организации криптопирамиды
Сегодня стало известно, что суд в Соединенных Штатах Америки выдвинул обвинения против 4 россиян в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage. В обвинительном акте сказано, что в результате деятельности Forsage пользователи из разных стран мира потеряли около 340 миллионов долларов США. Обвинения затронули всех основателей проекта, а именно Сергея Маслакова, Владимира Охотникова, Алены Обламской и […]
Журналисты узнали об убийстве основательницы OneCoin
Ряд журналистов со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщили, что в конце осени 2018 года была убита основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова. В издании BIRD заявили, что в рамках дела не связанного с финансовой пирамидой в руки полиции попали отчеты информаторов, в которых было сказано, что Игнатову убили. В ходе интервью зампрокурора Софии Христо […]
