В Таиланде арестовали группу криптомошенников
Сегодня стало известно, что Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений провело арест 5 иностранных граждан, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму. По информации ведомства, арестованные иностранцы организовали мошенническую инвестиционную схему под видом инвестиционной платформы bchgloballtd.com. от действия преступников свои средства потеряли по меньшей мере 3280 человек. Правоохранители оценили ущерб от работы платформы в 27 […]
Двух россиян могут посадить в тюрьму в Таиланде за криптомошенничество
Сегодня стало известно, что полиция Таиланда арестовала двух граждан Российской Федерации Даниила Алдуненкова и Романа Брика по подозрению в криптовалютном мошенничестве. По информации полиции, из-за данного мошенничества умерли несколько местных жителей. Кроме того у полиции есть ордера для ареста еще 11 человек, которые помогали преступникам открывать счета в банках. В полиции рассказали, что подозреваемые вынудили […]
В России от биткоин-пирамид пользователи потеряли более $50 млн.
Согласно результатам исследования сервиса ШАРД, за первые 6 месяцев текущего года в России общий ущерб от деятельности крупных криптовалютных пирамид достиг 50 миллионов долларов США. По информации аналитиков, число схем Понци, которые привлекали средства в виртуальных валютах, стремительно увеличивается. За два квартала этот показатель превышал 70%, в прошлом году показатель был меньше 58%. Согласно данным […]
Команда Magnate Finance пропала с активами пользователей
Эксперты проекта PeckShield сообщили, что разработчики криптолендингового проекта Magnate Finance пропали с активами пользователей на общую сумму 6,4 миллиона долларов США. Эксперты подчеркнули, что предположительно руководство проекта реализовало схему rug-pull, в рамках которой они напрямую манипулировали ценовым оракулом и вывели все виртуальные активы. При этом официальный сайт проекта и аккаунты в социальных сетях не доступны. […]
Израильского бизнесмена обвиняют в криптомошенничестве
В Израиле полиция готова выдвинуть обвинения местному бизнесмену и бывшему владельцу футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогегу в мошенничестве с криптовалютами на 290 миллионов долларов США. По данным полиции, также бизнесмена подозревают в краже, подделке документов и других нарушениях закона. Решение о возбуждении уголовного дела пока не было принято прокуратурой. При этом адвокаты Хогега уверены, […]
В Украине 18 криптокомпаний попали в «черный список»
Представитель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщил, что регулятор внес в список сомнительных компаний 18 фирм, которые привлекали средства пользователей под видом криптовалютной торговли. По его словам, инвестиции в данные компании привели к потере средств пользователей не только с Украины, но и США и стран Евросоюза. По информации НКЦБФР Украины в […]
Двух белорусов будут судить за операции с криптовалютами
В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили, что в ходе расследования сотрудники милиции обнаружили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты. По информации пресс-службы, фигурантами данного дела оказались двое граждан Беларуси 22 и 37 лет. Мужчины получали на свои карты банком деньги от преступных групп, которые занимались вишингом и фишингом в других странах мира. […]
Экс-глава FTX потратил на политвзносы $100 млн. средств клиентов
В пресс-службе прокуратуры США сообщили о выдвижении новых обвинений против бывшего главы криптобиржи FTX Сэма-Бэнкмана Фрида. По информации пресс-службы, Сэма-Бэнкмана Фрида обвинили в использовании средств клиентов для выплаты политических взносов. В судебных документах сказано, что Фрид скрывал источник средств и направлял их политикам через подставные счета. При этом основная часть пожертвований проходила через компанию Alameda […]
Uniswap уволила разработчика за мошенничество
Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс заявил, что компании пришлось уволить разработчика, так как он занимался мошеннической деятельностью. По его информации, сотрудник Uniswap провернул схему rug pull. Пользователь под ником UniswapVillain провел расследование, в ходе которого стало известно, что в эти выходные в L2-сети Base от биржи Coinbase появился мем-токен Frenstech (FRENS) на базе одноименной […]
SEC заморозила активы компании Digital Licensing
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщили, что против майнинг-компании Digital Licensing выдвинуто ряд обвинений в мошенничестве. При этом все активы компании были заморожены. По данным регулятора, в результате мошеннических действий Digital Licensing привлек 50 миллионов долларов в наличных и определенные суммы в биткоинах и Ethereum. SEC пришлось в экстренном порядке заморозить […]
В Минюсте США опасаются оттока клиентов из Binance
Источник сообщил, что эксперты Министерства юстиции США подготавливают пакет документов для предъявления ряда обвинений в мошенничестве криптобирже Binance, однако в ведомстве опасаются возможного массового оттока пользователей с платформы. По словам источника, в Минюсте считают, что очередной иск может привести к массовому выводу средств пользователями, как в случае с биржей-банкротом FTX. В итоге клиенты платформы потеряют […]
Из-за пирамиды Life is Good россияне потеряли ₽15 млрд.
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что из-за деятельности финансовой пирамиды Life is Good пострадало более 18 000 пользователей, их потери достигают 15 миллиардов рублей. По информации пресс-службы, МВД возбудило 13 уголовных дел в отношении организатора финансовой пирамиды, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. В ходе незаконной деятельности он легализовал 158,5 миллиона рублей […]
Celsius Network выплатит $4,7 млрд. властям США
В пресс-службе Федеральной торговой комиссии США сообщили, что регулятору удалось урегулировать претензии к компании Celsius Network. По информации пресс-службы, в рамках достигнутых договоренностей компании придется выплатить властям 4,7 миллиарда долларов США. При этом Celsius Network и ее дочерним структурам запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, […]
На 65% снизился приток криптоактивов в теневые сервисы
Согласно данным аналитиков Chainalysis, за первые два квартала текущего года зафиксировано снижение на 65% притока виртуальных валют в нелегальные сервисы. При этом аналитики сообщили об общем снижении объема транзакций, однако для законных сервисов сокращение составило лишь 28%. Практически во всех направлениях уменьшились притоки на «преступные» адреса, причем основной спад пришелся на категорию мошенничество. В первые […]
Криптоиндустрия потеряла более $313 млн. за квартал
Согласно отчету компании CertiK, во втором квартале текущего года крипто-проекты от мошенничеств и взломов потеряли 313,5 миллиона долларов США. По данным аналитиков, потери оказались на 58% меньше, чем за такой же период прошлого года, тогда ущерб был на уровне 745 миллионов долларов США. Во втором квартале было зафиксировано 212 случаев с нарушением безопасности криптовалютных проектов. […]
