Mastercard создал инструмент для проверки криптомошенничества
Известная платежная сеть Mastercard официально сообщила о запуске нового инструмента Crypto Secure, который позволит банкам обнаруживать и блокировать транзакции с криптовалютных бирж, связанных с мошенниками. Стоит отметить, что новый инструмент был разработан командой CipherTrace, которая стала частью платежной системы в прошлом году. Crypto Secure в работе использует сложные алгоритмы искусственного интеллекта, информацию из блокчейна и […]
В Бразилии криптомошенника обязали возместить более $3 млрд.
Сегодня стало известно, что в Рио-де-Жанейро суд обязал основателя GAS Consultoria Глэйдсона Акасио дос Сантоса предоставить 19 миллиардов бразильских реалов (около 3,7 миллиарда долларов США). По решению суда, данные средства будут направлены на выплаты компенсаций пользователям, которые пострадали от криптовалютного мошенничества. Как сообщалось ранее, Сантоса правоохранители арестовали в конце лета прошлого года в ходе операции […]
Мошенники запустили фейковую раздачу BTC на «презентации» Apple
Согласно последним данным, вчера, когда прошла официальная презентация iPhone 14, мошенники запустили фейковую раздачу биткоинов под видом презентации Apple, чтобы выманить у доверчивых пользователей криптовалюты. Злоумышленники создали на Ютуб канал Apple LIVE, на котором запустили стрим со старым интервью главы компании Apple Тима Кука. На видео были добавлены логотипы крупных криптовалют и надпись «Срочные новости». […]
В Албании арестовали экс-главу криптобиржи Thodex
По информации правоохранителей Албании, на основании запроса властей Турции в Албании был арестован основатель и бывший глава криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер. Представитель Министерства внутренних дел Турции сообщил, что личность задержанного подтверждена биометрической экспертизой. Мужчину должны экстрадировать в Турцию на основании документов Интерпола. Напомним, в конце апреля текущего года биржа Thodex резко остановила торги. В […]
Команда NFT-биржи SudoRare пропала со средствами пользователей
Согласно последним данным, команда биржи невзаимозаменяемых токенов SudoRare пропала со средствами своих клиентов. Эксперты подчеркивают, что разработчики платформы применили мошенническую схему rug pull, в результате которой были выведены все активы пользователей, а сайт и официальные аккаунты проекта в социальных сетях удалены. В результате пользователи потеряли 519 ETH, что по нынешнему курсу составляет около 815 000 долларов […]
В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты
В пресс-службе Налогового управления Израиля сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками полиции задержали 3-х подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, которая отмыла миллионы евро при помощи виртуальных валют. По информации управления, группа жителей Израиля систематически получали деньги за совершенные преступления в других странах мира. После чего денежные средства переводили в криптовалюты на разных платформах. Других […]
В BlueBenx заявили о крупном взломе
Представитель бразильской криптобиржи BlueBenx заявил об агрессивном взломе хакеров, в результате которого выведены активы на общую сумму 31,54 миллиона долларов США. «В результате агрессивного взлома платформа потеряла активов на 31,54 миллиона долларов США. Руководство платформы приняло решение остановить на время вывод средств пользователями», – сообщил представитель. Стоит отметить, что среди пользователей биржи BlueBenx ходят слухи, […]
В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде
В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о начале досудебного расследования организации финансовой пирамиды. В ведомстве рассказали, что проект Bincloud проводил незаконную деятельность под видом аренды майнеров. Своих жертв злоумышленники привлекали в известных мессенджерах Telegram и WhatsApp. «В Bincloud сообщали клиентам, что физлица за определенную сумму покупали аренду виртуального оборудования для добычи криптовалют. От […]
Создателей Forsage обвинили в продвижении криптопирамиды
В пресс-службе американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что регулятор обвинил 11 человек в создании и рекламе криптовалютной пирамиды Forsage, которая смогла выманить у инвесторов более 300 миллионов долларов США. По информации пресс-службы, пирамида Forsage.io привлекла средства от инвесторов с разных стран мира. Средства привлекались от розничных инвесторов, которые заключали сделки при помощи […]
В США арестовали бывшего топ-менеджера Coinbase
Представитель Министерства юстиции США сообщил, что правоохранителям в США удалось арестовать бывшего менеджера по продукту криптобиржи Coinbase Ишана Вахи. По его словам, мужчина арестован по обвинению в мошенничестве с использованием инсайдерской торговли. По этим же обвинениям арестован его брат Нихила Вахи. Также предъявлены обвинения Самиру Рамани. «Арестованные мужчины вступили в преступный сговор для получения незаконной […]
BrandShield помогла The Sandbox бороться с мошенниками
По последним данным, партнерство проекта метавселенной The Sandbox и компанией по кибербезопасности BrandShield позволило удалить из метавселенной множество аккаунтов мошенников. Представитель BrandShield сообщил, что в рамках партнерства их специалистам удалось удалить 120 фишинговых сайтов и 58 поддельных аккаунтов в социальных сетях The Sandbox. «Кроме изучения и классификации атак на криптокошельки, мы проводим оценку угроз, которые […]
В Киеве разоблачили криптомошенников
Правоохранители столицы Украины сегодня официально сообщили о задержании четверых злоумышленников, которые занимались выманиванием средств у населения под видом инвестиций в добычу виртуальных валют. По информации полиции, преступники обещались своим жертвам небывалую прибыль от инвестиций. Однако полученные средства они тратили на свои личные нужды. Во время обысков правоохранителям удалось изъять видеокарты, системные блоки и другую технику. […]
Соучредитель OneCoin включен в Топ-10 самых разыскиваемых преступников США
В пресс-службе прокурора по округу Нью-Йорка заявили, что ФБР приняло решение включить в Топ-10 самых разыскиваемых преступников создательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову. По информации пресс-службы, Игнатова «при помощи проекта OneCoin обманула инвесторов на крупную сумму более 4 миллиарда долларов США». Стоит отметить, что Игнатова уже 5 лет скрывается от правоохранителей. «От действий Игнатовой пострадало слишком […]
Экс-менеджера OpenSea обвинили в инсайдерской торговле
Как сообщили в прокуратуре Нью-Йорка, бывшего менеджера компании OpenSea Нейта Честейна арестовали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. По информации прокуратуры, мужчина для проведения своей незаконной деятельности использовал электронные средства связи и занимался на NFT-маркетплейсе инсайдерской торговлей. Нейта Честейна арестовали вчера. По этим обвинениям ему грозит тюремный срок до 40 лет, его дело рассмотрит […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
