В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
До Квона заподозрили в мошенничестве
Аналитик под ником FatManTerra заявил, что глава Terraform Labs До Квон и венчурные капиталисты занимались манипуляциями в управлении DeFi-проекта Mirror Protocol, а также обманывали розничных инвесторов. Эксперт обнаружил Ethereum-кошелек, при помощи которого созданы смарт-контракты доходного фермерства в Mirror Protocol. Данный адрес связан с мостом Wormhole компании Jump Trading. «В определенное время адрес имел доминирующую долю […]
Проект Terra похож на криптопирамиду, – мнение
Основатель и CEO проекта Pershing Square Capital Management Билл Акман заявил, что крах стабильной монеты Terra имеет сходства с крушением финансовой пирамиды. «Для меня проект Terra – это криптовалютная версия финансовой пирамиды. Здесь нет бизнеса. Инвесторам обещали высокую доходность, которую обеспечивает монета. При этом стоимость самой монеты зависит от спроса инвесторов», – считает миллиардер. Напомним, […]
Жителя Нью-Йорка обвиняют в криптомошенничестве на крупную сумму
Сегодня стало известно, что Федеральное бюро расследований США предъявило обвинения в криптомошенничестве на сумму 59 миллионов долларов жителю города Нью-Йорк Эдди Александру. По информации правоохранителей, обвиняемый создал и управлял криптовалютной биржей EminiFX. За время работы платформы Александр активно привлекал средства от инвесторов, обещая им увеличить в 2 раза вложения за 5 месяцев и 5% прибыль […]
Биржа Binance обжаловала иск о махинации
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа Binance обратилась с просьбой в суд Техаса отклонить иск против платформы на 8 миллионов долларов. Как известно, местная жительница Дивья Гадасалли подала против биржи иск в суд, в котором обвинила Binance в «помощи и подстрекательстве» в мошенничестве на крупную сумму. По заявлению Гадасалли, в конце весны прошлого года женщина […]
В РФ задержали руководителей проекта «Финико»
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что во вторник сотрудникам МВД и Росгвардии удалось арестовать руководителей мошеннического проекта «Финико». По информации пресс-службы, правоохранители задержали в Казани 6 человек, а также их активы. Источники рассказали, что среди задержанных оказался куратор службы поддержки и сайта финансовой пирамиды «Финико» Антон Семыкин. На данный момент мужчина находится в […]
Криптоиндустрия потеряла от взломов $1,22 млрд.
Согласно результатам отчета аналитиков Immunefi, в первом квартале текущего года криптовалютные проекты от мошенников и хакеров потерли более 1,22 миллиарда долларов США. По данным экспертов, этот показатель оказался на 695% больше, чем было зафиксировано в первом квартале прошлого года. Самую большую активность злоумышленники проявляли в сфере DeFi. Почти 99% потерь связаны с эксплойтами программного обеспечения, […]
В США полиция вернет украденные биткоины пенсионеру
В заявлении окружного прокурора Северной Каролины Дены Кинг отмечается, что правоохранителям удалось изъять биткоинов на сумму почти 450 000 долларов, которые были украдены мошенниками у американского пенсионера. Прокуратура заявила, что изъятые биткоины будут возвращены владельцу в полном объеме. По информации правоохранителей, в конце лета прошлого года мошенники позвонили пожилому мужчине под видом работников «Офиса главного инспектора». […]
Основатель BitConnect скрывается от властей США
По информации американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, обвиняемому в мошенничестве основателю проекта BitConnect Сатиша Кумбхани не смогли передать судебные документы, так как он скрылся в неизвестном направлении от властей. Напомним, ранее в ведомстве заявили, что на прошлой неделе мужчину обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,4 миллиарда долларов США при помощи схемы Понци. […]
Половина криптотранзакций в Steam были мошенническими
В ходе интервью глава компании Valve Гейб Ньюэлл заявил, что на игровой платформе Steam 50% криптовалютных транзакций были связаны с действиями мошенников, после того как компания добавила возможность оплаты в биткоине. По информации, первый раз возможность оплаты в криптовалюте появилась на платформе в середине весны 2016 года, однако в конце 2017 года эту опцию убрали […]
В Британии впервые изъяли NFT в деле о мошенничестве
Сегодня стало известно, что Налоговая служба Великобритании во время расследования по мошенничеству на сумму 1,4 миллиона фунтов изъяла невзаимозаменяемые токены. Стоит отметить, что в Великобритании правоохранители впервые арестовали NFT. Представитель налоговой службы сообщил, что трое мошенников в своей схеме использовали 250 фейковых компаний, а также различные методы, чтобы скрыть личность, среди таких методов была кража […]
Аналитики обнаружили 8000 доменов криптовалютных мошенников
Эксперты компании Group-IB сообщили, что за последние 3 года им удалось выявить более 8000 доменов мошенников, которые были нацелены на криптовалютных инвесторов. По информации аналитиков, было обнаружено более 50 разных схем поддельных инвестиционных проектов, которые мошенники создали для выманивания денег у инвесторов, нацеленных на акции, золото, виртуальные валюты и другие активы. «Такие схемы можно назвать […]
Власти Пакистана проверят работу биржи Binance
Сегодня стало известно, что в Пакистане Федеральное агентство расследований изучает возможную связь биржи Binance с криптовалютным мошенничеством на 100 миллионов долларов США. Представитель ведомства сообщил, что FIA направило официальные запросы по связям с мобильными приложениями мошенников в региональное подразделение Binance, а также в штаб-квартиру биржи на Каймановых островах и ее подразделение в США. «Мошенники обещали […]
В прошлом году криптомошенники заработали $14 млрд.
Согласно данным аналитиков компании Chainalysіs, за двенадцать месяцев прошлого года криптовалютные мошенники смогли получить от пользователей рекордный объем средств в 14 миллиардов долларов США. В прошлом году доходы мошенников от скам-проектов увеличились на 82% до уровня 7,8 миллиарда долларов США в виртуальных валютах. По мнению экспертов, стремительному росту показателя в прошлом году в основном способствовало […]
Бывший глава биржи WEX вышел из-под ареста
Сегодня стало известно, что польские правоохранители согласились выпустить из-под ареста бывшего руководителя криптобиржи WEX Дмитрия Васильева. По словам Васильева, польские полицейские отпустили его в начале текущего месяца. После освобождения он уехал в Российскую Федерацию. «Васильева отпустили из-под ареста. При этом суд в Польше принял решение, что обвиняемого нельзя передавать властям Казахстана. Однако окончательного решения его […]
