Celsius Network выплатит $4,7 млрд. властям США
В пресс-службе Федеральной торговой комиссии США сообщили, что регулятору удалось урегулировать претензии к компании Celsius Network. По информации пресс-службы, в рамках достигнутых договоренностей компании придется выплатить властям 4,7 миллиарда долларов США. При этом Celsius Network и ее дочерним структурам запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, […]
На 65% снизился приток криптоактивов в теневые сервисы
Согласно данным аналитиков Chainalysis, за первые два квартала текущего года зафиксировано снижение на 65% притока виртуальных валют в нелегальные сервисы. При этом аналитики сообщили об общем снижении объема транзакций, однако для законных сервисов сокращение составило лишь 28%. Практически во всех направлениях уменьшились притоки на «преступные» адреса, причем основной спад пришелся на категорию мошенничество. В первые […]
Криптоиндустрия потеряла более $313 млн. за квартал
Согласно отчету компании CertiK, во втором квартале текущего года крипто-проекты от мошенничеств и взломов потеряли 313,5 миллиона долларов США. По данным аналитиков, потери оказались на 58% меньше, чем за такой же период прошлого года, тогда ущерб был на уровне 745 миллионов долларов США. Во втором квартале было зафиксировано 212 случаев с нарушением безопасности криптовалютных проектов. […]
Киберпреступники перешли из даркнета в Telegram, — эксперты
Согласно отчету DRPS-платформы Flare, в последние месяцы операторы программ-вымогателей, другого вредоносного ПО и криптомошенники свою активность переводят в Telegram-каналы из даркнета. По информации экспертов платформы, киберпреступники стали реже использовать сайты в сети Tor из-за их медленной работы и пристального внимания правоохранителей. Также работа через традиционные даркнет-маркетплейсы для мошенников усложняется тем, что они удерживают транзакции в […]
Из-за поста Илона Маска курс мем-криптовалюты обвалился
Админы социальной сети Twitter заблокировали учетную запись популярного бота Explain This Bob, который связан с виртуальной валютой BOB, после публикации поста известного миллиардера Илона Маска. Вчера глава Твиттер и компании Тесла Илон Маск опубликовал пост, в котором назвал мем-криптовалюту BOB вероятным мошенничеством. После публикации поста аккаунт бота Explain This Bob в Твиттер заблокировали. Данный профиль […]
DeFi-проект Fintoch обвинили в мошенничестве на крупную сумму
По информации ончейн-исследователя ZachXBT, предположительно команда проекта DeFi Fintoch совершила экзит-скам, украв клиентские средства на общую сумму 31,6 миллиона долларов США. По его данным, средства были выведены в монетах USDT на несколько адресов в блокчейнах Ethereum и Tron. При этом ряд пользователей проекта заявили, что не могут получить свои средства. Как известно, представители Fintoch утверждали, […]
Команду DEX Swaprum подозревают в мошенничестве
По информации специалистов PeckShield, предположительно разработчики децентрализованной биржи Swaprum исчезли с активами пользователей на общую сумму 3 миллиона долларов США. Как выяснили эксперты, команда проекта вывела из пулов всю ликвидность в ETH и продала свои токены SAPR, из-за чего стоимость токенов обвалилась до нуля. Официальные аккаунты криптобиржи удалены в социальных сетях. Такое поведение команды специалисты […]
Создателя Elon Musk AI Token обвинили в мошенничестве
Ряд ведомств штата Техас, в том числе Совет по ценным бумагам штата, направили уведомление о возможных санкциях против Чарли Карагачану и связанным с ним организаций из-за продвижения TruthGPT Coin и Elon Musk AI Token. Эксперты регуляторов считают, что данные проекты имеют все признаки мошенничества. Как известно, создатели TruthGPT Coin позиционируют его как токен, который использует […]
Сооснователю Terraform Labs предъявили уголовные обвинения
Сегодня стало известно, что Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в отношении одного из учредителей организации Terraform Labs (TFL) Даниэля Шина и девятерых сотрудников компании. По информации прокуратуры, сотрудников компании и Шина обвиняют в мошенничестве и нарушении закона о рынках капитала. Правоохранители уверены, что обвиняемые знали изначально, что механизм поддержания цены стабильной монеты TerraUSD (UST) при […]
Проект DWF Labs заподозрили в сомнительных сделках
Как сообщил пользователь соцсети Twitter под псевдонимом Nay, маркетмейкера DWF Labs подозревают в сбросе токенов своих портфельных проектов. Причем махинации превышают 65 миллионов долларов США. Пользователь проанализировал транзакции DWF Labs и выяснил, что их нельзя отнести к стандартным сделкам проекта. Так как почти в каждом случае число монет на входе/выходе совпадает по сумме в долларах, […]
От взломов криптопроекты потеряли более $320 млн.
Согласно отчету аналитиков компании CertiK, в первом квартале текущего года из-за взломов и мошенников блокчейн-проекты потеряли боле 320 миллионов долларов США. По информации аналитиков, за первые три месяца этого года потери оказались намного меньше, чем было зафиксировано в первом и последнем квартале прошлого года, тогда данный показатель равнялся 1,3 миллиардам долларов США и 950 миллионам […]
Власти Шри-Ланки обнаружили криптоскам на $47 млн.
В пресс-службе Центрального банка Шри-Ланки сообщили о подготовке иска против ряда лиц, которых обвиняют в организации мошеннической криптовалютной схемы на общую сумму почти 47 миллионов долларов США. В местном Управлении по расследованию финансовых преступлений в ходе расследования выяснили, что данную схему Понци Sports Chain создала группа с 9 человек. Эта группа продвигала криптовалютный проект Sports […]
Организаторам схемы Ormenus Coin придется выплатить $102 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам смогла добиться положительного вердикта в деле о мошенничестве организаторов скам-схемы Ormenus Coin Джона и Джонатины Барксдейлов. Согласно материалам дела, организаторы проекта нарушили американское законодательство, так как продавали незарегистрированные инвестиционные контракты в виде Ormenus Coin в период с 2017 по 2023 год. При привлечении инвестиций […]
Проект Kokomo Finance подозревают в экзит-скаме
По информации специалистов CertiK, команда DeFi-проекта Kokomo Finance скорее всего скрылась со средствами пользователей на общую сумму 4 миллиона долларов США. Эксперты заявили, что все аккаунты в социальных сетях проекта были удалены. «Вчера разработчики Kokomo Finance изменили смарт-контракт, из-за чего функции выплаты вознаграждения и заимствования больше не доступны. После этого они одобрили трату 7010 Sonne […]
Twitter топ-менеджера Circle взломали для продвижения скама
Глава компании Circle Джереми Аллэйр заявил, что аккаунт директора по стратегии компании Данте Диспарте в социальной сети Twitter был взломан неизвестными хакерами. По информации Аллэйра, злоумышленник получил доступ к учетной записи топ-менеджера и опубликовал пост, в котором указал возможность получить «бонус в виде аирдропа» держателям монет USDC. Типа, таким образом, компания пыталась сгладить ситуацию после […]
