Криптопроект HyperFund обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск в суд против криптовалютного проекта HyperFund. В данном иске компанию обвинили обмане инвесторов на общую сумму 1,7 миллиарда долларов США. По информации регулятора, основатели HyperFund Сю Ли и Бренда Чунга в период с 2020 по 2022 год привлекли 1,7 миллиарда долларов США […]
Юриста OneCoin посадят в тюрьму
Как сообщил журналист InnerCityPress, вчера федеральный суд США приговорил к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл 400 миллионов долларов США для криптовалютной пирамиды OneCoin. Согласно решению суда, Марка Скотта признали виновным в сговоре для проведения банковского мошенничества и отмывании денег. Стоит отметить, что прокуроры запрашивали больше срок в 17 лет, однако суд […]
Криптоплатформу Debiex регулятор обвинил в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) обратилась в окружной суд Аризоны с иском против платформы виртуальных активов Debiex. По информации регулятора, в иске платформу обвинили в мошенничестве на общую сумму 2,3 миллиона долларов США. По данным CFTC, с начала весны 2022 года сотрудники Debiex создавали романтические или дружеские отношения с […]
Суд оправдал экс-главу Bithumb в очередной раз
Сегодня стало известно, что вчера Высокий суд Сеула в очередной раз признал экс-главу южнокорейской криптобиржи Bithumb Ли Чон Хуна невиновным в мошенничестве и обмане инвесторов на 70 миллионов долларов США. Стоит отметить, что суд уже во второй раз признал Ли Чон Хуна невиновным. В этот раз обвинения против бывшего главы биржи выдвинул косметический хирург и […]
Основателя криптобиржи ACE Exchange арестовали на Тайване
Сегодня стало известно, что полиция Тайваня произвела арест основателя криптобиржи ACE Exchange Дэвида Паня и его 13 сообщников. По информации местных СМИ, Паня арестовали из-за обвинений в мошенничестве. Представитель полиции Тайваня сообщил, что основатель биржи и его подельник три года размещать мошенническую рекламу в социальных сетях. В своей рекламе они продвигали виртуальные валюты, которые фактически […]
Из-за фишинговых аирдропов держатели крипты потеряли $58 млн.
По информации ончейн-сыщика ScamSniffer, с марта текущего года создатели одного скрипта смогли вывести с криптовалютных кошельков жертв монет на общую сумму 58 миллионов долларов США. По его словам, из-за фишинговых аирдропов свои средства потеряли 63 000 пользователей. В своих атаках мошенники заманивали пользователей на поддельные страницы с фейковой раздачей монет от известных проектов, которые активно рекламировали […]
Платформа Hounax стала объектом расследования
Сегодня стало известно, что криптовалютная платформа Hounax стала объектом расследования в Гонконге в деле о мошенничестве на 15,4 миллиона долларов США. По данным полиции Гонконга, расследование в отношении компании было начато на основании 131 жалобы от клиентов. В жалобах сообщалось, что платформа предлагала клиентам инвестировать в цифровые активы через их сервисы, однако вывести свои средства […]
Киберполиция Украины открыла более 1500 дел за год
По информации начальника одного из управлений департамента киберполиции Украины Евгения Панченко, за текущий год правоохранителям Украины подали более 1500 заявлений по преступлениям, связанными с криптовалютами. Чиновник рассказал, что среди данных заявлений не только факты обмана инвесторов, но и сообщения от свидетелей таких преступлений. «В текущем году самыми популярными схемами мошенничества с виртуальными валютами были зафиксированы: […]
Количество финансовых пирамид с криптовалютами выросло, — ЦБ РФ
Согласно данным Центрального банка России, за последние 9 месяцев общее количество финансовых пирамид, которые охотились на криптовалютных инвесторов, существенно выросло. В регуляторе подчеркнули, что из общего числа финансовых пирамид доля связанных с криптовалютами составляет 68%. Кроме того в Банке России сообщили о появлении пирамид в форме онлайн-игры. В этих схемах мошенники продают пользователям игровых персонажей, […]
Экс-глава OneCoin признала вину в мошенничестве
Сегодня стало известно, что бывшая глава юридического отдела и комплаенса проекта OneCoin Ирина Дилкинска признала вину по двум обвинениям властей США. Стоит отметить, что Дилкинскую обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств через криптовалютную пирамиду OneCoin. Ей грозит наказание 10 лет лишения свободы. Американские правоохранители считают, что женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для […]
Основателей SafeMoon обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения в мошенничестве против основателей и руководства DeFi-проекта SafeMoon. По информации прокуратуры, Джон Карони, Кайл Надь и Томас Смит обманули на миллионы долларов пользователей, которые приобрели токен SFM, который выпущен на публичном блокчейне. Руководство проекта заявляло, что актив в пулах ликвидности «заблокирован». Однако в момент, когда капитализация монеты […]
В Бразилии депутаты подозревают главу Binance в мошенничестве
Как сообщает агентство Bloomberg, Комитет Палаты депутатов Бразилии заявил, что необходимо выдвинуть обвинения в мошенничестве против главы криптобиржи Binance Binance Чанпэна Чжао и руководства местного подразделения биржи. Стоит отметить, что данный Комитет занимается лишь расследованием деятельности мошеннических проектов в Бразилии, по итогам которых он может выдвигать рекомендации правоохранителям о заведении дела и передачи дела в […]
NFT-проект Lucky Star подозревают в экзит-скаме
Аналитики из CertiK сообщили, что есть подозрения, что вчера разработчики ориентированного на невзаимозаменяемые токены проекта Lucky Star Currency провернули мошенническую схему и вывели ликвидность на общую сумму 1,1 миллиона долларов США. Эксперты выяснили, что злоумышленники смогли вызвать функцию «withdrawToken» в контрактах AdwardCenter и NFTMerge. В итоге они смогли вывести более 3 миллионов LSC и обменять […]
SEC США обвинила До Квона в мошенничестве с Chai
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила иск в отношении основателя проекта Terraform Labs До Квона. Квона также обвиняют в проведении мошеннических транзакций для платежной платформы Chai. В регуляторе заявили, что До Квон и глава Chai вводили в заблуждение инвесторов, показывая, что платежи проводятся на сети блокчейн Terra. Однако в реальности транзакции проводились «традиционно». […]
От взломов и скамов криптоиндустрия потеряла $889 млн.
Согласно данным аналитиков Beosin, в третьем квартале текущего года криптовалютная индустрия потеряла почти 889,3 миллиона долларов США из-за взломов, мошенничеств и других схем преступников. По информации экспертов, в третьем квартале в результате 43 атак хакеров проекты потеряли 540,16 миллиона долларов США, в результате 81 случаев rug pull — 282,96 миллиона долларов США. Из-за фишинговых скамов […]
