В США арестовали китайского бизнесмена за криптомошенничество
В пресс-службе Минюста США заявили об аресте гражданина Китая Майлза Го, которого подозревают в организации криптомошенничества на 1 миллиард долларов США. По информации пресс-службы, в криптомире задержанный также известен под псевдонимами Хо Ван Квок, Го Вэнги, Майлз Квок, Brother Seven и «Директор». Го с подельником обманным путем заставили тысячи подписчиков профинансировать онлайн-клуб G |CLUBS. Кроме […]
Создателей Forsage обвинили в организации криптопирамиды
Сегодня стало известно, что суд в Соединенных Штатах Америки выдвинул обвинения против 4 россиян в создании и продвижении криптовалютной пирамиды Forsage. В обвинительном акте сказано, что в результате деятельности Forsage пользователи из разных стран мира потеряли около 340 миллионов долларов США. Обвинения затронули всех основателей проекта, а именно Сергея Маслакова, Владимира Охотникова, Алены Обламской и […]
Журналисты узнали об убийстве основательницы OneCoin
Ряд журналистов со ссылкой на документы полиции Болгарии сообщили, что в конце осени 2018 года была убита основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова. В издании BIRD заявили, что в рамках дела не связанного с финансовой пирамидой в руки полиции попали отчеты информаторов, в которых было сказано, что Игнатову убили. В ходе интервью зампрокурора Софии Христо […]
Соцсеть Damus добавит функцию монетизации контента
Команда децентрализованной сети Damus заявила о планах добавить функцию монетизации контента, благодаря которой пользователи смогли получать сатоши за просмотр постов. Причем о точных сроках добавления функции в проекте не сообщили. Стоит отметить, что данная соцсети была запущена недавно. При этом аналитики проекта PeckShield заявляют, что Damus буквально заполонили проекты мошенников, которые выдают себя за настоящие […]
Биржа FTX потратила $40 млн. на перелеты и проживание руководства
Из судебных документов стало известно, что правление криптовалютной биржей FTX тратило миллионы долларов на побочные расходы. В документах сказано, что бывший глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид и его коллеги тратили средства компании на роскошные отели, походы в рестораны и дорогие авиаперелеты. В итоге за первые 9 месяцев прошлого года на такие расходы потратили более 40 миллионов […]
Из-за взломов криптокомпании потеряли $3,7 млрд.
По информации платформы Web3 Immunefi, за прошлый год из-за мошенничества с виртуальными валютами компании потеряли 3,7 миллиарда долларов США. Стоит отметить, что данный показатель оказался на 58% больше чем в 2021 году. Эксперты платформы подсчитали, что из общей суммы в 3,7 миллиарда долларов США 95% пришлось на взломы. Остальные потери были из-за различных схем мошенников. […]
Экс-глава ФРС назвал крах биржи FTX мошенничеством
Бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен уверен, что недавний крах известной криптовалютной биржи FTX является мошенничеством. По его мнению, крах торговой платформы стал закономерным результатом небрежности и бухгалтерских просчетов. Стоит отметить, что данное заявление идет в разрез с ключевым аргументом адвокатов экс-главы биржи Сэма Бэкнмана-Фрида, которые отрицают любые правонарушения совершенные лично предпринимателем, спровоцировавшие […]
В Британии ищут сотрудников на пост «криптоследователя»
В пресс-службе британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщили о поиске сотрудников в новую группу, которая займется расследованием криптовалютных преступлений. По информации пресс-службы, Нацагентство Британии по борьбе с организованной преступностью собирается создать специальную группу по виртуальным активам и криптовалютам. В новое подразделение должны войти 5 офицеров. Потенциальные кандидаты на должность «криптоследователя» должны иметь огромный […]
Арестован участник атаки на DeFi-проект Mango Markets
Сегодня стало известно, в Пуэрто-Рико Министерство юстиции США арестовало участника атаки на DeFi-проект Mango Markets Авраама Айзенберга. По информации ведомства, мужчину обвиняют в манипуляциях на крипторынке и мошенничестве с биржевыми товарами. «По нашим данным, в октябре текущего года Айзенберг возглавил команду, которая провела эксплойт Mango на общую сумму 116 миллионов долларов США», — рассказали в […]
У Defrost Finance украли $12 млн., но проекту удалось их вернуть
Сегодня представители DeFi-протокола Defrost Finance заявили, что выкраденные хакером монеты на более чем 12 миллионов долларов США удалось вернуть. В ближайшее время монеты будут распределены среди пользователей. Стоит отметить, что о взломе проект сообщил 23 декабря. По их информации, злоумышленник совершил атаку на вторую версию протокола V2 при помощи «мгновенного займа». Позднее хакер совершил еще […]
Правоохранители Италии и Албании раскрыли схему криптомошенников
Сегодня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Италии совместно с коллегами из Албании раскрыли крупное криптовалютное мошенничество, из-за которого пользователи потеряли около 16 миллионов долларов США. По информации правоохранителей, мошенники запустили схему по инвестированию в виртуальные валюты с колл-центром в Тиране. Злоумышленники обзванивали инвесторов при помощи VPN и неидентифицируемых виртуальных номеров, и убеждали открывать аккаунты […]
Мошенники запустили почти 118 000 токенов в этом году
Согласно подсчетам аналитиков проекта Solidus Labs, за 11 месяцев текущего года на криптовалютном рынке появилось 117 629 мошеннических токенов, которые были связаны со схемами rug pull. Эксперты отметили, что такой объем говорит, что практически каждый час на рынке появлялось 15 токенов мошенников. «За последние годы махинации rug pull превратились в масштабную проблему, из-за которой миллионы […]
Один из основателей OneCoin признал вину в мошенничестве
По информации прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, один из учредителей крипто-пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денежных средств. В прокуратуре сообщили, что Гринвуд с подельниками, среди которых Руджа Игнатова, бежавшая от правосудия, обманули пользователей «на миллиарды долларов, заявляя, что виртуальная монета OneCoin станет «убийцей биткоина». Но фактически монеты оказались бесполезными». Как известно, […]
Одного из основателей «Финико» арестовали в ОАЭ
Согласно данным НЦБ Интерпола ОАЭ, в начале текущего месяца в Объединенных Арабских Эмиратах был задержан соучредитель финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунт Зыгмунтович. Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации подтвердил данную информацию. По его словам, ведомство уже обратилось к властям ОАЭ с запросом на его выдачу. Стоит отметить, что Зыгмунтовича задержали по обвинениям в мошенничестве и участии в […]
Американец признался в мошенничестве на Silk Road
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что житель штата Джорджия Джеймс Чжун признал вину в проведении незаконных сделок на даркнет-маркеплейсе Silk Road, которые позволили ему заработать 50 000 BTC. По информации ведомства, в начале осени 2012 года Чжун при помощи фейковых аккаунтов реализовал на площадке мошенническую схему. При этом мужчина не покупал и не продавал товары […]
