Двух белорусов будут судить за операции с криптовалютами
В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили, что в ходе расследования сотрудники милиции обнаружили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты. По информации пресс-службы, фигурантами данного дела оказались двое граждан Беларуси 22 и 37 лет. Мужчины получали на свои карты банком деньги от преступных групп, которые занимались вишингом и фишингом в других странах мира. […]
Экс-глава FTX потратил на политвзносы $100 млн. средств клиентов
В пресс-службе прокуратуры США сообщили о выдвижении новых обвинений против бывшего главы криптобиржи FTX Сэма-Бэнкмана Фрида. По информации пресс-службы, Сэма-Бэнкмана Фрида обвинили в использовании средств клиентов для выплаты политических взносов. В судебных документах сказано, что Фрид скрывал источник средств и направлял их политикам через подставные счета. При этом основная часть пожертвований проходила через компанию Alameda […]
Uniswap уволила разработчика за мошенничество
Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс заявил, что компании пришлось уволить разработчика, так как он занимался мошеннической деятельностью. По его информации, сотрудник Uniswap провернул схему rug pull. Пользователь под ником UniswapVillain провел расследование, в ходе которого стало известно, что в эти выходные в L2-сети Base от биржи Coinbase появился мем-токен Frenstech (FRENS) на базе одноименной […]
SEC заморозила активы компании Digital Licensing
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам США сообщили, что против майнинг-компании Digital Licensing выдвинуто ряд обвинений в мошенничестве. При этом все активы компании были заморожены. По данным регулятора, в результате мошеннических действий Digital Licensing привлек 50 миллионов долларов в наличных и определенные суммы в биткоинах и Ethereum. SEC пришлось в экстренном порядке заморозить […]
В Минюсте США опасаются оттока клиентов из Binance
Источник сообщил, что эксперты Министерства юстиции США подготавливают пакет документов для предъявления ряда обвинений в мошенничестве криптобирже Binance, однако в ведомстве опасаются возможного массового оттока пользователей с платформы. По словам источника, в Минюсте считают, что очередной иск может привести к массовому выводу средств пользователями, как в случае с биржей-банкротом FTX. В итоге клиенты платформы потеряют […]
Из-за пирамиды Life is Good россияне потеряли ₽15 млрд.
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что из-за деятельности финансовой пирамиды Life is Good пострадало более 18 000 пользователей, их потери достигают 15 миллиардов рублей. По информации пресс-службы, МВД возбудило 13 уголовных дел в отношении организатора финансовой пирамиды, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. В ходе незаконной деятельности он легализовал 158,5 миллиона рублей […]
Celsius Network выплатит $4,7 млрд. властям США
В пресс-службе Федеральной торговой комиссии США сообщили, что регулятору удалось урегулировать претензии к компании Celsius Network. По информации пресс-службы, в рамках достигнутых договоренностей компании придется выплатить властям 4,7 миллиарда долларов США. При этом Celsius Network и ее дочерним структурам запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, […]
На 65% снизился приток криптоактивов в теневые сервисы
Согласно данным аналитиков Chainalysis, за первые два квартала текущего года зафиксировано снижение на 65% притока виртуальных валют в нелегальные сервисы. При этом аналитики сообщили об общем снижении объема транзакций, однако для законных сервисов сокращение составило лишь 28%. Практически во всех направлениях уменьшились притоки на «преступные» адреса, причем основной спад пришелся на категорию мошенничество. В первые […]
Криптоиндустрия потеряла более $313 млн. за квартал
Согласно отчету компании CertiK, во втором квартале текущего года крипто-проекты от мошенничеств и взломов потеряли 313,5 миллиона долларов США. По данным аналитиков, потери оказались на 58% меньше, чем за такой же период прошлого года, тогда ущерб был на уровне 745 миллионов долларов США. Во втором квартале было зафиксировано 212 случаев с нарушением безопасности криптовалютных проектов. […]
Киберпреступники перешли из даркнета в Telegram, — эксперты
Согласно отчету DRPS-платформы Flare, в последние месяцы операторы программ-вымогателей, другого вредоносного ПО и криптомошенники свою активность переводят в Telegram-каналы из даркнета. По информации экспертов платформы, киберпреступники стали реже использовать сайты в сети Tor из-за их медленной работы и пристального внимания правоохранителей. Также работа через традиционные даркнет-маркетплейсы для мошенников усложняется тем, что они удерживают транзакции в […]
Из-за поста Илона Маска курс мем-криптовалюты обвалился
Админы социальной сети Twitter заблокировали учетную запись популярного бота Explain This Bob, который связан с виртуальной валютой BOB, после публикации поста известного миллиардера Илона Маска. Вчера глава Твиттер и компании Тесла Илон Маск опубликовал пост, в котором назвал мем-криптовалюту BOB вероятным мошенничеством. После публикации поста аккаунт бота Explain This Bob в Твиттер заблокировали. Данный профиль […]
DeFi-проект Fintoch обвинили в мошенничестве на крупную сумму
По информации ончейн-исследователя ZachXBT, предположительно команда проекта DeFi Fintoch совершила экзит-скам, украв клиентские средства на общую сумму 31,6 миллиона долларов США. По его данным, средства были выведены в монетах USDT на несколько адресов в блокчейнах Ethereum и Tron. При этом ряд пользователей проекта заявили, что не могут получить свои средства. Как известно, представители Fintoch утверждали, […]
Команду DEX Swaprum подозревают в мошенничестве
По информации специалистов PeckShield, предположительно разработчики децентрализованной биржи Swaprum исчезли с активами пользователей на общую сумму 3 миллиона долларов США. Как выяснили эксперты, команда проекта вывела из пулов всю ликвидность в ETH и продала свои токены SAPR, из-за чего стоимость токенов обвалилась до нуля. Официальные аккаунты криптобиржи удалены в социальных сетях. Такое поведение команды специалисты […]
Создателя Elon Musk AI Token обвинили в мошенничестве
Ряд ведомств штата Техас, в том числе Совет по ценным бумагам штата, направили уведомление о возможных санкциях против Чарли Карагачану и связанным с ним организаций из-за продвижения TruthGPT Coin и Elon Musk AI Token. Эксперты регуляторов считают, что данные проекты имеют все признаки мошенничества. Как известно, создатели TruthGPT Coin позиционируют его как токен, который использует […]
Сооснователю Terraform Labs предъявили уголовные обвинения
Сегодня стало известно, что Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в отношении одного из учредителей организации Terraform Labs (TFL) Даниэля Шина и девятерых сотрудников компании. По информации прокуратуры, сотрудников компании и Шина обвиняют в мошенничестве и нарушении закона о рынках капитала. Правоохранители уверены, что обвиняемые знали изначально, что механизм поддержания цены стабильной монеты TerraUSD (UST) при […]
