Эксперты рассказали, какие криптовалюты популярны у преступников
Руководитель отдела компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин заявил, что самой большой популярностью среди преступников из криптовалют пользуется биткоин и анонимные монеты. По его информации, кроме биткоина злоумышленники в своей деятельности часто используют Komodo, Dash, Zcash и Monero. «Сейчас очень сложно определить реальный объем преступлений, который совершают с использованием виртуальных валют, однако можно с уверенностью говорить, […]
Криптовалютные и форекс-мошенники обманули бельгийцев на 10 млн. евро
Регуляторный орган Бельгии сообщил о том, что с мая 2019 года жители страны потеряли более 10 млн евро из-за мошеннических схем, связанных с форексом и криптовалютами. В отчете Управления финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) отмечается, что с мая 2019 года по сентябрь 2020 года граждане Бельгии перечислили как минимум 10 млн евро на мошеннические […]
Инвестор потерял 1400 биткоинов из-за старой версии кошелька Electrum
Хакеры похитили 1400 биткоинов ( примерно $16,43 млн на момент публикации статьи) у криптоинвестора, который держал активы с 2017 года. Об этом он рассказал на GitHub. Пользователь под псевдонимом 1400BitcoinStolen сообщил, что хранил биткоины на кошельке Electrum, куда не заходил со времени приобретения средств. Решив перевести деньги, он установил старую версию приложения, однако провести операцию […]
В Китае арестовали группу псевдо сотрудников Huobi
По информации полиции китайской провинции Гуандун, правоохранителям удалось задержать группу мошенников, которые выдавали себя за сотрудников известного криптообмена Huobi. В результате спецоперации были задержаны 12 человек, которые управляли внебиржевым веб-сайтом WeChat и под видом сотрудников биржи Huobi выманивали у пользователей средства. Все похищенные деньги преступники отмывали и выводили на счета в иностранных банках. Во время […]
Полиция Филиппин арестовала более 270 сотрудников криптокомпании
В филиппинской полиции официально сообщили о совершении рейда на офис компании Grapefruit Services Inc., которую обвиняют в мошенничестве с криптовалютными инвестициями в Китае. В полиции отметили, что рейд был проведен на основании запроса китайских властей, в котором подчеркивается, что данная компания обманула несколько тысяч китайских инвесторов. По итогам рейда полиция арестовала более 270 работников, являющихся […]
80% из пятерки лучших генераторов биткоин QR-кода являются мошенникам
Согласно результатам исследования криптокошелька ZenGo, 4 из ТОП-5 результатов в поиске Google по запросу «генератор биткоинов» оказались мошенническими ресурсами. Стоит отметить, что ZenGo провел данное исследование перед добавлением поддержки QR-кода в свой кошелек. В компании подчеркнули, что 4 сайта из первой пятерки запросов «генерируют QR-код, который направляет их средства на адрес мошенников в закодированном виде». […]
Проект PlusToken 50% криптовалюты вывел через Huobi
По результатам исследования блокчейн-компании Elementus, в текущем месяце около 50% вывода средств предполагаемого мошеннического проекта PlusToken были осуществлены через криптобиржу Huobi. Как отмечают эксперты, неделей ранее PlusToken скорее всего начал распродавать свою криптовалюту, что в итоге привело к резкому падению курса биткоинов на 400 долларов США за несколько минут. В Elementus заявляют, что через Huobi […]
Мошенники PlusToken попытались перевести BTC на $240 млн. несколькими транзакциями
Сегодня стало известно, что мошенники проекта PlusToken провели за 1 день 4 биткоин транзакции на общую сумму 240 миллионов долларов США, однако перевод средств не получил подтверждения. О проведении транзакций на крупные суммы сообщил аккаунт в Твиттер Whale Alert, который специализируется на отслеживании биткоин-переводов на большие суммы. По его данным, транзакции прошли в субботу, при […]
Биткоин-преподаватель выманил у криптомошенников $50
Сегодня стало известно, что видео-блогер Бен Перрин, который ведет образовательный канал о биткоинах, смог выманить у криптомошенников 50 долларов США для благотворительной организации. По его словам, недавно к нему поступило сообщение, в котором была описана схема инвестиций, позволяющая удваивать доход каждые сутки. «Я сталкивался со многими мошенниками, которые обещают баснословные доходы. В последнем сообщении мне […]
Мошенники завалили поддельной рекламой Libra социальные сети
В последние недели компания Facebook прилагает максимум усилий для запуска свей цифровой валюты Libra. При этом в популярных социальных сетях, появилось огромное количество мошеннической рекламы Libra и поддельных аккаунтов. Согласно данным авторитетного издания, в Facebook и Instagram появилось несколько десятков фальшивых страниц Libra, которые выдают себя за официальные страницы проекта. Стоит отметить, что Facebook занялся […]
Мошенники зарегистрировали более 100 доменов по криптовалюте Libra
Представитель компании Digital Shadows, которая специализируется на изучении угроз со стороны киберпреступников, сообщил, что в ходе исследования было обнаружено более 100 доменов мошенников, зарегистрированных с целью получения наживы в связи с запуском криптовалюты Facebook – Libra. Исследование было проведено во второй половине прошлого месяца. Эксперты выяснили, что злоумышленники зарегистрировали более ста доменов по Libra и […]
ЦБ России: Мошенники редко используют крипту для вывода денег
Глава Департамента информбезопасности Центробанка РФ Артем Сычев подчеркнул, что анализ движения средств показал, что финансовые преступники редко использую виртуальные валюты для вывода награбленного. «Мы внимательно следим за методами вывода средств преступниками, чтобы предпринять меры безопасности. Наши данные говорят, что злоумышленники в России предпочитают обналичивать деньги жертв, при этом виртуальную валюту использую крайне редко. Так как […]
Рассекречена ICAP Crypto: фирма-клон ICAP Europe Limited
Поступило предупреждение от Финансового регулятора Великобритании о том, что ICAP Crypto фирма клон ICAP Europe Limited. Под фирмами-клонами прячутся проекты мошенников, использующие имя известных фирм работающих согласно закону, для привлечения клиентов. Применительно к сложившейся ситуации, ICAP Europe Limited –фирма авторизованная FCA. Злоумышленники компании ICAP Crypto распространяют ее данные в целях мошенничества. Примечательно, что ICAP Crypto […]
В Google Play появилось приложение для кражи цифровых валют
Новые приложения доступны в Google Play об этом заявила аналитическая группа корпорации ESET. Приложение Trezor Mobile Wallet загрузили в Google Play 1 мая, оно занимает вторую позицию в поисковых списках. На первом месте оригинальное приложение аппаратного кошелька Trezor. Приложение для кражи криптомонет нашел пользователь Reddit. Проанализировав риски, был сделан вывод, что приложение не должно нанести […]
BitСonnect 2.0. Стоит ли сотрудничать с проектом, который обвиняется в мошенничестве
Проект BitСonnect 2.0 сделал новое уведомление на своей странице в Твиттер. В сообщении шла речь о том, что схема продолжит свое существование и снова начнет работать с середины лета. Социальные сети сейчас поражают свое активностью на эту тему, хотя развернутая и исчерпывающая информация будет лишь на официальном сайте. Остаются нераскрытыми новые операции BitСonnect. Известно лишь, […]
