Власти Испании арестовали группу криптомошенников за отмывание $10 млн.

Власти Испании арестовали группу криптомошенников за отмывание $10 млн.

Согласно информации, правоохранителям Испании удалось свернуть работу криптокомпании, которая оказывала услуги по отмыванию денежных средств при помощи виртуальных валют. За время работы данная компания смогла отмыть более 10 миллионов долларов США. В рамках расследования Гражданская гвардия Испании арестовала 8 преступников, еще 8 человек обвинили в причастности к преступной схеме. Кроме того правоохранители заблокировали горячие и […]

Конфиденциальная переписка Centra Tech не упразднит наказание. Адвокаты мошенников использую все возможности

Правозащитники Роберта Фаркаса и Сохраба Шарма, которые основали криптовалютный проект, работают над тем, чтобы подзащитные избежали уголовной ответственности. Адвокаты обвиняют ФБР в незаконном доступе к переписке в мессенджере Slack. Адвокаты настаивают на том, что правоохранители нарушили права на справедливое судейство. Выдвинуто ходатайство об отведении акта обвинения либо назначения другой меры наказания, которое должно быть послаблено. […]

Прокуратура южного округа Нью-Йорка обвинила жителя страны в криптовалютном мошенничестве

Прокуратура южного округа Нью-Йорка сообщила об аресте жителя США. Гражданин был обвинен в мошенничестве в банковской сфере и в управлении цифровалютными организациями. Прокурор Джеффри Берман сообщил об аресте Реджинальда Фаулера. Под арест за соучастие еще попала гражданка Израиля Равид Йосеф. Заявление 2018 года содержало информацию, что обвиняемый работал параллельно в нескольких компаниях, которые имели взаимосвязь […]

Комиссия по ценным бумагам и биржам США призывает инвесторов быть бдительными

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала предостережение для инвесторов. Мошеннические схемы встречаются все чаще и подход к проверке биржи и ее возможном потенциале должен быть серьезным. В своем сообщении агентство перечислило ряд случаев мошенничества, где злоумышленники маскировались под фирм-консультантов и криптобизнес. Большинство случаев – это обещания высокой прибыли и гарантии без рисков. Комиссия […]

Оправдания Wall Street Market не действуют на пользователей. Рынок обвиняют в мошенничестве

Пару недель назад Dream Market сделал объявление о закрытии. В этот момент юзеры рынка перешли на Wall Street Market. На протяжении апреля юзеры переходили на рынок Wall Street, но со временем начали поступать жалобы на несвоевременные оплаты. На Wall Street оседали крупные суммы в биткойнах, а оплаты поставщикам не осуществлялись. Далее все средства, добытые мошенническим […]

В Китае внедрена блокчейн-технология для нотариусов

Блокчейн-технологию будут использовать нотариусы для оказания своих услуг. В Пекине открыта первая нотариальная контора с использованием блокчейна. Нотариус Международной китайской инвестиционной корпорации по управлению имуществом сообщил: «новый уровень в нотариальной области будет достигнут благодаря блокчейну». Директор школы бизнеса Китайского университета политологии и права Ху Цзиюйя уверен, что благодаря блокчейну появится гарантия неизменности цены в соглашении […]

Возобновление работы криптобиржы Zaif позволит вкладчикам вернуть свои активы

23 апреля после взлома будет запущена криптобиржа Zaif, сообщает источник. В сентябре 2018 злоумышленники взломали биржу и вывели с нее активы на сумму около 60 миллионов долларов США. Мошенники получили доступ к кошелькам платформы и завладели средствами инвесторов. Работа биржи была приостановлена после взлома. Компания занималась поиском средств для возмещения убытков вкладчикам. Резерв компании составил […]

Forcepoint будет использовать блокчейн-технологию с повышенным уровнем безопасности от мошенников

Сайт Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовал информацию о том, что компания Forcepoint теперь владеет патентом на систему блокчейн, которая позволяет отслеживать пользовательское поведение. По данным, взятым из документов известно, что , Forcepoint относится к подрядчику министерства обороны США Raytheon и частной инвестиционной компании Vista Equity Partners. После оценки годовых доходов – на […]

Суровый совет Техаса против криптовалютных махинаций

Криптовалютная торговая платформа FxBitGlobe, публиковавшая поддельные правительственные документы, а так же использовавшая свои фальшивые координаты – лишена прав на работу. Совет Техаса издал приказ, в котором запрещает деятельность FxBitGlobe, которые выдавали себя за зарегистрированный брокер-диллер. Торговая платформа обещала инвесторам прибыль и еженедельные выплаты. Существовало несколько уровней плана по инвестировани, самый высокий из которых предполагал капиталовложения […]

Организаторы криптовалютной пирамиды выведены «на чистую воду» благодаря властям Сеула

В Южной Корее власти задержали группу мошенников, организовавших криптовалютную пирамиду и вовлекавшие в нее доверчивых инвесторов. Общая сумма ущерба от мошеннических схем составила 19 миллионов долларов. От злодеяний в основном пострадали люди, которые плохо разбираются в криптовалютах. Пенсионерам и домохозяйкам мошенники обещали высокую ставку по бонусам и приятные вознаграждения. Количество пострадавших достигает 56 000 человек, […]

Инвесторам, пострадавшим от хакерской атаки, вернется 50% от инвестиций в GetETH

Ошибка в коде и хакерское нападение на бирже GetETH лишили капиталовкладчиков инвестиций, вложенных в куплю смарт-контрактов для пассивного дохода. В коде смарт-контракта произошла ошибка в работе его алгоритма для расчета стоимости токенов. Пока специалисты искали решение в сложившейся ситуации – балансы инвесторов были выведены мошенниками. Представитель GetETH выступил с речью, где сообщил, что Компании сожалеет […]

Штрафы и тюремное заключение теперь грозят мошенникам, совершающим незаконный майнинг в Гонконге

Секретарь финслужб Гонконга ответил в письменном виде на запрос данных о хакерстве, что майнинг будет регулироваться торговым законодательствам, а все операции, в законности которых можно усомниться будут преследованы и наказуемы по закону. У Совета Гонконга так же возник вопрос, регулируем ли майнинг в соответствии с законом 2012 года – закон о торговых описаниях(TDO). Продажа оборудования […]

Мошенники в Vanbex обогащаются за счет инвестиций вкладчиков в новый алгоритм

  Руководители Vanbex заподозрены в мошенничестве. На сегодняшний день капиталы Кевина Хоббса и Лизу Ченг, привлекшие 22 миллиона долларов недоступны. Крупные суммы, заработанные компанией на продаже токенов FUEL, по словам руководства, должны были идти на запуск алгоритма. В планах была работа этих алгоритмов со смарт-контактами в Etherparty. Руководители Vanbex уверяли вкладчиков, что токен вырастет в […]

Мошенники попытались воспользоваться успехом Square

Мошенники попытались воспользоваться успехом Square

На этой неделе мошенники запустили новую схему, в которой прикрылись известной компанией по обработке цифровых платежей Square. Согласно информации, в середине рабочей недели пользователи начали получать письма от имени компании, в которых говорилось, что Square добавил криптовалюту Stellar (XLM). При этом в письме содержалось предложение получить 350 XLM всего за 10 долларов США, которые пользователи […]

Фейковые “Роджеры Веры” заработали 6 миллионов долларов

Роджер Вер, СЕО Bitcoin.com, рассказал, что хакеры прикрывающиеся его именем смогли заработать 6 миллионов долларов на бесплатных раздачах криптовалют. В основном, фейковые аккаунты были созданы в Twitter и Instagram. Аккаунт Роджера в Твиттер был верифицирован и отмечено звездочкой, чем не обладали фейковые аккаунты. В Инстаграм аккаунта Роджера Вера был не верифицирован (несмотря на многие попытки […]