KuCoin выплатит для урегулирования иска $22 млн.
Сегодня стало известно, что криптобирже KuCoin удалось достигнуть соглашения с прокуратурой штата Нью-Йорк по урегулированию претензий. В рамках данного соглашения криптобирже придется выплатить властям более 22 миллиона долларов США. Как ранее стало известно, в начале весны текущего года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс выдвинула против биржи обвинение в нарушении законодательства о ценных бумагах. По мнению прокуратуры, […]
Минюст США потребовал от биржи Binance $4 млрд.
Сегодня стало известно, что американское Министерство юстиций потребовало от криптобиржи Binance 4 миллиарда долларов США для урегулирования всех спорных вопросов и прекращения разбирательств. Источник агентства Bloomberg сообщил, что переговоры между Минюстом и руководством биржи предполагают вероятность, что генеральному директору Binance Чанпэну Чжао предъявят обвинения в отмывании денег, мошенничестве и нарушении санкционного режима. Источник подчеркнул, что […]
Экс-глава OneCoin признала вину в мошенничестве
Сегодня стало известно, что бывшая глава юридического отдела и комплаенса проекта OneCoin Ирина Дилкинска признала вину по двум обвинениям властей США. Стоит отметить, что Дилкинскую обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств через криптовалютную пирамиду OneCoin. Ей грозит наказание 10 лет лишения свободы. Американские правоохранители считают, что женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для […]
Регулятор США оштрафовала BlackRock на $2,5 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против известной компании BlackRock. Для урегулирования обвинений компания согласилась выплатить штраф в сумме 2,5 миллиона долларов США. Стоит отметить, что регулятор обвинял компанию в неспособность предоставить точные данные инвестиций в индустрию развлечений. По информации Комиссии, в период с 2015 по 2019 год […]
SEC США обвинила До Квона в мошенничестве с Chai
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила иск в отношении основателя проекта Terraform Labs До Квона. Квона также обвиняют в проведении мошеннических транзакций для платежной платформы Chai. В регуляторе заявили, что До Квон и глава Chai вводили в заблуждение инвесторов, показывая, что платежи проводятся на сети блокчейн Terra. Однако в реальности транзакции проводились «традиционно». […]
Разработчиков Matter Labs обвинили в плагиате
Руководство подразделения Polygon выдвинуло обвинения в плагиате кода разработчикам L2-сети zkSync Era — Matter Labs. В заявлении Polygon подчеркивается, что недавнем обновлении конкурента Boojum были обнаружены скопированные части протокола SNARK Plonky2, который использованы в Polygon Zero. «Разработчики Matter Labs использовали наш код без исходных авторских прав или упоминания его создателей. Boojum использует аналогичную стратегию параллельного […]
В Сенате США считают Binance «рассадником незаконной финдеятельности»
Сегодня стало известно, что ряд представителей банковского комитета Сената США обратились к руководству криптобиржи Binance с официальной просьбой предоставить подробные данные о политике KYC/AML и их методах по борьбе с отмыванием денег. Официальное письмо было направлено от сенаторов Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена и Роджера Маршалла. В документе политики обвинили биржу в уклонении от контроля […]
Экс-менеджер Coinbase признался в инсайдерской торговле
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что экс-менеджер по продукту криптобиржи Coinbase Ишан Вахи признал вину в инсайдерской торговле. По словам прокурора Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, Вахи стал первым, кто решил признать вину в инсайдерской торговле по делу, которое было связано с рынком виртуальных валют. Как известно с середины осени 2020 года Вахи работал в бирже […]
Проект Celsius Network обвинили в нарушении закона о ценных бумагах
Представитель Департамента финучреждений штата Кентукки в четверг сообщил, что ведомство выдвинуло обвинения в отношении сервиса криптокредитования Celsius Network. По его информации, сервис власти штата Кентукки обвиняют в распространении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того Celsius Network скрывал от клиентов информацию о состоянии их депозитов. Стоит отметить, что у руководства сервиса есть время, чтобы обжаловать данные обвинения […]
Из-за обвинений в США BitMEX нанимает нового директора
Согласно последним данным криптовалютная биржа приняла на работу известного специалиста по борьбе с отмыванием денег Малькольма Райта. По словам представителя биржи, Райт замет кресло директора, чтобы заниматься вопросами по соблюдению нормативных требований. «Малькольм Райт теперь будет работать у нас на должности директора. Мы выбрали на эту должность именно Райта из-за его опыта. На сегодняшний день […]
