Рыночная доля KuCoin сократилась в 2 раза, – Kaiko
Согласно оценке аналитиков Kaiko, доля рынка криптовалютной биржи KuCoin снизилась более чем в два раза до менее 3% с 6,5%. При этом суточный объем торгов снизился до 520 миллионов долларов США с 2 миллиардов долларов США. По информации экспертов, ухудшение конкурентных позиций KuCoin связано с обвинениями властей США против платформы. До публикации новости об обвинениях […]
Один из учредителей Tornado Cash добивается снятия обвинений
Юристы одного из основателей криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма подали ходатайство для снятия всех обвинений против него. Стоит отметить, что Шторма обвиняют в сговоре для отмывания денег, работе без лицензии и нарушении IEEPA. В своем заявлении юристы сослались на первую поправку к Конституции США. По их мнению, написание кода можно считать реализацией права на […]
Биржу KuCoin обвинили в отмывании $9 млрд. в США
Сегодня стало известно, что Федеральная прокуратура США обвинила криптобиржу KuCoin и ее основателей в отмывании крупной суммы. По информации прокуратуры, основатели биржи Чун (Майкл) Ган и Ке (Эрик) Танг в период с 2017 до 2023 года не внедряли KYC/AML-процедуры при обслуживании более 30 миллионов клиентов. В итоге уже существующим пользователям не пришлось проходить идентификацию и […]
В Иркутской области будут судить майнера
Сегодня стало известно, что прокуратура города Черемхово Иркутской области (Россия) выдвинула обвинения 35-летнему местному жителю в незаконной добычи криптовалют. По данным прокуратуры, с января по февраль 2023 года местный житель разместил в арендованном складе 214 ASIC-майнеров. Все оборудование мужчина незаконно подключил к трансформаторной подстанции, расположенной недалеко. За время работы майнинг-ферма нанесла ущерб на общую сумму […]
Разработчика Tornado Cash обвинили в отмывании крупной суммы
Сегодня стало известно, что власти Нидерландов обвинили разработчика крипто-миксера Tornado Cash Алексея Перцеву в отмывании крупной суммы. По данным местных правоохранителей, Перцев помог отмыть через криптовалютный миксер 1,2 миллиарда долларов США, полученных незаконным методом. Всего обвиняемый провел 36 незаконных операций. Правоохранители считают, что один из таких переводов в размере 175 ETH был связан со взломом […]
Бывшего главу Heartland Tri-State обвинили в краже $47 млн.
Бывшего главу банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса обвинили в краже 47,1 миллиона долларов США средств клиентов. По информации обвинителей, украденные средства Хейнс инвестировал в виртуальные валюты. Обвинения против бившего главы банка изложены в иске, поданном в окружной суд штата Канзас. В данных документах отмечается, что в конце 2022 года Хейнс начал покупать криптовалюту на личные […]
Экс-главу Zipmex обвинили в «коррупции и обмане»
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выдвинула обвинения в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение против бывшего главы Zipmex Акаларпа Йимвилайя. В регуляторе сообщили, что расследование показало, что платформа перевела средства пользователей, которые хранились на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом клиентов об этих операциях уведомили уже […]
KuCoin выплатит для урегулирования иска $22 млн.
Сегодня стало известно, что криптобирже KuCoin удалось достигнуть соглашения с прокуратурой штата Нью-Йорк по урегулированию претензий. В рамках данного соглашения криптобирже придется выплатить властям более 22 миллиона долларов США. Как ранее стало известно, в начале весны текущего года генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс выдвинула против биржи обвинение в нарушении законодательства о ценных бумагах. По мнению прокуратуры, […]
Минюст США потребовал от биржи Binance $4 млрд.
Сегодня стало известно, что американское Министерство юстиций потребовало от криптобиржи Binance 4 миллиарда долларов США для урегулирования всех спорных вопросов и прекращения разбирательств. Источник агентства Bloomberg сообщил, что переговоры между Минюстом и руководством биржи предполагают вероятность, что генеральному директору Binance Чанпэну Чжао предъявят обвинения в отмывании денег, мошенничестве и нарушении санкционного режима. Источник подчеркнул, что […]
Экс-глава OneCoin признала вину в мошенничестве
Сегодня стало известно, что бывшая глава юридического отдела и комплаенса проекта OneCoin Ирина Дилкинска признала вину по двум обвинениям властей США. Стоит отметить, что Дилкинскую обвинили в мошенничестве и отмывании денежных средств через криптовалютную пирамиду OneCoin. Ей грозит наказание 10 лет лишения свободы. Американские правоохранители считают, что женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для […]
Регулятор США оштрафовала BlackRock на $2,5 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против известной компании BlackRock. Для урегулирования обвинений компания согласилась выплатить штраф в сумме 2,5 миллиона долларов США. Стоит отметить, что регулятор обвинял компанию в неспособность предоставить точные данные инвестиций в индустрию развлечений. По информации Комиссии, в период с 2015 по 2019 год […]
SEC США обвинила До Квона в мошенничестве с Chai
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обновила иск в отношении основателя проекта Terraform Labs До Квона. Квона также обвиняют в проведении мошеннических транзакций для платежной платформы Chai. В регуляторе заявили, что До Квон и глава Chai вводили в заблуждение инвесторов, показывая, что платежи проводятся на сети блокчейн Terra. Однако в реальности транзакции проводились «традиционно». […]
Разработчиков Matter Labs обвинили в плагиате
Руководство подразделения Polygon выдвинуло обвинения в плагиате кода разработчикам L2-сети zkSync Era — Matter Labs. В заявлении Polygon подчеркивается, что недавнем обновлении конкурента Boojum были обнаружены скопированные части протокола SNARK Plonky2, который использованы в Polygon Zero. «Разработчики Matter Labs использовали наш код без исходных авторских прав или упоминания его создателей. Boojum использует аналогичную стратегию параллельного […]
В Сенате США считают Binance «рассадником незаконной финдеятельности»
Сегодня стало известно, что ряд представителей банковского комитета Сената США обратились к руководству криптобиржи Binance с официальной просьбой предоставить подробные данные о политике KYC/AML и их методах по борьбе с отмыванием денег. Официальное письмо было направлено от сенаторов Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена и Роджера Маршалла. В документе политики обвинили биржу в уклонении от контроля […]
Экс-менеджер Coinbase признался в инсайдерской торговле
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что экс-менеджер по продукту криптобиржи Coinbase Ишан Вахи признал вину в инсайдерской торговле. По словам прокурора Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, Вахи стал первым, кто решил признать вину в инсайдерской торговле по делу, которое было связано с рынком виртуальных валют. Как известно с середины осени 2020 года Вахи работал в бирже […]
