В Сенате США считают Binance «рассадником незаконной финдеятельности»
Сегодня стало известно, что ряд представителей банковского комитета Сената США обратились к руководству криптобиржи Binance с официальной просьбой предоставить подробные данные о политике KYC/AML и их методах по борьбе с отмыванием денег. Официальное письмо было направлено от сенаторов Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена и Роджера Маршалла. В документе политики обвинили биржу в уклонении от контроля […]
Экс-менеджер Coinbase признался в инсайдерской торговле
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что экс-менеджер по продукту криптобиржи Coinbase Ишан Вахи признал вину в инсайдерской торговле. По словам прокурора Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, Вахи стал первым, кто решил признать вину в инсайдерской торговле по делу, которое было связано с рынком виртуальных валют. Как известно с середины осени 2020 года Вахи работал в бирже […]
Проект Celsius Network обвинили в нарушении закона о ценных бумагах
Представитель Департамента финучреждений штата Кентукки в четверг сообщил, что ведомство выдвинуло обвинения в отношении сервиса криптокредитования Celsius Network. По его информации, сервис власти штата Кентукки обвиняют в распространении незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того Celsius Network скрывал от клиентов информацию о состоянии их депозитов. Стоит отметить, что у руководства сервиса есть время, чтобы обжаловать данные обвинения […]
Из-за обвинений в США BitMEX нанимает нового директора
Согласно последним данным криптовалютная биржа приняла на работу известного специалиста по борьбе с отмыванием денег Малькольма Райта. По словам представителя биржи, Райт замет кресло директора, чтобы заниматься вопросами по соблюдению нормативных требований. «Малькольм Райт теперь будет работать у нас на должности директора. Мы выбрали на эту должность именно Райта из-за его опыта. На сегодняшний день […]
