Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты

Китайских банкиров обвинили в отмывании денег через криптовалюты

Согласно судебным документам, китайский банк Bank of Huludao раскрыл схему кражи и отмывания 1,8 миллиарда CNY (на сумму около 250 миллиона долларов США) средств, которые принадлежали инвесторам.

По словам представителя банка, к данному преступлению оказались причастны два топ-менеджера финорганизации.

В материалах дела сказано, что в конце лета 2020 года бывший партийный секретарь банка Ли Юйлинь, и бывший и.о. президента Ли Сяодун вместе с сообщником предположительно выкрали 2,6 миллиарда CNY при помощи «урегулирования проблем с неисполнением обязательств».

Через месяц подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 миллиарда CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на свои банковские счета компаний в Гонконге. Остальные средства они также перевели в иностранную валюту.

ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS
Самый удобный способ чтение новостей у вас в смартфоне
ЧИТАЙТЕ НАС В GOOGLE NEWS

📌 Выбор редакции

Что майнить на 2 GB видеокарте в 2022 году?
Где читать новости о криптовалюте и блокчейн
Сколько электричества потребляет майнинг ферма в день и в месяц
Таблица всех видеокарт для майнинга
Самые дешевые криптовалюты. Список

🤔 Читайте также

Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-07-24_145430013
изображение_2024-07-24_145125016
изображение_2024-07-24_143808244
изображение_2024-07-24_143404375
изображение_2024-07-24_142841976
dYdX Trading смогла восстановить работу сайта после взлома
Binance Labs инвестировало в мини-игру Catizen
Все главные новости мира криптовалют
изображение_2024-07-24_145430013
изображение_2024-07-24_145125016
изображение_2024-07-24_143808244
изображение_2024-07-24_143404375
изображение_2024-07-24_142841976
dYdX Trading смогла восстановить работу сайта после взлома
Binance Labs инвестировало в мини-игру Catizen
Войти
Панель управления
Баланс:
1 BEX = 0.01$. Минимальная сумма вывода 10 000 BEX