Двух белорусов будут судить за операции с криптовалютами
В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили, что в ходе расследования сотрудники милиции обнаружили факты обмена похищенных у граждан средств на криптовалюты. По информации пресс-службы, фигурантами данного дела оказались двое граждан Беларуси 22 и 37 лет. Мужчины получали на свои карты банком деньги от преступных групп, которые занимались вишингом и фишингом в других странах мира. […]
Из-за пирамиды Life is Good россияне потеряли ₽15 млрд.
В пресс-службе Министерства внутренних дел России сообщили, что из-за деятельности финансовой пирамиды Life is Good пострадало более 18 000 пользователей, их потери достигают 15 миллиардов рублей. По информации пресс-службы, МВД возбудило 13 уголовных дел в отношении организатора финансовой пирамиды, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств. В ходе незаконной деятельности он легализовал 158,5 миллиона рублей […]
Хакеры The Infraud Organization отмыли крупную сумму в биткоинах
Согласно данным аналитиков BitOK, группа хакеров The Infraud Organization предположительно отмыла 5200 биткоинов, что по нынешнему курсу равняется 159 640 000 долларов США. Стоит отметить, что дело данной группировки вел бывший начальник следственного комитета отдела по Тверскому району города Москвы Марат Тамбиев, которого обвинили в получении взятки от хакеров в сумме 1032,1 BTC за разблокировку счетов злоумышленников. […]
Разработчик Tornado Cash будет дожидаться суда дома
Сегодня стало известно, что разработчика криптовалютного миксера Tornado Cash Алексею Перцеву суд в Нидерландах решил выпустить под домашний арест 26 апреля текущего года. По словам организаторов митингов в поддержку Перцева, обвиняемый будет находиться дома с электронным браслетом на ноге и рядом ограничений в передвижении. Стоит отметить, что следующее заседание должно пройти 24 мая. Как известно, […]
Власти США и Германии отключили инфраструктуру миксера ChipMixer
Согласно официальным данным Европола, власти США и Германии при поддержке правоохранителей других стран Европы остановили работу крупного криптовалютного миксера ChipMixer. В ходе расследования правоохранителям удалось конфисковать 1909,4 биткоина, которые оцениваются в 46,3 миллиона долларов США. Кроме того были изъяты 4 сервера с информацией на 7 ТБ. В Европоле подчеркнули, что ПО данного сервиса позволяло скрывать […]
В Сенате США считают Binance «рассадником незаконной финдеятельности»
Сегодня стало известно, что ряд представителей банковского комитета Сената США обратились к руководству криптобиржи Binance с официальной просьбой предоставить подробные данные о политике KYC/AML и их методах по борьбе с отмыванием денег. Официальное письмо было направлено от сенаторов Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена и Роджера Маршалла. В документе политики обвинили биржу в уклонении от контроля […]
Binance обработала множество транзакции для Bitzlato
Сегодня стало известно, что известная криптобиржа Binance обработала множество транзакций с первой криптовалютой для обменника Bitzlato. По информации Reuters, общая сумма обработанных транзакций достигает 346 миллионов долларов США. Стоит отметить, что недавно FinCEN назвала именно биржу Binance ключевым получающим виртуальные валюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 года по осень прошлого года. Также контрагентами […]
Bitzlato обменяла более $1 млрд. активов преступников
По информации Европола, криптовалютная обменная платформа Bitzlato обменяла активов, которые были связаны с преступниками, на общую сумму почти 1,08 миллиарда долларов США. Ведомство отмечает, что данные переводы осуществлялись в ряде валют, а именно: биткоинах, Litecoin, Dash, долларах США и рублях РФ. Кроме того в Европоле заявили об аресте на Кипре и в Америке 2-х высокопоставленных […]
Арестован основатель платформы Bitzlato
В пресс-службе Министерства юстиции США заявили об аресте основателя криптовалютного обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова. По информации ведомства, Легкодымов был арестован по обвинению в отмывании 700 миллионов долларов США в деле об даркнет-маркетплейсе Hydra, который был закрыт правоохранителями. В рамках расследования на этой неделе сотрудники ФБР арестовали гражданина России Легкодымова в городе Майами штат Флорида. В […]
Биржу Coinbase оштрафовали на $50 млн.
Согласно решению Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, криптовалютной бирже Coinbase придется выплатить властям штата штраф в сумме 50 миллионов долларов из-за нарушений требований по борьбе с отмыванием денег. По информации ведомства, торговую платформу оштрафовали, так как она позволяла клиентам регистрироваться без должной проверки персональных данных. Кроме оплаты штрафа Coinbase обязали инвестировать почти такую же сумму в […]
Александр Винник хочет выйти под залог в США
Сегодня стало известно, что гражданин России Александр Винник, которого обвиняют в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e, обратился в суд США с ходатайством об освобождении под залог. По словам адвокатов Винника, с такой просьбой обвиняемый обратился в суд из-за затягивания судебного разбирательства. «В США Винник находится под стражей несколько месяцев, но суд так и […]
Суд решил продлить арест разработчика Tornado Cash
Сегодня стало известно, что в Нидерландах суд решил продлить арест разработчика миксера Tornado Cash Алексея Перцева, чтобы он не мог скрыться от правоохранителей. Согласно решению суда, Перцев останется под арестом до 20 февраля следующего года. В выходе под залог ему отказано, так как в суде посчитали, что он может исчезнуть. Как известно, программиста арестовали в […]
Власти США подали иск в суд против основателя миксера Helix
Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США обратилось в суд с иском против создателя крипто-миксера Helix Ларри Дин Хармона, чтобы взыскать неоплаченный штраф на сумму 60 миллионов долларов США. В начале 2020 года Хармона арестовала американская полиция, его обвинили в отмывании 300 миллионов долларов США через даркнет-рынки. В октябре того же года Сеть по борьбе […]
Власти Турции арестовали криптовалюты на $40 млн.
Сегодня стало известно, что правоохранители Анкары конфисковали криптовалюты на 40 миллионов долларов в рамках дела с незаконными ставками на спорт. Стоит отметить, что по этому делу полиция уже задержала 46 подозреваемых. Представитель местной прокуратуры рассказал, что группа лиц выступали посредниками в переводе средств, которые были получены от нелегальных ставок на спорт. Деньги направляли на криптовалютные […]
В Израиле раскрыли схему отмывания денег через криптовалюты
В пресс-службе Налогового управления Израиля сообщили, что ведомство совместно с сотрудниками полиции задержали 3-х подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, которая отмыла миллионы евро при помощи виртуальных валют. По информации управления, группа жителей Израиля систематически получали деньги за совершенные преступления в других странах мира. После чего денежные средства переводили в криптовалюты на разных платформах. Других […]
