Аналитики: анонимные криптовалюты редко используются для отмывания средств

Американская юридическая компания под названием Perkins Cole пришла к выводу, что такие анонимные цифровые активы как Monero, Dash, а также ZCash, используются гораздо реже для отмывания средств, чем другие монеты. В исследовании аналитиков отмечается, что меры, которые предпринимаются регуляторами по всему миру для противодействия отмыванию средств, в целом эффективны. Конфиденциальные цифровые активы можно использовать наравне […]

Как северокорейские хакеры отмывают украденную крипту

Как северокорейские хакеры отмывают украденную крипту

Согласно отчету британской компании по безопасности BAE Systems и SWIFT, украденную из криптовалютных бирж валюту известная хакерская группа, финансируемая северокорейскими властями, Lazarus Group отмывает при помощи «технике расслоения». По мнению экспертов компаний, на данный момент дела по отмыванию денег при помощи криптовалюты остаются небольшими по сравнению с масштабным объемом денег, которые были отмыты традиционными методами, […]

Банки намного чаще используют для отмывания денег, чем крипто

Банки намного чаще используют для отмывания денег, чем крипто

Согласно результатам исследования отдела финансовой разведки Мексики, традиционные банки чаще используют для отмывания денежных средств, чем виртуальные валюты. Эксперты отдела провели исследование для оценки рисков для финансовой системы страны. В Отделе подчеркнули, что группа самых крупных банков, в которую входят: Scotiabank, Citibanamex, Inbursa, HSBC, BBVA, Banorte и Santander, регистрирует намного больше случаев отмывания денег в […]

С начала года на криптобиржи было переведено $1,4 млрд. отмытых денег

С начала года на криптобиржи было переведено $1,4 млрд. отмытых денег

Согласно отчету блокчейн-компании по безопасности Peckshield, с начала текущего года на счета криптовалютных обменов были переведены 1,4 миллиарда долларов отмытых денежных средств. Стоит отметить, что к таким выводам эксперты компании пришли после проведения детального анализа данных, как в сети Интернет, так и в автономном режиме. При помощи платформы по отслеживанию активов CoinHolmes Peckshield идентифицировал более […]

Мошенники из Нигерии отмыли миллионы через известную криптобиржу

Мошенники из Нигерии отмыли миллионы через известную криптобиржу

Из заявления Федерального бюро расследований стало известно, что мошенники из Нигерии смогли обменять миллионы долларов США на биткоины при помощи известной криптоплатформы Gemini. В пресс-службе ФБР сообщили, что двое нигерийцев Олалекан Джейкоб Понле и Рамон Олорунва Аббас были задержаны и экстрадированы в Соединенные Штаты Америки из Дубая. Мужчинам удалось перевести в биткоины миллионы долларов, украденные […]

Сотни криптокомпаний потеряли разрешения на работу в Эстонии

Сотни криптокомпаний потеряли разрешения на работу в Эстонии

Согласно информации, власти Эстонии решили отозвать лицензии у пяти сотен криптовалютных компаний в ответ на разгорающийся скандал с отмыванием денег на общую сумму 220 миллиарда американских долларов. Стоит отметить, что в криптовалютном мире данная страна заслужила звание одной из самых криптодружественных стран Европы. Так как Эстония первой в Евросоюзе начала выдавать лицензии криптокомпаниям. Эстонские власти […]

В Нидерландах криптообмены могут столкнуться со штрафами

В Нидерландах криптообмены могут столкнуться со штрафами

Согласно официальным данным, с сегодняшнего дня криптовалютные биржи и обмены могут столкнуться с проблемами и огромными штрафами в Нидерландах, так как в стране вступили в силу новые законы по борьбе с отмыванием денежных средств. На основании новых законов у криптобирж, которые планировали работать на территории Нидерландов с торговыми и депозитарными услугами, было время до 18 […]

ФБР обвиняет российского рэпера в отмывание денег через крипто

ФБР обвиняет российского рэпера в отмывание денег через крипто

По информации Федерального бюро расследований США, сотрудники бюро арестовали российского рэпера Максима Бойко в аэропорту Майами из-за подозрений в отмывании денег при помощи криптовалют и биржи BTC-e. ФБР уже передало дело Бойко в суд, в судебных документах отмечается, что при аресте у рэпера с собой были 20 000 долларов США, при этом мужчина заявил, что получил […]

В Нидерландах полиция арестовала 2-х мужчин за отмывание денег через крипто

В Нидерландах полиция арестовала 2-х мужчин за отмывание денег через крипто

Сегодня стало известно, что Служба фискальной разведки Нидерландов арестовала двух мужчин по подозрению в отмывании денег при помощи виртуальных валют в крупном размере. В полиции подчеркнули, что мужчины не были участниками одного преступления, они являются фигурантами двух отдельных уголовных расследований, которые проводило Нацуправление по борьбе с отмыванием денег. По информации полиции, один из подозреваемых – […]

Банк России связывает крипто с незаконной деятельностью

Банк России связывает крипто с незаконной деятельностью

Сегодня Банк России (центральный банк страны) опубликовал обновленный свод правил для подозрительных транзакций, при этом в документе любую криптотранзакцию классифицируют, как потенциальный риск отмывания денежных средств. Стоит отметить, что последний раз Центральный банк РФ вносил изменения в данный документ 8 лет назад. Над сводом правил работали специалисты ЦБ и службы Росфинмониторинга. Представитель Банка России заявил, […]

Главу Coin Ninja арестовали из-за обвинений в отмывании денег

Главу Coin Ninja арестовали из-за обвинений в отмывании денег

Сегодня стало известно, что в США был арестован глава криптомедиа-портала Coin Ninja и основатель проекта DropBit Ларри Хармон, которого обвиняют в отмывании денежных средств. По информации федеральной прокуратуры США, предположительно Хармон отмыл биткоинов на общую сумму более 310 миллионов долларов, благодаря чему пользователи инструмента конфиденциальности Helix и системы даркнета Grams смогли проводить транзакции на рынке […]

Отмыть $400 млн. OneCoin помог адвокат за приличное вознаграждение

Отмыть $400 млн. OneCoin помог адвокат за приличное вознаграждение

Суд в США принял решение признать виновным адвоката Марка Скотта в отмывании денежных средств в сумме 0,4 миллиарда долларов США при помощи криптовалюты по поручению одного из учредителей проекта OneCoin Руджи Игнатовой. В материалах дела отмечается, что за свои услуги Скотт получил от учредителя проекта 50 миллионов американских долларов. В ходе разбирательства адвокат заявил, что […]

Маркус: Стандарты Libra по предотвращению отмывания денег будут инновационными

Маркус: Стандарты Libra по предотвращению отмывания денег будут инновационными

В ходе финансовой конференции глава проекта Calibra Дэвид Маркус сказал, что стандарты Libra для борьбы с отмыванием денежных средств будут качественней, чем в других платежных системах, так как в их разработке применяют инновационные технологии. «В нашем новом проекте эффективность внедрения санкций к тем пользователям, которые занимаются отмыванием денежных средств, будет намного выше, чем в других […]

Правоохранители Польши арестовали руководителя Crypto Capital

Правоохранители Польши арестовали руководителя Crypto Capital

Сегодня стало известно, что в Польше правоохранители произвели арест главы скандально известного платежного процессора Crypto Capital Ивана Мануэля Молина Ли. По информации правоохранителей, мужчина арестован на основании подозрений в участии схем по отмыванию денежных средств наркокартелей из Колумбии через криптообмены. Как известно, деятельность Crypto Capital ранее была тесно связана с рядом крупных обменов и криптобирж. […]

Законы о борьбе с отмыванием денег применяются и для крипто, – мнение

Законы о борьбе с отмыванием денег применяются и для крипто, - мнение

Руководитель американской организации FinCEN, которая специализируется на борьбе с финансовыми преступлениями, Кеннет Бланко заявил, что существующие законы по борьбе с отмыванием денежных средств применимы для всех, в том числе и криптовалют. По его словам, финтех-компании, которые предлагают криптопользователям анонимность, обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денег, как и другие компании. Можно сделать вывод, что […]