В Британии регулятор изучит благотворительный фонд из-за FTX
В пресс-службе Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса сообщили, что организация инициировала проведение расследование деятельности благотворительного фонда Effective Ventures Foundation. Стоит отметить, что данную организацию активно поддерживал фонд криптовалютной биржи FTX, которая сейчас находится в стадии банкротства. В Комиссии подчеркнули, что на данный момент «нет никаких признаков нарушений со стороны данной организации, однако существуют риски […]
В Нью-Йорке началось расследование против Gemini
Сегодня стало известно, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк начал расследование в отношении американской криптовалютной биржи Gemini. По информации СМИ, расследование стартовало из-за проблем с безопасностью активов клиентов криптобиржи. В Gemini неоднократно уверяли пользователей, что их средства в доходном продукте платформы Earn застрахованы FDIC. Однако эти утверждения не соответствуют действительности, что противоречит действующему законодательству Соединенных […]
В Южной Корее против Bithumb началось расследование
Сегодня стало известно, что Национальная налоговая служба Южной Кореи проводит специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb. По словам представителя налоговой службы, в рамках расследования будет проверено возможное нарушение законодательства со стороны компаний Bithumb Holdings, Bithumb Korea и рядом аффилированных лиц. Сотрудники налоговой службы уже провели обыски в офисах компаний. На данный момент они […]
В США проверят связи хедж-фондов с биржей Binance
Сегодня стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки решили проверить связи местных хедж-фондов с криптовалютной биржей Binance. Согласно информации источника, проверку проводит офис прокурора Западного округа штата Вашингтон в рамках расследования о возможном нарушении правил по борьбе с отмыванием денежных средств. Источник заявил, что офис прокурора уже разослал ряд повесток инвестиционным компаниям с просьбой предоставить […]
В Британии ищут сотрудников на пост «криптоследователя»
В пресс-службе британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщили о поиске сотрудников в новую группу, которая займется расследованием криптовалютных преступлений. По информации пресс-службы, Нацагентство Британии по борьбе с организованной преступностью собирается создать специальную группу по виртуальным активам и криптовалютам. В новое подразделение должны войти 5 офицеров. Потенциальные кандидаты на должность «криптоследователя» должны иметь огромный […]
Прокуратура Южной Кореи получили доказательства против До Квона
Источник в прокуратуре Южной Кореи сообщил, что правоохранители получили доказательства того, что глава организации Terraform Labs До Квон занимался манипуляциями с ценой криптовалюты LUNA. По словам источника, прокуратура заполучила переписку Квона с одним из сотрудников, в которой гендиректор прямым текстом приказал манипулировать курсом LUNA. По информации СМИ, представитель Квона опровергает данные обвинения. При этом он […]
Власти США возобновили проверку Tether, — источник
Источник информагентства Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США начало проверку руководителей компании Tether, которой принадлежит стабильная монета USDT, по подозрению в банковском мошенничестве. По словам источника, проверкой компании занялся прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. Стоит отметить, что в прошлом году Bloomberg уже сообщал о проверке ранних криптотранзакций Tether властями США. В самой компании такие […]
В Индии разморозили активы биржи WazirX
В пресс-службе индийской криптовалютной биржи WazirX сегодня сообщили о получении доступа к счетам платформы, которые в прошлом месяце были заморожены на основании решения Управления правоприменения Минфина Индии. По информации пресс-службы, в прошлом месяце платформу заподозрили в отмывании денежных средств на сумму 350 миллионов долларов США. В рамках дела регулятор заморозил счета биржи с активами на […]
Правоохранители Индии провели обыски в офисах биржи CoinSwitch Kuber
По информации агентства Bloomberg, сотрудники индийского Управления правоприменения провели серию обысков в офисах криптовалютной биржи CoinSwitch Kuber. В агентстве подчеркнули, что обыски были проведены в рамках расследования по делу о нарушении валютных правил. Источник в бирже рассказал, что правоохранители подозревают биржу в покупке акций на сумму более 250 миллионов долларов США в нарушении нормативных правил […]
В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде
В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о начале досудебного расследования организации финансовой пирамиды. В ведомстве рассказали, что проект Bincloud проводил незаконную деятельность под видом аренды майнеров. Своих жертв злоумышленники привлекали в известных мессенджерах Telegram и WhatsApp. «В Bincloud сообщали клиентам, что физлица за определенную сумму покупали аренду виртуального оборудования для добычи криптовалют. От […]
Индийскую биржу WazirX подозревают в отмывании денег
Сегодня стало известно, что работу криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения Минфина Индии, так как платформу подозревают в отмывании более 350 миллионов долларов США и нарушению валютных правил. Как известно, данная платформа принадлежит известной криптобирже Binance. По информации ведомства, в одной из транзакций биржа WazirX использовала инфраструктуру Binance, при этом все операции между этими платформами […]
SEC проводит расследование в отношении биржи Coinbase
Источник сообщил, что эксперты Комиссии по ценным бумагам и биржам США проводят расследование деятельности криптовалютной биржи Coinbase Global. По словам источника, расследование проводится из-за подозрения, что платформа предоставляла жителям Америки доступ к торговле виртуальными активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги. «Регулятор начал более пристально следить за биржей Coinbase из-за увеличения количества токенов, которые доступны […]
Власти Филиппин попросили расследовать деятельность Binance
В аналитическом центре Infrawatch PH сообщили об отправке официального письма Министерству торговли и промышленности Филиппин, в котором призвали начать расследование деятельности криптобиржи Binance. Аналитики подчеркнули, что властям необходимо провести детальное расследование, так как биржа проводит нелегальные маркетинговые кампании. «В ряде социальных сетей публикуют рекламные акции Binance, которые рассчитаны на жителей Филиппин. Таким образом, биржа предоставляет […]
В США началось расследование по платформе Celsius
Сегодня стало известно, что Комиссии по ценным бумагам ряда штатов Америки начали расследование в отношении криптолендинговой платформой Celsius. Согласно официальной информации, эксперты ведомств должны выяснить причины приостановки платформой функции вывода средств. При этом в Совете по ценным бумагам штата Техас заявили, что Celsius находится под пристальным вниманием ведомства около года, из-за подозрительной деятельности. «Мы запросили […]
Полиция в Германии конфисковала сервера Hydra
В пресс-службе Федеральной уголовной полиции Германии сообщили о конфискации серверов рынка даркнета Hydra в рамках международного расследования. По информации пресс-службы, помимо серверов правоохранителям удалось изъять 543 биткоина на сумму около 23 миллиона долларов США. Согласно данным полиции, международное расследование проводится в отношении администраторов и неизвестных операторов Hydra, которых подозревают в эксплуатации «темных рынков» для продажи […]
