Банк Питера Шиффа под следствием из отмывания денег
По информации австралийских СМИ банк Euro Pacific Bank, принадлежащий известному скептику биткоинов Питеру Шиффу, оказался под пристальным вниманием группы правоохранителей из разных стран мира. Стоит отметить, что данная группа была создана из представителей налоговых органов разных стран после публикации в сети скандальных Панамских документов. Euro Pacific Bank в Пуэрто-Рико правоохранители обвиняют в уклонении от уплаты […]
Индийская полиция расследует очередную криптоаферу
Полиция индийского города Дели сообщила о начале расследования в отношении криптовалютной платформы Pluto Exchange, которую подозревают в мошенничестве. По информации полиции, данный проект обвиняется в обмане более 40 инвесторов на общую сумму более 272 000 долларов США. Представители полиции начали расследование после получения жалоб от пострадавших инвесторов. «Руководство Pluto Exchange заманивали инвесторов обещанием высоких процентов за […]
Власти Бразилии тщательно проверят банки, которые не хотят обслуживать криптокомпании
Согласно последней информации, власти Бразилии начинают расследование в отношении местных банков, которые не хотят обслуживать криптовалютные компании. В среду Админсовет по экономической обороне Бразилии принял решение возобновить расследование против местных кредитных организаций, которые отказывают в обслуживании криптокомпаниям. Напомним, иск в суд по этому делу был подан некоммерческой организацией 2 года назад после того как Banco […]
Китайское криптоприложение подозревают в мошенничестве
Согласно информации, китайское криптоприложение для фитнеса Qubu подозревают в мошенничестве и незаконном сборе средств. В отношении работы приложения регулирующий орган в провинции Хунань начал расследование. Qubu обещало своим инвесторам за 4 тысячи шагов в день в течение 1,5 месяца 15 «конфет», которые можно было обменять на деньги или вложить в развитие новых функций приложения. Данные […]
Расследование в отношении Bitfinex и Tether в Нью-Йорке продолжится?
Представитель прокуратуры Нью-Йорка рассказал, что судья местного Верховного суда решил продлить дело в отношении криптобиржи Bitfinex и компании iFinex, которой принадлежит проект Tether. По его словам, рассмотрение данного дела было продлено еще на три месяца, на основании решении судьи прокурор может продлить расследование против этих компаний. Стоит отметить, что юристы Tether пытались закрыть дело на данном […]
Джастин Сан опроверг слухи о введении запрета на выезд из Китая
Основатель проекта Tron Джастин Сан опроверг данные о том, что в отношении него в Китае введен запрет на выезд из-за обвинений в отмывании денег и причастности к другим преступлениям. Чтобы опровергнуть все слухи вчера Сан провел прямую трансляцию с телефона, чтобы показать, что сейчас он находится со своим «телохранителем» Клиффом Эдвардсом в американском городе Сан-Франциско. […]
С BitMEX массово выводят биткоины
Бритаснкий провайдер данных TokenAnalyst сообщил, что крупный криптообмен BitMEX переживает трудные времена, из-за заявления американского регулятора о начале расследования его деятельности. На выходные за сутки с биржи вывели биткоинов на 73 миллиона американских долларов больше, чем пополнили. Пользователи вывели с платформы больше 80 миллионов долларов, при этом направили в BitMEX лишь 12 миллионов. Эксперты отмечают, […]
Минюст США может начать расследование деятельности Google
Согласно данным, специалисты американского Министерства юстиции подготавливают пакет документов для антимонопольного расследования деятельности Google Alphabet. Стоит отметить, что ранее в отношении Google проводили несколько расследований за нарушение антимонопольного законодательства Америки, однако впервые ее нарушениями займется именно Минюст. Напомним, три года назад за нарушение законодательства о монополии этой компании пришлось заплатить властям Евросоюза внушительный штраф в […]
Ведется расследование. На бирже Bitstamp поступила крупная заявка на биткойны
Большое количество биткойнов было заказано на бирже Bitstamp, такое положение дел повлияло на книгу заявок. Началось расследование – об этом сообщили представители компании в Твиттер. После крупного заказа на биткойны 17 мая на бирже – стоимость популярной цифровой валюты снизилась на 20%. И составляет 6250 долларов. Такое резкое снижение произошло всего за пол часа. Далее […]
Расследование взлома Cryptopia постепенно продвигается
О продвижении дела о взломе биржи Cryptopia сообщил инспектор Грег Мертон в своем отчете. Полиция Новой Зеландии начала работу совместно с киберспециалистами из разных стран мира, чтобы определить следы причастных к взлому людей. Полиция отслеживает блокчейны для выявления следов украденных средств. Однако правоохранители столкнулись с немаловажной проблемой – рынок, который далеко не всегда регулируется, создает […]
Cryptopia приостановила работу из-за бреши в системе безопасности
Официальные представители биржи Cryptopia сообщили, что уязвимость была найдена вчера, 14 января, из-за чего биржа понесла серьезные потери. Однако, какие именно потери – не сообщается. Биржа временно закрыта, сотрудники биржи работают над оценкой и возмещением ущерба. Так как дело приняло серьезный оборот, власти Новой Зеландии также были оповещены об инциденте. Правоохранительные органы уже ведут расследование […]
Tether и Bitfinex подозревают в манипуляции курсом биткойна в прошлом году
Расследованием занимаются в Министерстве юстиций США совместно с Комиссией по торговле фьючерсами. Компаниям Tether Ltd. и Bitfinex пока что не предъявлены никакие обвинения. Также не известна причина такого интереса со стороны государственных органов. Есть вероятность, что причина кроется в возможных манипуляциях компаний курсом биткоина. Ранее, Tether Ltd. и Bitfinex уже обратили на себя внимания из-за […]
Адвокат Винника заявляет, что французские следователи «сфабриковали» данные
Продолжается юридическое разбирательство в отношении российского гражданина Александра Винника, которого арестовала полиция Греции по обвинению Америки в отмывании денег на крупную сумму при помощи криптовалюты. Следователи из Франции вчера провели допрос Винника на основании того, что его адвокаты называют их обвинения «сфабрикованными», передает ТАСС. «В понедельник французские следователи провели допрос Александра Винника в рамках уголовного […]
Полиция Индии значительно продвинулась в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin
Индийская полиция сумела значительно продвинуться в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin, которую оценивают в 0,3 миллиарда американских долларов. Представители полиции заявили, что у них появились «подсказки» о том, как преступники отмывали денежные средства при помощи криптовалюты. По информации The Indian Express, в конце прошлой недели в ходе допроса глава правительства Амита Бхарадвадж озвучил важные сведения, которые […]
В Минюсте США создадут специальную группу для борьбы с криптопреступлениями
Сегодня стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил генеральному прокурору создать в Минюсте целевую группу, которая займется расследованием преступлений в финансовой сфере. Также группа будет расследовать криптовалютные преступления. Как сообщает пресс-служба Белого дома, целевая группа начнет работать на базе Департамента юстиции по вопросам целостности рынка и мошенничества вместо группы, созданной 9 лет […]
