В Казахстане расследуют дело о «майнинговой» финансовой пирамиде
В пресс-службе Департамента Агентства Казахстана по финмониторингу сообщили о начале досудебного расследования организации финансовой пирамиды. В ведомстве рассказали, что проект Bincloud проводил незаконную деятельность под видом аренды майнеров. Своих жертв злоумышленники привлекали в известных мессенджерах Telegram и WhatsApp. «В Bincloud сообщали клиентам, что физлица за определенную сумму покупали аренду виртуального оборудования для добычи криптовалют. От […]
Индийскую биржу WazirX подозревают в отмывании денег
Сегодня стало известно, что работу криптовалютной биржи WazirX изучает Управление правоприменения Минфина Индии, так как платформу подозревают в отмывании более 350 миллионов долларов США и нарушению валютных правил. Как известно, данная платформа принадлежит известной криптобирже Binance. По информации ведомства, в одной из транзакций биржа WazirX использовала инфраструктуру Binance, при этом все операции между этими платформами […]
SEC проводит расследование в отношении биржи Coinbase
Источник сообщил, что эксперты Комиссии по ценным бумагам и биржам США проводят расследование деятельности криптовалютной биржи Coinbase Global. По словам источника, расследование проводится из-за подозрения, что платформа предоставляла жителям Америки доступ к торговле виртуальными активами, которые могут расцениваться как ценные бумаги. «Регулятор начал более пристально следить за биржей Coinbase из-за увеличения количества токенов, которые доступны […]
Власти Филиппин попросили расследовать деятельность Binance
В аналитическом центре Infrawatch PH сообщили об отправке официального письма Министерству торговли и промышленности Филиппин, в котором призвали начать расследование деятельности криптобиржи Binance. Аналитики подчеркнули, что властям необходимо провести детальное расследование, так как биржа проводит нелегальные маркетинговые кампании. «В ряде социальных сетей публикуют рекламные акции Binance, которые рассчитаны на жителей Филиппин. Таким образом, биржа предоставляет […]
В США началось расследование по платформе Celsius
Сегодня стало известно, что Комиссии по ценным бумагам ряда штатов Америки начали расследование в отношении криптолендинговой платформой Celsius. Согласно официальной информации, эксперты ведомств должны выяснить причины приостановки платформой функции вывода средств. При этом в Совете по ценным бумагам штата Техас заявили, что Celsius находится под пристальным вниманием ведомства около года, из-за подозрительной деятельности. «Мы запросили […]
Полиция в Германии конфисковала сервера Hydra
В пресс-службе Федеральной уголовной полиции Германии сообщили о конфискации серверов рынка даркнета Hydra в рамках международного расследования. По информации пресс-службы, помимо серверов правоохранителям удалось изъять 543 биткоина на сумму около 23 миллиона долларов США. Согласно данным полиции, международное расследование проводится в отношении администраторов и неизвестных операторов Hydra, которых подозревают в эксплуатации «темных рынков» для продажи […]
Нацполиция Украины расследует серию DDoS-атак на сайты банков и ведомств
В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили о начале расследования серии DDoS-атак на сайты национальных банков и ведомств страны, которая произошла вчера, 15 февраля. Как известно, во вторник ряд сайтов национальных банков Украины и официальные ресурсы министерств пострадали от массивной DDoS-атаки. Из-за чего на протяжении дня сервисы были не доступны пользователям. Кроме того проблемы в работе […]
Биржа CoinSpot попала под пристальное внимание регулятора Австралии
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии начала расследование в отношении биржи CoinSpot, которую подозревают в несоблюдении требований AML/CTF. По словам представителя регулятора, владельцы компании A One Multi использовали незаконную схему для привлечения от доверчивых пользователей средств. Мошенники заставляли клиентов вложить пенсионные накопления в самоуправляемый фонд, при этом инвесторам обещали небывалую […]
Акции майнинг-компании Marathon подешевели
Согласно данным торгов Nasdaq, акции известной майнинг-компании Marathon резко обвалились на 27% из-за сообщения о начале расследования. Перед обвалом в СМИ появилась информация, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование в отношении Marathon. В начале недели акции данной компании на бирже торговались на уровне 75,92 доллара США, сегодня после обвала они стоят […]
Обменник Chatex заблокировал средства пользователей
Криптовалютный обменник Chatex, который работает через Telegram, заявил о блокировки средств пользователей на неопределенное время. Представитель сервиса сообщил, что операционная деятельность была приостановлена из-за расследования в отношении одного из собственников проекта со стороны американских властей. «Один из основателей сервиса, которому принадлежит определенная доля, столкнулся с обвинениями в США. Так как ему принадлежит доля в Chatex, […]
CFTC анализирует работу проекта Polymarket
Источники в американской Комиссии по срочной биржевой торговле сообщили, что ведомство решило изучить работу платформы предсказаний Polymarket. По словам источников, расследование в отношении платформы началось, так как в ведомстве решили выяснить имеет ли право Polymarket предлагать клиентам свопы и бинарные опционы без регистрации у регулятора. «CFTC инициировала расследование, так как руководство данного проекта проводит переговоры […]
Из-за расследования Northern Data потеряла $300 млн. капитализации
Сегодня стало известно, что капитализация майнинг-компании из Германии Northern Data резко просела на 300 миллионов долларов США из-за обвинений в манипуляциях. Резкий обвал произошел сразу после публикации информации, что в отношении топ-менеджеров компании эксперты BaFin начали расследование по обвинению в манипулировании рынком. Сейчас акции Northern Data торгуются на площадках Deutsche Börse на уровне 56 евро, […]
SEC ведет расследования в отношении ряда DeFi-компаний
Источник в американской Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщил, что сейчас эксперты ведомства проводят ряд расследований в отношении компаний с сектора децентрализованных финансов. По словам источника, расследования являются частью инициативы SEC, которая направлена против данного сектора. «В последние недели несколько проектов получили письма от регуляторов с запросом предоставить дельную информацию о своей работе». Криптоэксперты […]
Пользователей беспокоит блокировка вывода средств из OKEx
Пользователи известной криптовалютной бирже жалуются в Твиттер, что более 4-х дней вывод средств с платформы заблокирован. Один из пользователей отметил, что «очень странно, что биржа, которая входит в число крупнейших в мире, заблокировала вывод средств». Стоит отметить, что ограничения по выводу в OKEx были введены в пятницу, из-за расследования американских властей. При этом глава биржи […]
Банк Питера Шиффа под следствием из отмывания денег
По информации австралийских СМИ банк Euro Pacific Bank, принадлежащий известному скептику биткоинов Питеру Шиффу, оказался под пристальным вниманием группы правоохранителей из разных стран мира. Стоит отметить, что данная группа была создана из представителей налоговых органов разных стран после публикации в сети скандальных Панамских документов. Euro Pacific Bank в Пуэрто-Рико правоохранители обвиняют в уклонении от уплаты […]
