В пресс-службе индийской криптовалютной биржи WazirX сегодня сообщили о получении доступа к счетам платформы, которые в прошлом месяце были заморожены на основании решения Управления правоприменения Минфина Индии.
По информации пресс-службы, в прошлом месяце платформу заподозрили в отмывании денежных средств на сумму 350 миллионов долларов США. В рамках дела регулятор заморозил счета биржи с активами на 8,16 миллиона долларов США.
«На данный момент регулятор проводит расследование в отношении 16 компаний, которых подозревают в отмывании денежных средств. Некоторые компании использовали нашу платформу в своей работе. Мы не участвовали ни в каких преступных схемах и активно сотрудничаем с правоохранителями, поэтому наши счета разблокировали», – рассказали в WazirX.
