Расследование в отношении Bitfinex и Tether в Нью-Йорке продолжится?
Представитель прокуратуры Нью-Йорка рассказал, что судья местного Верховного суда решил продлить дело в отношении криптобиржи Bitfinex и компании iFinex, которой принадлежит проект Tether. По его словам, рассмотрение данного дела было продлено еще на три месяца, на основании решении судьи прокурор может продлить расследование против этих компаний. Стоит отметить, что юристы Tether пытались закрыть дело на данном […]
Джастин Сан опроверг слухи о введении запрета на выезд из Китая
Основатель проекта Tron Джастин Сан опроверг данные о том, что в отношении него в Китае введен запрет на выезд из-за обвинений в отмывании денег и причастности к другим преступлениям. Чтобы опровергнуть все слухи вчера Сан провел прямую трансляцию с телефона, чтобы показать, что сейчас он находится со своим «телохранителем» Клиффом Эдвардсом в американском городе Сан-Франциско. […]
С BitMEX массово выводят биткоины
Бритаснкий провайдер данных TokenAnalyst сообщил, что крупный криптообмен BitMEX переживает трудные времена, из-за заявления американского регулятора о начале расследования его деятельности. На выходные за сутки с биржи вывели биткоинов на 73 миллиона американских долларов больше, чем пополнили. Пользователи вывели с платформы больше 80 миллионов долларов, при этом направили в BitMEX лишь 12 миллионов. Эксперты отмечают, […]
Минюст США может начать расследование деятельности Google
Согласно данным, специалисты американского Министерства юстиции подготавливают пакет документов для антимонопольного расследования деятельности Google Alphabet. Стоит отметить, что ранее в отношении Google проводили несколько расследований за нарушение антимонопольного законодательства Америки, однако впервые ее нарушениями займется именно Минюст. Напомним, три года назад за нарушение законодательства о монополии этой компании пришлось заплатить властям Евросоюза внушительный штраф в […]
Ведется расследование. На бирже Bitstamp поступила крупная заявка на биткойны
Большое количество биткойнов было заказано на бирже Bitstamp, такое положение дел повлияло на книгу заявок. Началось расследование – об этом сообщили представители компании в Твиттер. После крупного заказа на биткойны 17 мая на бирже – стоимость популярной цифровой валюты снизилась на 20%. И составляет 6250 долларов. Такое резкое снижение произошло всего за пол часа. Далее […]
Расследование взлома Cryptopia постепенно продвигается
О продвижении дела о взломе биржи Cryptopia сообщил инспектор Грег Мертон в своем отчете. Полиция Новой Зеландии начала работу совместно с киберспециалистами из разных стран мира, чтобы определить следы причастных к взлому людей. Полиция отслеживает блокчейны для выявления следов украденных средств. Однако правоохранители столкнулись с немаловажной проблемой – рынок, который далеко не всегда регулируется, создает […]
Cryptopia приостановила работу из-за бреши в системе безопасности
Официальные представители биржи Cryptopia сообщили, что уязвимость была найдена вчера, 14 января, из-за чего биржа понесла серьезные потери. Однако, какие именно потери – не сообщается. Биржа временно закрыта, сотрудники биржи работают над оценкой и возмещением ущерба. Так как дело приняло серьезный оборот, власти Новой Зеландии также были оповещены об инциденте. Правоохранительные органы уже ведут расследование […]
Tether и Bitfinex подозревают в манипуляции курсом биткойна в прошлом году
Расследованием занимаются в Министерстве юстиций США совместно с Комиссией по торговле фьючерсами. Компаниям Tether Ltd. и Bitfinex пока что не предъявлены никакие обвинения. Также не известна причина такого интереса со стороны государственных органов. Есть вероятность, что причина кроется в возможных манипуляциях компаний курсом биткоина. Ранее, Tether Ltd. и Bitfinex уже обратили на себя внимания из-за […]
Адвокат Винника заявляет, что французские следователи «сфабриковали» данные
Продолжается юридическое разбирательство в отношении российского гражданина Александра Винника, которого арестовала полиция Греции по обвинению Америки в отмывании денег на крупную сумму при помощи криптовалюты. Следователи из Франции вчера провели допрос Винника на основании того, что его адвокаты называют их обвинения «сфабрикованными», передает ТАСС. «В понедельник французские следователи провели допрос Александра Винника в рамках уголовного […]
Полиция Индии значительно продвинулась в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin
Индийская полиция сумела значительно продвинуться в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin, которую оценивают в 0,3 миллиарда американских долларов. Представители полиции заявили, что у них появились «подсказки» о том, как преступники отмывали денежные средства при помощи криптовалюты. По информации The Indian Express, в конце прошлой недели в ходе допроса глава правительства Амита Бхарадвадж озвучил важные сведения, которые […]
В Минюсте США создадут специальную группу для борьбы с криптопреступлениями
Сегодня стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил генеральному прокурору создать в Минюсте целевую группу, которая займется расследованием преступлений в финансовой сфере. Также группа будет расследовать криптовалютные преступления. Как сообщает пресс-служба Белого дома, целевая группа начнет работать на базе Департамента юстиции по вопросам целостности рынка и мошенничества вместо группы, созданной 9 лет […]
В Британии регулятор проведет 24 расследования по криптовалютным компаниям
Как пишет ряд деловых изданий Великобритании, финансовый регулятор Британии заявил о планах провести 24 расследования по криптовалютным компаниям. Представитель регулятора в ответ на запрос изданий сообщил, что он запрашивает операции 24 компаний, которые работают с виртуальными валютами, чтобы провести оценку принимают ли участие эти компании в регулируемых действиях без специального разрешения. «Если наши подозрения в […]
Служба финнадзора Кореи займется расследованием деятельности криптобиржи UPbit
Сегодня стало известно, что Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи решила принять участие в расследовании деятельности криптобиржи UPbit. По данным деловых изданий, эксперты FSS намерены оказывать помощь Корейской финансовой разведке и Комиссии по финансовым услугам в оценке баланса криптобиржи и действующих правил обмена виртуальных валют. Ранее источник сообщил, что в ходе расследования была выявлена проблема […]
В Исландии полиция ищет похищенное оборудование для майнинга на 2 млн. долл.
По информации «Associated Press», в Исландии полиция проводит расследование из-за массовых краж оборудования у майнеров, которые занимаются добычей биткоинов. По данным издания, за несколько месяцев преступникам удалось осуществить ряд краж оборудования, в результате которых пострадало 600 майнеров. Согласно предварительной оценке, украденное оборудование стоит около 2 миллионов долларов. В рамках расследования были арестованы 11 человек. Полиция […]
В Луизиане генпрокурор обвинил сотрудников ИТ-отдела в добыче биткоинов
Как передают американские деловые издания, генпрокурор штата Луизиана Джефф Лэндри открыл уголовное дело в отношении работников ИТ-подразделения Генеральной прокуратуры штата, которых обвиняют в добыче биткоинов при помощи государственных ресурсов. Стоит отметить, что в начале осени прошлого года 6 сотрудников ИТ-отдела включая директора были уволены. Джефф Лэндри до сих пор официально не признал проведения расследования. Источники […]
