Tether и Bitfinex подозревают в манипуляции курсом биткойна в прошлом году
Расследованием занимаются в Министерстве юстиций США совместно с Комиссией по торговле фьючерсами. Компаниям Tether Ltd. и Bitfinex пока что не предъявлены никакие обвинения. Также не известна причина такого интереса со стороны государственных органов. Есть вероятность, что причина кроется в возможных манипуляциях компаний курсом биткоина. Ранее, Tether Ltd. и Bitfinex уже обратили на себя внимания из-за […]
Адвокат Винника заявляет, что французские следователи «сфабриковали» данные
Продолжается юридическое разбирательство в отношении российского гражданина Александра Винника, которого арестовала полиция Греции по обвинению Америки в отмывании денег на крупную сумму при помощи криптовалюты. Следователи из Франции вчера провели допрос Винника на основании того, что его адвокаты называют их обвинения «сфабрикованными», передает ТАСС. «В понедельник французские следователи провели допрос Александра Винника в рамках уголовного […]
Полиция Индии значительно продвинулась в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin
Индийская полиция сумела значительно продвинуться в расследовании схемы Ponzi GainBitcoin, которую оценивают в 0,3 миллиарда американских долларов. Представители полиции заявили, что у них появились «подсказки» о том, как преступники отмывали денежные средства при помощи криптовалюты. По информации The Indian Express, в конце прошлой недели в ходе допроса глава правительства Амита Бхарадвадж озвучил важные сведения, которые […]
В Минюсте США создадут специальную группу для борьбы с криптопреступлениями
Сегодня стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поручил генеральному прокурору создать в Минюсте целевую группу, которая займется расследованием преступлений в финансовой сфере. Также группа будет расследовать криптовалютные преступления. Как сообщает пресс-служба Белого дома, целевая группа начнет работать на базе Департамента юстиции по вопросам целостности рынка и мошенничества вместо группы, созданной 9 лет […]
В Британии регулятор проведет 24 расследования по криптовалютным компаниям
Как пишет ряд деловых изданий Великобритании, финансовый регулятор Британии заявил о планах провести 24 расследования по криптовалютным компаниям. Представитель регулятора в ответ на запрос изданий сообщил, что он запрашивает операции 24 компаний, которые работают с виртуальными валютами, чтобы провести оценку принимают ли участие эти компании в регулируемых действиях без специального разрешения. «Если наши подозрения в […]
Служба финнадзора Кореи займется расследованием деятельности криптобиржи UPbit
Сегодня стало известно, что Служба финансового надзора (FSS) Южной Кореи решила принять участие в расследовании деятельности криптобиржи UPbit. По данным деловых изданий, эксперты FSS намерены оказывать помощь Корейской финансовой разведке и Комиссии по финансовым услугам в оценке баланса криптобиржи и действующих правил обмена виртуальных валют. Ранее источник сообщил, что в ходе расследования была выявлена проблема […]
В Исландии полиция ищет похищенное оборудование для майнинга на 2 млн. долл.
По информации «Associated Press», в Исландии полиция проводит расследование из-за массовых краж оборудования у майнеров, которые занимаются добычей биткоинов. По данным издания, за несколько месяцев преступникам удалось осуществить ряд краж оборудования, в результате которых пострадало 600 майнеров. Согласно предварительной оценке, украденное оборудование стоит около 2 миллионов долларов. В рамках расследования были арестованы 11 человек. Полиция […]
В Луизиане генпрокурор обвинил сотрудников ИТ-отдела в добыче биткоинов
Как передают американские деловые издания, генпрокурор штата Луизиана Джефф Лэндри открыл уголовное дело в отношении работников ИТ-подразделения Генеральной прокуратуры штата, которых обвиняют в добыче биткоинов при помощи государственных ресурсов. Стоит отметить, что в начале осени прошлого года 6 сотрудников ИТ-отдела включая директора были уволены. Джефф Лэндри до сих пор официально не признал проведения расследования. Источники […]
Центробанк Литвы проводит расследование по ICO Bankera
Сегодня стало известно, что Центральный банк Литвы проводит расследование по первичному выпуску монет (ICO) Bankera, которое по их убеждению нарушило действующее законодательство о ценных бумагах. По данным регулятора, Lietuvos Bankas в конце осени прошлого года запустил первичную продажу токенов Bankera, которая смогла привлечь от инвесторов более 108 миллионов евро. Bankera планирует получить банковскую лицензию, чтобы […]
В Филиппинах проводится расследование в отношении криптокомпании
Как сообщает ряд изданий, Департамент юстиции Филиппин поручил провести расследование в отношении криптовалютной компании, которая для привлечения клиентов якобы использовала имя главы Сената Аквилино Пиментела III. Согласно данным Департамента, криптовалютная компания «Philippine Global Coin» якобы незаконно использовала имя политика «Коко» Пиментел. Глава Сената отрицает свою принадлежность к данной компании. «Между мной и компанией «Philippine Global […]
