В США известного трейдера посадят в тюрьму за отмывание денег
Окружной суд США решил признать виновным и приговорить к тюремному заключению на срок 1 год известного трейдера LocalBitcoins, который называет себя «Биткойн-Мейвен». Судебное разбирательство проходило по обвинению в отмывании денег через биткоины, которые были получены от продажи наркотиков. Согласно информации Окружного суда, помимо судебного срока трейдеру придется заплатить штраф в сумме 20 000 долларов США. После […]
SEC добилась замораживания секретных счетов основателя PlexCoin
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщили о получении экстренного приказа от федерального суда на замораживание остальных активов основателя PlexCoin Доминика Лакруа. Напомним, в конце прошлого года в связи с расследованием мошеннической деятельности SEC добилась через суд замораживания активов Лакруа. В Комиссии пояснили, что регулятору пришлось обратиться еще раз в суд […]
Суд в Индии объявил в розыск экс-политика за причастность к вымогательству биткоинов
В ходе заседания суд Ахмедабада, расположенного в западной Индии, принял решение объявить в розыск бывшего политика Налина Котадию за причастность к похищению, в котором преступники вымогали биткоины на сумму более 1 миллиона долларов. Об этом сообщается в материалах дела. Стоит отметить, что Котадия ранее был членом Законодательного собрания правящей политической силы Индии. Сейчас политик находится […]
Трейдера из Лос-Анджелеса посадили на 2,5 года за проведение незаконной торговли
Как передает ряд изданий, суд в Лос-Анджелесе принял решение приговорить к тюремному заключению на срок 2,5 года трейдера из LocalBitcoins Терезу Тетли, которая в сети носила имя «Биткойн-Мейвен», за открытие незаконной торговли криптовалютами. В ходе судебного разбирательства прокуратура штата утверждала, что в год Тереза Тетли получала от незаконной торговли около 300 000 долларов дохода. За три […]
Власти Южной Кореи конфисковали биткоинов на 1,43 млн. долл.
Как передает ряд СМИ, Верховный суд Южной Кореи своим постановлением разрешил правоохранителям конфисковать 191 биткоин (по курсу около 1,43 миллиона долларов США) у оператора сайта с детской порнографией. Стоит отметить, что ранее владельца этой криптовалюты суд приговорил к уплате неустойки и тюремному заключению. В постановлении Верховного суда отмечается, что виртуальная валюта может считаться как «прибыль, […]
Итальянская криптобиржа BitGrail не сможет восстановить работу в ближайшее время
Как передают итальянские деловые издания, местная криптобиржа BitGrail не сможет в ближайшее месяцы восстановить работу, не смотря на желание владельцев. По данным изданий, суд решил утвердить предварительный приказ, который запрещает криптобирже восстановить свою работу и предлагать торговые услуги клиентам. Стоит отметить, что BitGrail сейчас проходит процесс банкротства. Предварительный приказ был инициирован юридической фирмой BonelliErede. Представители […]
В Аризоне биткойн-трейдера признали виновным в отмывании денег
По информации ряда изданий, в ходе заседания суд Феникса (штат Аризона) признал биткойн-трейдера Томаса Марио Костанцо в отмывании денег. По данным СМИ, расследование в отношении Костанцо стартовало 4 года назад полицейским отделом Скоттсдейла. В ходе расследования было выяснено, что биткойн-трейдер использовал криптовалюту для отмывания денег наркоторговцев. В итоге Костанцо признал себя виновным в обмене около […]
Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о блокировании сайтов о биткоине
По информации ряда российских изданий, на днях городской суд в Санкт-Петербурге постановил: решение о блокировании сайтов, которые размещают данные о биткоине и других виртуальных валютах, отменить. Стоит отметить, что регулирование электронных валют, и в частности биткоина до сих пор приводит к противоречивым действиям российских чиновников. В конце весны прошлого года Октябрьский райсуд города принял решение […]
