В России впервые осудили криптовалютных лжеброкеров
В начале текущего месяца Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга решил признать виновными в мошенничестве директора и 3-х коучей «Бизнес-школы управления активами «Эскада», которые похитили более 55 миллионов рублей у граждан. В материалах дела сказано, что данная организация работала с января 2019 по апрель 2020 года. Гендиректором ее был Роберт Алоян, при этом должности финансовых аналитиков занимали […]
Жителя Индии осудили за кражу $20 млн. у клиентов биржи Coinbase
Сегодня стало известно, что суд в Индии приговорил к 5 годам тюремного заключения местного жителя Чирага Томара за организацию криптовалютного мошенничества на сумму 20 миллионов долларов США. Из материалов дела стало известно, что с июня 2021 года по декабрь 2023 года Томар с подельниками украли криптовалюту сотен жертв через поддельную версию сайта биржи Coinbase Pro. […]
SEC хочет добиться повторного рассмотрения дела Ripple
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предприняла ряд шагов по обжалованию предыдущих судебных решений по распределению токена XRP от компании Ripple. Регулятор уже направил предварительное заявление о гражданской апелляции (Form C). Как известно, в конце 2020 года SEC обратилась в суд с иском против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных […]
Суд решил одобрить план реорганизации биржи FTX
Согласно последним данным, в округе Делавэр судья по делам о банкротстве решил одобрить план распределения выплат кредиторам, претерпевшей крах, криптовалютной биржи FTX. Из материалов дела стало известно, что за данный план проголосовало 94,48% клиентов FTX, их претензии на активы составляют 6,83 миллиарда долларов США. Благодаря этому почти 98% кредиторов получат не менее 118% своих требований […]
Основателя проекта IcomTech приговорили к 10 годам тюрьмы
Сегодня стало известно, что суд в Южном округе Нью-Йорка вынес решение по основателю криптовалютной пирамиды IcomTech Дэвиду Кармону. Согласно решению суда, Кармону придется отсидеть в тюрьме 10 лет. В ходе судебного разбирательства прокурор Дэмиан Уильямс заявил: «Дэвид Кармона организовал крипто-схему Понци IcomTech, которая привлекала средства с пользователей рабочего класса, обещая им полную финансовую свободу в […]
SEC решила оспорить решение суда по делу компании Ripple
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам оспорила в Апелляционном суде второго округа принятое в прошлом месяце решение по иску против компании Ripple. Представитель регулятора рассказал, что данное решение суда «противоречит прецедентам Верховного суда за десятилетия и законодательству». Как известно, суд постановил, что компания Ripple должна выплатить штраф в сумме 125 […]
Основатель биржи Binance уже на свободе
Как сообщило агентство Bloomberg, одного из учредителей и главу криптобиржи Binance Чанпэна Чжао освободили из тюрьмы в эти выходные. Чжао оказался на свободе на два дня раньше срока, определенного судом. Бывший глава биржи отбывал четырехмесячное тюремное заключение из-за обвинений в отмывании денег и другой незаконной деятельности. Он признал вину в ряде преступлений и согласился покинуть […]
Криптокомпания Terraform Labs будет ликвидирован
Сегодня стало известно, что в США суд по делам о банкротстве утвердил план ликвидации криптовалютной организации Terraform Labs. Стоит отметить, что план был утвержден в рамках процедуры банкротства организации. В ходе заседания судья отметил, что данный план является «желанной альтернативой» дальнейшему разбирательству по вопросу убытков инвесторов. Как известно, ликвидация компании была одобрена после того Terraform […]
Экс-главу Heartland Tri-State осудили за кражу средств для покупки крипты
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что местный суд принял решение приговорить бывшего главу банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за кражу 47,1 миллиона долларов для инвестиций в виртуальные валюты. По информации пресс-службы, с мая по июль прошлого года Хейнс провел 11 несанкционированных переводов. В итоге он направил […]
В Китае приравняли биткоин-транзакции к отмыванию денег
Сегодня стало известно, что Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денежных средств. Согласно решению суда, это определение закреплено в действующем законодательстве страны. Теперь перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем, посредством виртуальных транзакций подпадает под действие положений, которые запрещают «сокрытие источника и характера данных доходов и иных выгод». Нарушителям […]
Суд снизил размер штрафа компании Ripple
Согласно данным суда, суд наложил штраф на компанию Ripple в сумме 125 миллионов долларов США в рамках многолетней тяжбы с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Стоит отметить, что изначально размер штрафа был намного больше 2 миллиарда долларов, однако суд решил снизить сумму до 125 миллионов долларов США. При этом судья Аналиса Торрес ввела […]
Хакера из Британии посадили в тюрьму за кражу средств у пользователей Coinbase
По информации Norwich Evening News, в Великобритании Королевский суд города Нориджа приговорил хакера Эллиота Гантона к 3,5 годам тюрьмы за кражу средств клиентов криптовалютной биржи Coinbase. Правоохранители выяснили, что 24-летний подсудимый получил доступ к данным для входа на биржу более 500 пользователей. Украденные данные он перенаправляли на фейковый сайт биржи. Это позволило злоумышленнику похитить активов […]
Компанию Marathon Digital оштрафовали на $138 млн.
Сегодня стало известно, что крупная американская майнинг-компания Marathon Digital была оштрафована на 138 миллионов долларов США. По информации Cointelegraph, компанию оштрафовали за нарушение соглашения об отказе от действий в обход другой стороны сделки. Присяжные единогласно вынесли вердикт в пользу основателя US Bitcoin Corp и инвестиционного директора Hut 8 Майкла Хо. Как известно, 4 года назад […]
Основатель Bitzlato выйдет на свободу
Сегодня стало известно, что 18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк приговорил основателя крипто-обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова к 1,5 годам тюрьмы, однако мужчину выпустят на свободу сразу. Суд принял решение засчитать срок пребывания Легкодымова в СИЗО. С момента ареста он пробыл под стражей 1,5 года, поэтому основателя Bitzlato отпустят на свободу уже сейчас. […]
Суд решил отложить процесс по делу сооснователя Tornado Cash
Сегодня стало известно, что суд Южного округа Нью-Йорка решил удовлетворить просьбу защиты одного из основателей крипто-миксера Tornado Cash Романа Шторма отложить разбирательство на 3 месяца. В своей просьбе адвокаты подчеркнули необходимость большего времени на изучение миллионов страниц документов, многие из которых на русском языке и требуют перевода. А также для работы с экспертами, которых будут […]
