Криптокомпания Terraform Labs будет ликвидирован
Сегодня стало известно, что в США суд по делам о банкротстве утвердил план ликвидации криптовалютной организации Terraform Labs. Стоит отметить, что план был утвержден в рамках процедуры банкротства организации. В ходе заседания судья отметил, что данный план является «желанной альтернативой» дальнейшему разбирательству по вопросу убытков инвесторов. Как известно, ликвидация компании была одобрена после того Terraform […]
Экс-главу Heartland Tri-State осудили за кражу средств для покупки крипты
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что местный суд принял решение приговорить бывшего главу банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы за кражу 47,1 миллиона долларов для инвестиций в виртуальные валюты. По информации пресс-службы, с мая по июль прошлого года Хейнс провел 11 несанкционированных переводов. В итоге он направил […]
В Китае приравняли биткоин-транзакции к отмыванию денег
Сегодня стало известно, что Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денежных средств. Согласно решению суда, это определение закреплено в действующем законодательстве страны. Теперь перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем, посредством виртуальных транзакций подпадает под действие положений, которые запрещают «сокрытие источника и характера данных доходов и иных выгод». Нарушителям […]
Суд снизил размер штрафа компании Ripple
Согласно данным суда, суд наложил штраф на компанию Ripple в сумме 125 миллионов долларов США в рамках многолетней тяжбы с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Стоит отметить, что изначально размер штрафа был намного больше 2 миллиарда долларов, однако суд решил снизить сумму до 125 миллионов долларов США. При этом судья Аналиса Торрес ввела […]
Хакера из Британии посадили в тюрьму за кражу средств у пользователей Coinbase
По информации Norwich Evening News, в Великобритании Королевский суд города Нориджа приговорил хакера Эллиота Гантона к 3,5 годам тюрьмы за кражу средств клиентов криптовалютной биржи Coinbase. Правоохранители выяснили, что 24-летний подсудимый получил доступ к данным для входа на биржу более 500 пользователей. Украденные данные он перенаправляли на фейковый сайт биржи. Это позволило злоумышленнику похитить активов […]
Компанию Marathon Digital оштрафовали на $138 млн.
Сегодня стало известно, что крупная американская майнинг-компания Marathon Digital была оштрафована на 138 миллионов долларов США. По информации Cointelegraph, компанию оштрафовали за нарушение соглашения об отказе от действий в обход другой стороны сделки. Присяжные единогласно вынесли вердикт в пользу основателя US Bitcoin Corp и инвестиционного директора Hut 8 Майкла Хо. Как известно, 4 года назад […]
Основатель Bitzlato выйдет на свободу
Сегодня стало известно, что 18 июля окружной суд США в Бруклине, штат Нью-Йорк приговорил основателя крипто-обменника Bitzlato Анатолия Легкодымова к 1,5 годам тюрьмы, однако мужчину выпустят на свободу сразу. Суд принял решение засчитать срок пребывания Легкодымова в СИЗО. С момента ареста он пробыл под стражей 1,5 года, поэтому основателя Bitzlato отпустят на свободу уже сейчас. […]
Суд решил отложить процесс по делу сооснователя Tornado Cash
Сегодня стало известно, что суд Южного округа Нью-Йорка решил удовлетворить просьбу защиты одного из основателей крипто-миксера Tornado Cash Романа Шторма отложить разбирательство на 3 месяца. В своей просьбе адвокаты подчеркнули необходимость большего времени на изучение миллионов страниц документов, многие из которых на русском языке и требуют перевода. А также для работы с экспертами, которых будут […]
Суд назначил даты вынесения приговоров экс-руководителям биржи FTX
Согласно судебным документам, судебные слушанья по делам одного из основателей рухнувшей криптобиржи FTX Гэри Вана и ее бывшего CTO Нишада Сингха должны пройти осенью. Сингху будет вынесен приговор 30 октября в Нью-Йорке, а Вану — 20 ноября. Оба бывших руководителя биржи признали вину и сотрудничали с правоохранителями. В ходе интервью партнер юридической фирмы Kennyhertz Perry […]
Бывшего сотрудника Deutsche Bank посадили за крипто-мошенничество
Представитель Министерства юстиции США заявил, что в четверг суд в Нью-Йорке приговорил экс-сотрудника известного банка Deutsche Bank Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за мошенничество с криптовалютами. По его словам, в период с ноября 2020 по август 2022 года Рассел был главой криптовалютного фонда R3. Данный фонд обещал клиентам небывалую прибыль на инвестициях в […]
SEC отозвала иск против майнинг-компании DEBT Box
Сегодня стало известно, что Федеральный суд в США обязал Комиссию по ценным бумагам и биржам выплатить почти 1,8 миллиона долларов США в виде издержек по делу компании Digital Licensing (DEBT Box). Стоит отметить, что компания DEBT Box занимается добычей криптовлают. В сумму, которую SEC должна выплатить компании, входят гонорары для адвокатов защиты и другие расходы […]
Бывший топ-менеджер биржи FTX будет сидеть в тюрьме более 7 лет
Согласно последним данным, суд Южного округа Нью-Йорка приговорил бывшего главу багамского подразделения биржи FTX Райана Саламе к 7,5 годам тюремного заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Представитель Министерства юстиции США сообщил, что Саламе также получил 3 года условно и обязан выплатить 6 миллионов долларов США в виде конфискаций и еще 5 миллионов долларов США – […]
Совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за несколько миллионов
Предположительный совладелец криптобиржи BTC-e гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко, которого власти США обвиняют в сговоре для отмывания денег и ведения незаконного финансового бизнеса, вышел на свободу под залог в сумме 3 миллиона долларов США. По информации СМИ, Клименко смог выйти на свободу в начале текущего месяца. В судебных документах сказано, что мужчина должен соблюдать […]
Экс-CEO багамского подразделения FTX хотят посадить на 7 лет
В прокуратуре США предложили приговорить бывшего главу багамского подразделения биржи FTX Райана Саламе к 7 годам тюремного заключения. Как известно, в начале осени прошлого года Салам признал себя виновным по ряду уголовных обвинений, связанных с банкротством крипто-биржи FTX. А именно в сговоре для внесения незаконных пожертвований и ведения нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Приговор Саламу […]
Суд разрешил Genesis вернуть клиентам активы на $3 млрд.
По информации CoinDesk, суд принял решение одобрить предложение компании Genesis на распределение 3 миллиардов долларов США среди ее кредиторов. Стоит отметить, что среди кредиторов компания распределит средства в фиате и криптовалюте. 3 миллиарда долларов США составляет около 77% от общего объема обязательств компании. При этом в список претензий на выплаты не включена материнская компания Digital […]
