Обход санкций при помощи криптовалюты вырос почти на 700%
Аналитики Chainalysis зафиксировали резкий рост криптовалютных операций, связанных с обходом международных санкций, в 2025 году. Об этом говорится в новом отчете компании, посвященном санкциям и цифровым активам. Согласно исследованию, адреса, связанные с санкционными субъектами, получили около 154 миллиарда долларов США в криптовалюте. Это на 694% больше по сравнению с предыдущим годом и стало главным драйвером […]
В Binance отвергли обвинения в переводах иранским структурам
Со-генеральный директор Binance Ричард Тенг и руководитель комплаенс-направления Ноа Перлман выпустили видеообращение, в котором опровергли публикации СМИ о якобы игнорировании санкционных требований и увольнении сотрудников внутреннего контроля. Ранее The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune сообщали, что работники биржи выявили переводы примерно на 1,7 миллиарда долларов США на счета, связанные с Ираном, […]
Власти США ввели санкции против биткоин-бирж
Сегодня стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в санкционный список криптоплатформы Zedcex и Zedxion. Стоит отметить, что ограничительные меры в отношении зарегистрированных в Великобритании бирж стали частью расширенного пакета санкций против иранских должностных лиц, причастных к репрессиям внутри страны. В санкционный список также вошли министр внутренних дел Ирана […]
США разрешили экспорт ИИ-чипов Nvidia H200 в КНР
Как сообщает Reuters, администрация президента США Дональда Трампа официально одобрила поставки в Китай вторых по производительности ИИ-чипов Nvidia — H200. Согласно установленным требованиям, перед продажей микросхемы должны пройти проверку в независимой испытательной лаборатории, которая оценит их возможности в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, в КНР разрешается экспортировать не более 50% от общего объема полупроводников, реализуемых […]
Telegram столкнулся с блокировкой российских облигаций
Мессенджер Telegram столкнулся с блокировкой российских облигаций примерно на 500 миллионов долларов США из-за западных санкций, что, по данным Financial Times, вновь обратило внимание на финансовую зависимость компании от российского капитала — несмотря на попытки основателя Павла Дурова отмежеваться от Москвы. Источники, знакомые с переговорами Telegram с инвесторами, отмечают, что в последние годы компания неоднократно […]
JPMorgan Chase заморозил счета двух криптостартапов
Банк JPMorgan Chase приостановил обслуживание счетов стартапов Blindpay и Kontigo из-за их деятельности в странах под санкциями, пишет The Information. Обе компании — выпускники акселератора Y Combinator и ориентированы на рынок Латинской Америки. Blindpay развивает B2B-инфраструктуру, объединяющую платежи в стейблкоинах и традиционные платежные системы в рамках единого API, тогда как Kontigo позиционируется как необанк с […]
Граждане РФ столкнулись с блокировкой счетов на Bybit EU и Revolut
Один из клиентов европейской «дочки» Bybit сообщил о проблемах с прохождением KYC при переносе аккаунта из Bybit NL (Нидерланды) в Bybit EU. По данным основателя сервиса OhMySwift Андрея Авраменко, причиной отказа стало российское гражданство пользователя, несмотря на наличие ВНЖ в Евросоюзе. «Я живу в Европе, все по-белому. Недавно Bybit NL мигрировал в Bybit EU. И […]
Минфин США ввел санкции против криптомошенников
Сегодня стало известно, что подразделение Министерства финансов США OFAC ввело санкции против девяти структур в Мьянме и десяти в Камбодже, которых обвиняют в причастности к организации мошеннических криптовалютных схем. Представитель ведомства Джон Херли заявил: «Центры мошенников в Юго-Восточной Азии — это не только угроза для американских граждан, но и форма современного рабства». За прошлый год […]
США отменили запрет на экспорт ПО для чипов в Китай
По информации компаний Synopsys и Cadence, правительство США отменило ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем. Представитель Synopsys сообщил, что компания работает над «восстановлением доступа к продуктам в Китае, на которые недавно наложили ограничения». В Cadence подтвердили, что Бюро промышленности и безопасности США отменило экспортные рамки. «Мы находимся в процессе восстановления доступа […]
Власти США ввели санкции против хостинга Bulletproof
Сегодня стало известно, что OFAC внесло в санкционный список российскую компанию Aeza Group, поставщика услуг глобального хостинга Bulletproof. В регуляторе заявили, что такое решение было принято, так как данная компания поддерживает киберпреступную деятельность. В ведомстве сообщили, что по их информации фирма с головным офисом в Санкт-Петербурге продает доступ к специализированным серверам и другой компьютерной […]
Суд запретил OFAC возобновлять санкции против Tornado Cash
Федеральный суд США официально запретил Управлению по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) возобновлять или накладывать повторные санкции против известного сервиса Tornado Cash. Стоит отметить, что данный запрет был вынесен в ответ на иск пользователей криптовалютного миксера во главе с Джозефом Ван Луном, которые назвали ограничения «незаконными». Как сообщалось ранее, OFAC ввел санкционные ограничения […]
Операторы Garantex открыли новую криптобиржу
Как выяснили эксперты аналитической компании Global Ledger, закрытая российская криптовалютная биржа Garantex сейчас занимается переводом активов на новую платформу Grinex. Как сообщалось ранее, в 2022 году Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело ряд ограничений против Garantex из-за незаконной деятельности. В текущем месяце Управление заблокировало домены биржи и заморозило 26 миллионов долларов США […]
В Bybit в феврале основным источником трафика стала РФ
По информации журналиста Колина Ву, в прошлом месяце российские пользователи составили 29% от общего трафика криптобиржи Bybit. У граждан России также пользуют популярностью такие биржи: Deribit — 10% и KuCoin — 5%. Стоит отметить, что активность на бирже Deribit в основном связана с тем, что торговая платформа заявила о прекращении обслуживания российских клиентов для соблюдения […]
В РФ назвали криптовалюты «инструментом обхода санкций»
Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин заявил, что санкции не позволят полностью заблокировать доступ гражданам России к криптовалютному рынку. Депутат так прокомментировал блокировку кошельков российской криптобиржи Garantex компанией Tether. Ранее в Tether сообщили, что было принято решение заблокировать 89 адресов российской биржи. Горелкин отметил, что виртуальные валюты по-прежнему будут использоваться как один из инструментов обхода ограничений, […]
Кошельки Nemesis попали под санкции США
Сегодня стало известно, что Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) решило добавить в «черный список» 44 биткоин- и 5 Monero-адресов, которые связаны с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. По информации регулятора, данные адреса контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом. Предположительно именно Парсарад является администратором данного маркетплейса. Как известно, в марте прошлого года BKA захватило […]
