Фигуранты санкционных списков получили $15,8 млрд. через крипту
Согласно данным специалистов Chainalysis, в прошлом году юрисдикции и юридические лица из санкционных списков OFAC получили 15,8 миллиарда долларов США при помощи криптовалют. Этот объем средств равняется 39% всего нелегального оборота. Эксперты пришли к выводу, что в прошлом году рекордные 60% незаконных транзакций в криптовалютах приходилось на подсанкционные юрисдикции, а не на отдельные организации или […]
Российский провайдер Zservers попал под санкции
Сегодня стало известно, что власти США, Австралии и Великобритании ввели санционные ограничения против российского провайдера услуг защищенного хостинга Zservers. Согласно данным, санкции были введены в отношении Zservers за предоставление услуг группе хакеров-вымогателей из LockBit. Представитель OFAC сообщил, что компания с серверами в США, РФ, Болгарии, Нидерландах и Финляндии продавала ряд инструментов, которые позволяли скрывать местоположение, […]
Платформа Deribit остановит обслуживание клиентов из РФ
Представитель платформы криптовалютных опционов Deribit заявил, что руководство сервиса приняло решение прекратить обслуживания российских граждан и резидентов за исключением отдельных случаев. По его словам, такое решение было принято в рамках соблюдения санкционного режима. На основании нововведения Deribit закроет доступ для: граждан России, если у них нет дополнительно гражданства европейской страны; всех без исключений юридических лиц, […]
Иран начнет регулировать криптовалюты
Как сообщил глава Министерства экономики и финансов Ирана Абдольнасер Хеммати, власти страны планируют ввести дополнительные правила для регулирования криптовалют. Стоит отметить, что дополнительные правила позволят властям отказаться от прямых ограничений. По словам Хеммати, правительство Ирана планирует устранить негативное влияние виртуальных валют на экономику и активно использовать ее позитивные эффекты. «Я надеюсь увидеть использование криптовалют для […]
США ввели санкции против обменника PM2BTC и биржи Cryptex
Вчера OFAC США добавил в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex и предполагаемого администратора сервисов россиянина Сергея Иванова. Представитель ведомства сообщил, что эти криптовалютные сервисы связаны с отмыванием денег, которые были получены от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. Эксперты FinCEN выяснили, что около 50% обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал […]
В России могут создать криптофонд для трансграничных расчетов
В России предложили создать криптовалютный фонд для проведения международных расчетов в период действия санкционных ограничений стран Запада. Управляющий директор управления финансовой политики и рынков организации Андрей Лисицын пояснил, что в фонд должны войти криптовалюты, которые были добыты на территории Российской Федерации. При этом из-за действующего законодательства введение виртуальных валют во внутренний оборот не предполагается. В […]
Биржа Bybit тщательно проверяет клиентов из России
В ходе интервью агентству Bloomberg глава криптовалютной биржи Bybit Бен Чжоу заявил, что платформа очень тщательно проверяет клиентов с Российской Федерации для следования «очень строгим правилам» соблюдения санкций. По информации главы биржи, на данный момент на Россию и страны СНГ приходится почти 20% торгового объема платформы. Также Чжоу сообщил, что Bybit занимается получением лицензии для […]
РФ и Иран изучают возможность использования CBDC для расчетов
Согласно данным, Россия и Иран, которые находятся под санкциями стран запада, изучают возможность использования во взаиморасчетах ЦФА и цифровых валют центробанков. Торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен сообщил, что Тегеран и Москва совместно работают над решениями для упрощения торговли между государствами и смягчения последствий от санкционных ограничений. По его словам, в данной работе […]
Нефтяная компания из Венесуэлы перейдет на расчеты в USDT
Источник сообщил, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует добавить расчеты в стейблкоине USDT, чтобы обходить санкционные ограничения, введенные со стороны властей США. По словам источника, компания планирует расширить использование стабильной монеты для экспорта сырой нефти и мазута. Компания начала переводить расчеты в USDT еще в прошлом году, чтобы минимизировать риск заморозки прибыли от продажи […]
Власти США ввели санкции против ряда крипто-платформ
Сегодня стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло решение расширить санкционный список, добавив в него платформы из России Atomyze и «Лайтхаус». Стоит отметить, что данные российские платформы специализируются на выпуске ЦФА. Кроме того в «черный список» были добавлены: Crypto Explorer DMCC, маркетплейс Bitpapa, разработчик Web3Tech, обменник Netexchange и B-Crypto. […]
Гражданам РФ запретили владеть криптокомпаниями в ЕС
Вчера Европейский Союз провел согласование 12-го пакета санкций против Российской Федерации, в котором также вводится запрет гражданам РФ владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в органах управления криптокомпаний. Документ затрагивает предоставление услуг кошельков, счетов или сервисов хранения виртуальных активов гражданам России и резидентам. Кроме того на европейские компании, которые учрежденные гражданами или резидентами России, накладывается […]
CoinList придется заплатить штраф властям США в $1,2 млн.
Платформе CoinList удалось достигнуть договоренности для урегулирования претензий OFAC по нарушению режима санкций. Компании придется выплатить штраф в сумме 1,2 миллиона долларов США для закрытия этого вопроса. Согласно данным регулятора, CoinList обработала 989 транзакций для 89 пользователей, у которых в поле был указан «адрес» с крымского полуострова. «Протоколы проверки платформы не смогли распознать, что «Крым» […]
Власти США ввели санкции против биткоин-миксера Sinbad.io
Вчера Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) решило внести в «черный список» криптовалютный сервис микширования Sinbad.io. Такое решение ведомство приняло из-за отмывания активов северокорейской группировки Lazarus. Через данный мост хакеры отмыли миллионы долларов в криптовалютах, полученных в результате атак. Также через сервис были отмыты украденные средства с кроссчейн-моста Horizon протокола Harmony. […]
Биржа Bitget заблокировала средства русскоязычным клиентам
На этой неделе сразу несколько русскоязычных клиентов криптобиржи Bitget заявили о блокировке их балансов. О своих проблемах пользователи написали в соцсети. Один из пользователей гражданин Украины написал, что данная биржа заблокировала на его счету 27 000 USDT. Уведомление о блокировке он получил в четверг. «Мне на почту пришло письмо о блокировке средств. При этом в […]
Биржа Binance планирует закрыть фиатный шлюз Advcash
Источники сообщили, что криптобиржа Binance планирует прекратить сотрудничество с платежной системой Advcash. По словам источников издания The Wall Street Journal, такое решение бирже пришлось принять, так как данный платежный шлюз использовали клиенты для перевода средств из российских банков, против которых сейчас действуют санкционные ограничения. Как известно, система Advcash зарегистрирована в Белизе. В середине осени 2019 […]
