Celsius Network выплатит $4,7 млрд. властям США
В пресс-службе Федеральной торговой комиссии США сообщили, что регулятору удалось урегулировать претензии к компании Celsius Network. По информации пресс-службы, в рамках достигнутых договоренностей компании придется выплатить властям 4,7 миллиарда долларов США. При этом Celsius Network и ее дочерним структурам запрещено «предлагать, продавать или продвигать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, […]
Бирже Poloniex придется выплатить властям США $7,6 млн.
Представитель криптовалютной биржи Poloniex сообщил, что руководство платформы договорилось об урегулировании обвинений по нарушению режима санкций с OFAC, в результате бирже придется выплатить властям штраф в сумме 7,6 миллиона долларов США. Как заявили в регуляторе, в период с 2014 по 2019 год Poloniex провела более 66 000 транзакций в юрисдикциях, которые попали под санкции США, а […]
Организаторам схемы Ormenus Coin придется выплатить $102 млн.
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам смогла добиться положительного вердикта в деле о мошенничестве организаторов скам-схемы Ormenus Coin Джона и Джонатины Барксдейлов. Согласно материалам дела, организаторы проекта нарушили американское законодательство, так как продавали незарегистрированные инвестиционные контракты в виде Ormenus Coin в период с 2017 по 2023 год. При привлечении инвестиций […]
Nexo согласилась выплатить штрафов на $45 млн. в США
Сегодня стало известно, что руководству криптолендинговой платформы Nexo удалось достигнуть соглашения с регуляторами США по обвинению в незаконной реализации ценных бумаг. По информации представителя платформы, для урегулирования всех претензий Nexo придется выплатить штраф в сумме 45 миллионов долларов США. Как известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и еще ряд надзорных ведомств штатов посчитали […]
Биржу Coinbase оштрафовали на $50 млн.
Согласно решению Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, криптовалютной бирже Coinbase придется выплатить властям штата штраф в сумме 50 миллионов долларов из-за нарушений требований по борьбе с отмыванием денег. По информации ведомства, торговую платформу оштрафовали, так как она позволяла клиентам регистрироваться без должной проверки персональных данных. Кроме оплаты штрафа Coinbase обязали инвестировать почти такую же сумму в […]
В США оштрафовали конгрессмена за продвижение токена
Согласно последним данным, в США оштрафовали представителя республиканской партии от Северной Каролины Мэдисона Коуторна за продвижение мем-токена Let’s Go Brandon (LGB). В Комитете Палаты представителей США по этике заявили, что были обнаружены существенные доказательства продвижения данным конгрессменом токена. Из-за чего Коуторну необходимо до конца текущего месяца оплатить штраф в сумме 15 237 долларов США. По информации […]
Биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн.
В пресс-службе Управления по контролю над иностранными активами в составе Минфина США сообщили, что ведомство совместно с FinCEN оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 миллионов долларов США. По официальной информации, штраф на такую существенную сумму криптобирже придется заплатить властям США за нарушения санкционной политики и AML-процедур. В Управлении подчеркнули, что «Bittrex в период с начала весны […]
SEC оштрафовала бывшего аудитора Tether
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выступила с обвинениями в отношении бухгалтерской фирмы Friedman LLP, которая в 2017 году оказывала аудиторские услуги эмитенту стейблкоина Tether. Фирму обвинили в «серийных нарушениях действующего законодательства о ценных бумагах» и «ненадлежащем поведении в профессиональном плане». По информации ведомства, с 2017 по 2020 год при проведении аудитов для сети […]
Подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн.
Сегодня стало известно, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наложил штраф на криптоподразделение Robinhood в сумме 30 миллионов долларов США. По информации департамента, компании придется оплатить штраф в таком объеме из-за нарушения политики кибербезопасности и AML-норм. Несоответствие общепринятым нормам в компании были выявлены в ходе проверки. «Robinhood не соблюдал Закон о банковской тайне, требования по […]
Власти США подозревают Kraken в нарушении санкций
Источник сообщил, что Управление Министерства финансов США может потребовать от биржи Kraken оплатить крупный штраф за нарушение режима санкций. По словам источника, расследование о возможном нарушении ведется несколько лет. «В ходе коммуникаций внутри платформы глава Kraken Джесс Пауэлл представил таблицу с верифицированными аккаунтами. В таблице отмечалось, что таких аккаунтов из Ирана было 1522, из Кубы […]
В Нидерландах Binance оштрафовали на $3,37 млн.
В пресс-службе Центрального банка Нидерландов сегодня сообщили о наложении штрафа на криптовалютную биржу Binance из-за работы в стране без оформления лицензии. По информации регулятора, криптобирже придется оплатить властям штраф в сумме 3,37 миллиона долларов США. В Центробанке особо подчеркнули: «Криптовалютные компании, которые планируют работать в Нидерландах обязаны получить лицензию в ЦБ». В регуляторе заявили, что […]
Стартап Clearview AI в Британии оштрафовали на $9,5 млн.
Сегодня стало известно, что британские власти решили наложить штраф в сумме 9,5 миллиона долларов США на стартап Clearview AI. По информации Управления комиссара по информации Великобритании, компании придется оплатить штраф за незаконный сбор фото жителей Великобритании из соцсетей и других доступных источников в сети Интернет. «Также Clearview AI обязали прекратить собирать информацию о гражданах и […]
Основателям BitMEX придется выплатить $30 млн.
Согласно решению суда штата Нью-Йорк, учредителям биржи криптодеривативов BitMEX придется выплатить 30 миллионов американских долларов для урегулирования конфликта с регулятором CFTC. В решении суда подчеркивается, что основатели платформы Бенджамин Дело, Артур Хейс и Сэмюэль Рид должны выплатить регулятору каждый по 10 миллионов долларов. Напомним, осенью 2020 года CFTC обратился в суд с иском против BitMEX […]
Власти Ирана ужесточили наказание за незаконный майнинг
Представитель Министерства энергетики Ирана сообщил, что власти страны приняли решение увеличить штрафы за незаконную добычу криптовалют с использованием льготной электроэнергии. По его словам, помимо повышения штрафов власти решили ввести дополнительно наказание за повторное нарушение, теперь майнеров могут посадить в тюрьму. «Согласно закону в нашей стране сейчас запрещено использование для добычи криптовалют льготной электроэнергии, которая предназначена […]
Власти Индии выявили неуплату налогов биржами
Как сообщил глава Министерства финансов Индии Панкаджа Чаудхари, проверка показала, что ряд криптовалютных бирж страны уклонились от уплаты налога с продаж, из-за чего бюджет недополучил более 12,50 миллиона долларов США. По его информации, такое нарушение допустили руководства 11 ведущих местных криптобирж, среди них: CoinSwitch и CoinDCX. По первой платформе сумма недоплаченных налогов составила 1,81 миллиона […]
