Бирже Poloniex придется выплатить властям США $7,6 млн.

Бирже Poloniex придется выплатить властям США $7,6 млн.

Представитель криптовалютной биржи Poloniex сообщил, что руководство платформы договорилось об урегулировании обвинений по нарушению режима санкций с OFAC, в результате бирже придется выплатить властям штраф в сумме 7,6 миллиона долларов США. Как заявили в регуляторе, в период с 2014 по 2019 год Poloniex провела более 66 000 транзакций в юрисдикциях, которые попали под санкции США, а […]

Организаторам схемы Ormenus Coin придется выплатить $102 млн.

Организаторам схемы Ormenus Coin придется выплатить $102 млн.

Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам смогла добиться положительного вердикта в деле о мошенничестве организаторов скам-схемы Ormenus Coin Джона и Джонатины Барксдейлов. Согласно материалам дела, организаторы проекта нарушили американское законодательство, так как продавали незарегистрированные инвестиционные контракты в виде Ormenus Coin в период с 2017 по 2023 год. При привлечении инвестиций […]

Nexo согласилась выплатить штрафов на $45 млн. в США

Nexo согласилась выплатить штрафов на $45 млн. в США

Сегодня стало известно, что руководству криптолендинговой платформы Nexo удалось достигнуть соглашения с регуляторами США по обвинению в незаконной реализации ценных бумаг. По информации представителя платформы, для урегулирования всех претензий Nexo придется выплатить штраф в сумме 45 миллионов долларов США. Как известно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США и еще ряд надзорных ведомств штатов посчитали […]

Биржу Coinbase оштрафовали на $50 млн.

Биржу Coinbase оштрафовали на $50 млн.

Согласно решению Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, криптовалютной бирже Coinbase придется выплатить властям штата штраф в сумме 50 миллионов долларов из-за нарушений требований по борьбе с отмыванием денег. По информации ведомства, торговую платформу оштрафовали, так как она позволяла клиентам регистрироваться без должной проверки персональных данных. Кроме оплаты штрафа Coinbase обязали инвестировать почти такую же сумму в […]

В США оштрафовали конгрессмена за продвижение токена

В США оштрафовали конгрессмена за продвижение токена

Согласно последним данным, в США оштрафовали представителя республиканской партии от Северной Каролины Мэдисона Коуторна за продвижение мем-токена Let’s Go Brandon (LGB). В Комитете Палаты представителей США по этике заявили, что были обнаружены существенные доказательства продвижения данным конгрессменом токена. Из-за чего Коуторну необходимо до конца текущего месяца оплатить штраф в сумме 15 237 долларов США. По информации […]

Биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн.

Биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн.

В пресс-службе Управления по контролю над иностранными активами в составе Минфина США сообщили, что ведомство совместно с FinCEN оштрафовали криптобиржу Bittrex на 29 миллионов долларов США. По официальной информации, штраф на такую существенную сумму криптобирже придется заплатить властям США за нарушения санкционной политики и AML-процедур. В Управлении подчеркнули, что «Bittrex в период с начала весны […]

SEC оштрафовала бывшего аудитора Tether

SEC оштрафовала бывшего аудитора Tether

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выступила с обвинениями в отношении бухгалтерской фирмы Friedman LLP, которая в 2017 году оказывала аудиторские услуги эмитенту стейблкоина Tether. Фирму обвинили в «серийных нарушениях действующего законодательства о ценных бумагах» и «ненадлежащем поведении в профессиональном плане». По информации ведомства, с 2017 по 2020 год при проведении аудитов для сети […]

Подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн.

Подразделение Robinhood оштрафовали на $30 млн.

Сегодня стало известно, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк наложил штраф на криптоподразделение Robinhood в сумме 30 миллионов долларов США. По информации департамента, компании придется оплатить штраф в таком объеме из-за нарушения политики кибербезопасности и AML-норм. Несоответствие общепринятым нормам в компании были выявлены в ходе проверки. «Robinhood не соблюдал Закон о банковской тайне, требования по […]

Власти США подозревают Kraken в нарушении санкций

Власти США подозревают Kraken в нарушении санкций

Источник сообщил, что Управление Министерства финансов США может потребовать от биржи Kraken оплатить крупный штраф за нарушение режима санкций. По словам источника, расследование о возможном нарушении ведется несколько лет. «В ходе коммуникаций внутри платформы глава Kraken Джесс Пауэлл представил таблицу с верифицированными аккаунтами. В таблице отмечалось, что таких аккаунтов из Ирана было 1522, из Кубы […]

В Нидерландах Binance оштрафовали на $3,37 млн.

В Нидерландах Binance оштрафовали на $3,37 млн.

В пресс-службе Центрального банка Нидерландов сегодня сообщили о наложении штрафа на криптовалютную биржу Binance из-за работы в стране без оформления лицензии. По информации регулятора, криптобирже придется оплатить властям штраф в сумме 3,37 миллиона долларов США. В Центробанке особо подчеркнули: «Криптовалютные компании, которые планируют работать в Нидерландах обязаны получить лицензию в ЦБ». В регуляторе заявили, что […]

Стартап Clearview AI в Британии оштрафовали на $9,5 млн.

Стартап Clearview AI в Британии оштрафовали на $9,5 млн.

Сегодня стало известно, что британские власти решили наложить штраф в сумме 9,5 миллиона долларов США на стартап Clearview AI. По информации Управления комиссара по информации Великобритании, компании придется оплатить штраф за незаконный сбор фото жителей Великобритании из соцсетей и других доступных источников в сети Интернет. «Также Clearview AI обязали прекратить собирать информацию о гражданах и […]

Основателям BitMEX придется выплатить $30 млн.

Основателям BitMEX придется выплатить $30 млн.

Согласно решению суда штата Нью-Йорк, учредителям биржи криптодеривативов BitMEX придется выплатить 30 миллионов американских долларов для урегулирования конфликта с регулятором CFTC. В решении суда подчеркивается, что основатели платформы Бенджамин Дело, Артур Хейс и Сэмюэль Рид должны выплатить регулятору каждый по 10 миллионов долларов. Напомним, осенью 2020 года CFTC обратился в суд с иском против BitMEX […]

Власти Ирана ужесточили наказание за незаконный майнинг

Власти Ирана ужесточили наказание за незаконный майнинг

Представитель Министерства энергетики Ирана сообщил, что власти страны приняли решение увеличить штрафы за незаконную добычу криптовалют с использованием льготной электроэнергии. По его словам, помимо повышения штрафов власти решили ввести дополнительно наказание за повторное нарушение, теперь майнеров могут посадить в тюрьму. «Согласно закону в нашей стране сейчас запрещено использование для добычи криптовалют льготной электроэнергии, которая предназначена […]

Власти Индии выявили неуплату налогов биржами

Власти Индии выявили неуплату налогов биржами

Как сообщил глава Министерства финансов Индии Панкаджа Чаудхари, проверка показала, что ряд криптовалютных бирж страны уклонились от уплаты налога с продаж, из-за чего бюджет недополучил более 12,50 миллиона долларов США. По его информации, такое нарушение допустили руководства 11 ведущих местных криптобирж, среди них: CoinSwitch и CoinDCX. По первой платформе сумма недоплаченных налогов составила 1,81 миллиона […]

DeFi-платформе Polymarket придется оплатить крупный штраф

DeFi-платформе Polymarket придется оплатить крупный штраф

В пресс-службе Комиссии по срочной биржевой торговле США сообщили о наложении штрафа в сумме 1,4 миллиона доллара США на сервис предсказаний Polymarket. По информации пресс-службы, сервису придется оплатить штраф за обслуживание без регистрации торгов внебиржевыми бинарными опционами. «С момента основания Polymarket предложил множество отдельных событий рынок, размещая смарт-контракты для их управления. На своем официальном сайте […]