Россиянка потеряла 1,5 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте
39-летняя жительница города Чебоксары взяла несколько микрозаймов, заложила свою квартиру и автомобиль, получив на руки 1,5 миллиона рублей, которые затем и попали в руки мошенников. Россиянка решила заработать на криптовалюте, найдя в интернете заманчивый проект, который предлагал прибыль от инвестиций в новый вид активов. Женщина заполнила анкету на сайте, предоставила сканы документов и даже номер […]
ICO «Shinil Group» оказалось мошенническим
Примерно 2600 человек пострадали от деятельности компании «Shinil Group», которая сообщила об обнаружении судна «Дмитрий Донской» с золотом на борту. Компания говорила о поддержании токенов своей криптовалюты находящимся под водой золотом стоимостью 130 миллиардов долларов. Инвесторы вложили около 8 миллионов долларов в ICO Shinil Group. Как можно было догадаться, никакое золото компания не нашла. Кроме […]
В «Лаборатории Касперского» рассказали, почему эфир привлекает СКАМеров
В Лаборатории провели исследование и выявили, что эфир является самым популярным токеном среди СКАМ-проектов. Такой результат не считают совпадением – сеть Ethereum имеет большой размер и еще больший потенциал, что создает идеальные условия для совершения кибер-преступлений. В «Лаборатории Касперского» также сделали неутешительный вывод – рост преступлений, связанных с эфиром, прямо пропорционален появлению ICO-проектов, работающих на […]
Поддерживаемые затонувшим золотом токены могут оказаться мошенничеством
К таком выводу по отношению к стартапу Shinil Group пришли местные власти. В середине прошлого месяца представители проекта заявили о найденном золоте на борту затонувшего крейсера «Дмитрий Донской» на сумму 116 миллиардов долларов. После такой невероятной находки был запущен ICO Shinil Group (токены которого поддерживаются тем самым затонувшим золотом), а стоимость найденного золота резко выросла […]
Исследование: 80% ICO 2017 года оказались скамом
Консалтинговая компания Statis Group провела исследование, которое показало, что 80% ICO, которые проводились в прошлом году оказались мошенническими. Экспертами рассматривалось полное существование каждого отдельного ICO. По данным аналитиков все ICO 2017 года получили от инвесторов в сумме около $12 млрд. Из них около $1.34 миллиарда привлекли мошеннические ICO. В основном эти деньго собрали три крупных […]
NEO предупреждает о возможном скаме биржи Bitpaction
Проекты на базе блокчейн-системы NEO предупреждают пользователей о странной ситуации на бирже Bitpaction и советуют клиентам биржи как можно скорее выводить свои средства с биржи. Об этом сообщает блог NEO в Твиттере. Первыми «странности» выявили эксперты блокчейн-стартапа Master Contract Token. Эксперты заявили, что уже около двух недель биржа не ведет свой блог в мессенджере Telegram. […]
Организаторов «Turcoin» ждет тюремное заключение
О том, что национальная турецкая криптовалюта «Turcoin» оказалась СКАМом стало известно еще в июне. На тот момент организаторы криптовалюты перестали выплачивать бонусы инвесторам, а техподдержка не отвечала. Садун Кайя, автор мошеннического проекта, уехал из Турции захватив более 20 миллионов долларов, украденных у клиентов. Затем его и второго организатора Мухаммеда Сатирглоу поймала полиция. Сатирглоу временно освободили, […]
Обзор StartCom.pro и отзывы реальных клиентов – разбор скам-проекта
Так как с мая 2018 года скам проект StartCom.pro перестал выплачивать инвесторам, то уже не стоит вопрос, действительно ли это успешная инвестиционная блокчейн-компания или просто убогая пирамида, создатели которой основательно потратились на рекламу, но даже не заморочились над правдоподобной имитацией деятельности. К сожалению, несмотря на факт скама, которому предшествовали беспричинные блокировки аккаунтов, сайт StartCom.pro все […]
Создатели турецкой криптовалюты сбежали с инвестициями на $211млн
Руководители криптовалютного проекта Turcoin в Турции сбежали из страны, прихватив с собой 1 миллиард турецких лир (211 миллионов долларов) инвестиций. Согласно сообщениям местных СМИ, компания Hipper Inc. привлекла миллионы в ходе ICO «национальной» криптовалютны Turcoin(TRY). Учредители компании Мехмет Айдын и Садун Кайа создавали «конкурента глобальной виртуальной валюте биткоину». Чтобы привлечь максимальное внимание к криптовалюте, в […]
Бельгия запустила сайт против криптомошенников
Министерство Экономики Бельгии запустило сайт для повышения осведомленности о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Сайт получил название «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». К сожалению, сайт пока не переведен на английский, поэтому нашим пользователям будет сложно в нем разобраться. Министерство отметило рост интереса населения к криптовалютным инвестициям. Однако не зная тонкостей обращения с ними, люди […]
Основатель Wikipedia снова высказался о криптовалюте
Основатель Википедии Джимми Уэйлс на “BlockShow Europe 2018” рассказал, что считает все криптовалюты скамом. Уэйлс сказал, что знает это «абсолютно точно». По мнению эксперта, криптовалютный рынок требует более серьезного журналистского расследования, чтобы пользователи наверняка знали о будущих потерях. Это уже не первое высказывание Джимми Уэйлса в адрес криптовалют. Ранее, основатель Википедии назвал ICO скамом. Можно […]
США и Канада запустили совместную операцию «криптозачистки»
40 госрегуляторов из США и Канады проведут совместную программу «Cryptosweep», или по-русски – «криптозачистка». Цель программы – борьба с мошенничеством в сфере криптовалют и блокчейна, а самый наболевший вопрос – мошеннические ICO. Операция пройдет при участии таких крупных организаций, как NASAA, CFTC и SEC. По всей видимости, регуляторам уже наболел вопрос с участившимся мошенничеством и […]
Австралийцы за один год потеряли более 2 миллионов долларов из-за крипто-мошенничества
Такая печальная статистика была предоставлена комиссией по защите прав потребителей. Всего за прошлый год около 2,1 миллиона долларов присвоили себе мошенники, которые были «на волне» технологий. Самую крупную прибыль мошенникам удалось заполучить в конце прошлого года, когда курс биткойна резко вырос до 20 тысяч долларов. Схемы все те же – финансовые пирамиды, мошеннические ICO. Отдельно […]
Краткий обзор основных уловок ICO – мошенничества
Чтобы понять, как мошенники обманывают нас, лучше рассмотреть вопрос с несколько другой стороны – как не попасться на удочку мошенников и где мошенник «прокололся». На современном рынке новомодных ICO просто «пруд пруди». И как показала практика, перспективных и прибыльных проектов на несколько порядков меньше, чем откровенного ничем не прикрытого скама. Рассмотрим, на что нужно обращать […]
Скам биржа Uppex.net – обзор, впечатления, выводы
На некоторых форумах, посвященных криптовалютам, увидел анонс новой криптобиржи UPPEX, которая должна заработать 4 апреля 2018 года. Создатели позиционируют Аппекс как «украинскую международную криптобиржу». Пиарить ее начали с начала марта, с 15 числа должен был стартовать тестовый период и зарегистрировавшимся на бирже трейдерам, при выполнении условий теста, даже обещают бонусы. Первым 300 зарегистрировавшимся с оборотом […]
