Перед крахом с FTX US вывели активов на $200 млн.
Согласно информации аналитиков Arkham, перед подачей биржей FTX Group заявления о банкротстве компания Alameda Research вывела виртуальных активов на 200 миллионов долларов США с кошельков американского подразделения биржи. Напомним, заявление о несостоятельности FTX Group подала 11 ноября текущего года. Компанию Alameda Research связывают с бывшим главой криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. Как сообщили аналитики, за пять […]
Власти США потребовали от Paxos заблокировать активы FTX
В пресс-службе компании Paxos сообщили о получении требования от правоохранительных органов США заблокировать активы, которые связаны с 4 Ethereum-адресами. По информации пресс-службы, на основании данного требования компания заблокировала 11 184,38 PAXG на общую сумму около 19 миллионов долларов США. Эти монеты ранее располагались на криптобирже FTX.com и были перемещены на неизвестные адреса в эти выходные. […]
Токены стартапа LBRY признаны ценными бумагами
Сегодня стало известно, что суд в штате Нью-Гэмпшир (США) принял решение удовлетворить иск Комиссии по ценным бумагам и биржам к стартапу LBRY об обвинении в нарушении законодательства о ценных бумагах при продаже токенов стартапа. Суд своим решением фактически прировнял токен LBC к ценным бумагам. «Нет оснований отклонить утверждение SEC, что LBRY предложила токен LBC в […]
Американец признался в мошенничестве на Silk Road
В пресс-службе Министерства юстиции США сообщили, что житель штата Джорджия Джеймс Чжун признал вину в проведении незаконных сделок на даркнет-маркеплейсе Silk Road, которые позволили ему заработать 50 000 BTC. По информации ведомства, в начале осени 2012 года Чжун при помощи фейковых аккаунтов реализовал на площадке мошенническую схему. При этом мужчина не покупал и не продавал товары […]
Организаторов Trade Coin Club обвинили в мошенничестве
Сегодня стало известно, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения против 4-х организаторов криптопирамиды Trade Coin Club. В ведомстве заявляют, что в период с 2016 по 2018 года Trade Coin Club привлек биткоинов на общую сумму 295 миллионов долларов США от 100 000 инвесторов из разных стран мира. При этом вкладчикам обещали ежедневную […]
Доход Robinhood от криптоопераций упал
Согласно финансовой отчетности, в третьем квартале текущего года доход американского онлайн-брокера Robinhood от криптовалютных операций снизился на 12% до уровня 51 миллион долларов США. По данным компании, во втором квартале доход от криптовалютных операций был на уровне 58 миллионов долларов США. Снижение данного показателя в основном связано с сокращением торгового объема на 24% и падением […]
Власти США возобновили проверку Tether, – источник
Источник информагентства Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США начало проверку руководителей компании Tether, которой принадлежит стабильная монета USDT, по подозрению в банковском мошенничестве. По словам источника, проверкой компании занялся прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс. Стоит отметить, что в прошлом году Bloomberg уже сообщал о проверке ранних криптотранзакций Tether властями США. В самой компании такие […]
Сотрудникам FTX US предложили переехать в Майами
Сегодня стало известно, что подразделение криптовалютной биржи FTX в Соединенных Штатах Америки предложило сотрудникам переехать в Майами в середине этого месяца. Стоит отметить, что таким образом FTX стремиться объединить сотрудников в новой штаб-квартире в Майами. Руководство биржи уверено, что это повысит коммуникацию среди персонала. Как сообщалось ранее, в конце сентября глава FTX US Бретт Харрисон […]
Compass Mining сможет разместить в Техасе 9000 майнеров
Представитель поставщика услуг и оборудования для майнинга Compass Mining сообщил, что компания подписала соглашение с оператором Aspen Creek Digital, в рамках которого Compass Mining сможет разместить в Техасе около 9000 майнеров для добычи биткоина. По информации представителя, сделка предоставит доступ Compass Mining к мощности 27 МВт в дата-центре в Техасе, который получает электроэнергию от солнечной […]
Robinhood привлечет экспертов по соблюдению санкций
Известный онлайн-брокер Robinhood опубликовал вакансии для набора в компанию экспертов по вопросам соблюдения санкционных ограничений. В объявлении указано, что новые специалисты нужны для работы в отделе по борьбе с финансовыми преступлениями Robinhood. Основные требования к соискателям: опыт работы в данной области от 2-х лет и иметь базовые знания в области криптовалют. Стоит отметить, что решение […]
В Binance.US перешел работать экс-агент ФБР
В пресс-службе американского подразделения криптобиржи Binance заявили, что бывший агент Федерального бюро расследований Джей Кан теперь будет работать в компании на должности главы отдела расследований. По информации пресс-службы, Кан на новом посту займется сотрудничеством с правоохранителями, регуляторами и другими биржами для проведения расследований незаконной деятельности. Кроме того он должен будет создать «инфраструктуру для расследований». В […]
Власти США подали иск в суд против основателя миксера Helix
Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США обратилось в суд с иском против создателя крипто-миксера Helix Ларри Дин Хармона, чтобы взыскать неоплаченный штраф на сумму 60 миллионов долларов США. В начале 2020 года Хармона арестовала американская полиция, его обвинили в отмывании 300 миллионов долларов США через даркнет-рынки. В октябре того же года Сеть по борьбе […]
FTX US может вернуть клиентам Voyager 72% замороженных активов
Сегодня стало известно, что FTX US предложила сделку, в рамках которой клиентам обанкротившегося кредитора Voyager Digital могут вернуть 72% от суммы их замороженных активов. На основании соглашения, которое одобрено судьей по делам о банкротстве, у кредитора Voyager Digital есть возможность отменить эту сделку, если им поступит более выгодное предложение. Кроме того сделка предполагает перевод клиентов […]
Биткоин-майнеры перестали распродавать резервы
Согласно отчету экспертов Hashrate Index, в прошлые 2 месяца публичные майнинг-компании продали меньше биткоинов со своих резервов, чем добыли. Эксперты подчеркивают, что такая ситуация фиксируется впервые с мая текущего года. По информации аналитиков, в первом месяце лета майнеры продали около 23% своих биткоин-резервов в объеме 14 600 BTC, в июле они добыли 3478 BTC, но продали […]
Регулятор в Техасе заподозрил FTX US в нарушении законов
Финансовый регулятор и генпрокурор Техаса заподозрили биржу FTX US и ее главу в нарушении законов о ценных бумагах штата Техас и планируют помешать платформе купить активы обанкротившегося проекта Voyager Digital. Власти штата обратились в суд с иском против биржи, в котором подчеркнули: «FTX US не должен покупать активы должника, пока специалист регулятора не определит, соблюдают […]
