В Таиланде арестовали россиян, похитивших биткоины на крупную сумму
Сегодня стало известно, что сотрудники полиции Пхукета (Таиланд) арестовали четырех граждан РФ, который подозревают в совершении более 1000 кибератак при помощи вируса-вымогателя. Представитель полиции сообщил, что в ходе данных атак общий ущерб составил 16,5 миллиона долларов США. В ходе обысков правоохранители изъяли более 40 вещественных доказательств, в том числе ноутбуки, смартфоны и виртуальные кошельки подозреваемых. […]
В Таиланде запустят песочницу для тестирования криптоплатежей
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават сообщил, что в октябре текущего года на острове Пхукет будет запущена песочница, в рамках которой станут возможны платежи в криптовалюте. По его словам, при этом будут исключены криптовалюты с высоким уровнем риска. «На данный момент Таиланд готов к переходу на виртуальные активы, а либерализация регуляторного режима в Соединенных Штатах Америки […]
Полиция Таиланда изъяла почти 1000 биткоин-майнеров
Сегодня стало известно, что в Таиланде сотрудники полиции конфисковали у компании JIT Co. 996 устройств для майнинга биткоинов. По информации полиции, данное оборудование располагалось в восточной провинции Чонбури. Оборудование было изъято из-за подозрений в хищении электроэнергии. Правоохранители считают, что компания могла украсть электроэнергии на миллионы долларов США. Один из сотрудников JIT Co. В ходе допроса […]
В Таиланде вымогатели забрали у украинца 250 000 USDT
Сегодня стало известно, что на острове Пхукет в Таиланде 23-летний гражданин Украины Вячеслав Лейбов стал жертвой вооруженного нападения. По данным местных СМИ, преступников интересовала криптовалюта жертвы. 8 ноября вечером Лейбов пришел в гостиничный номер к своему другу Альфреду Чернышуку, где также находился Арман Григорян. Через время Лейбов отошел в туалет, но там его ждали 2 […]
Экс-главу Zipmex обвинили в «коррупции и обмане»
Сегодня стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда выдвинула обвинения в мошенничестве и введении клиентов в заблуждение против бывшего главы Zipmex Акаларпа Йимвилайя. В регуляторе сообщили, что расследование показало, что платформа перевела средства пользователей, которые хранились на кошельке платформы Z Wallet, на другие адреса. При этом клиентов об этих операциях уведомили уже […]
Binance запустила торговлю криптовалютами в Таиланде
В пресс-службе криптовалютной биржи Binance сообщили о запуске полноценной торговли виртуальными валютами и брокерскую деятельность в Таиланде. По информации пресс-службы, для открытия работы в Таиланде биржа зарегистрировала компанию Binance TH, которая позволит местным жителям торговать криптовалютой в паре с местной валютой. «Мы рассматриваем Таиланд как важного игрока в глобальном ландшафте виртуальных финансов», — подчеркнули в […]
Binance и Gulf Energy откроют биржу в Таиланде
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа Binance ведет подготовку к расширению на Таиланд при помощи запуска совместной торговой платформы с дочерней компанией холдинга Gulf Energy. Таиландская Комиссия по ценным бумагам и биржам предоставила новой фирме Gulf Binance разрешение на оказание услуг с виртуальными валютами. В конце весны текущего года Министерство финансов Таиланда выдало совместному проекту […]
В Таиланде арестовали группу криптомошенников
Сегодня стало известно, что Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений провело арест 5 иностранных граждан, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве на крупную сумму. По информации ведомства, арестованные иностранцы организовали мошенническую инвестиционную схему под видом инвестиционной платформы bchgloballtd.com. от действия преступников свои средства потеряли по меньшей мере 3280 человек. Правоохранители оценили ущерб от работы платформы в 27 […]
Двух россиян могут посадить в тюрьму в Таиланде за криптомошенничество
Сегодня стало известно, что полиция Таиланда арестовала двух граждан Российской Федерации Даниила Алдуненкова и Романа Брика по подозрению в криптовалютном мошенничестве. По информации полиции, из-за данного мошенничества умерли несколько местных жителей. Кроме того у полиции есть ордера для ареста еще 11 человек, которые помогали преступникам открывать счета в банках. В полиции рассказали, что подозреваемые вынудили […]
В Таиланде партия пообещала после победы раздать криптовалюту
Руководитель оппозиционной партии «Для Таиланда» Сретта Тавизин заявил, что после победы его политической силы каждый гражданин Таиланда старше 16 лет получит около 300 долларов США в криптовалюте. По его словам, для раздачи криптовалют гражданам его партия готова выделить почти 15 миллиардов долларов США. «В последние восемь лет наша страна была ослаблена… Нынешние власти дают гражданам […]
Zipmex опубликовала схему вывода активов
Представитель таиландской криптовалютной биржи Zipmex заявил, что платформа планирует возобновить вывод средств после закрытия сделки по поглощению. По его словам, свои заявки на вывод средств пользователи могли подавать до сегодняшнего дня. «После закрытия сделки по поглощению и утверждению схемы выплат кредиторы смогут получить 100% своих виртуальных активов с кошелька Z», — отметили в Zipmex. Как […]
В Таиланде криптобиржу Bitkub обвинили в фиктивной торговле
В пресс-службе Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда сообщили, что ведомство через местную прокуратуру подало иск против криптобиржи Bitkub. По информации пресс-службы, платформу обвинили в фиктивной торговли виртуальных валют. Также в деле фигурирует 2 лица, которые имеют тесные связи с Bitkub. Комиссия потребовала, чтобы фигуранты дела заплатили штраф на общую сумму 631 007 доллара США […]
Zipmex попросила регуляторов Таиланда обсудить реструктуризацию
Сегодня стало известно, что криптовалютная биржа из Таиланда Zipmex обратилась в SEC и другие регуляторы страны с просьбой рассмотреть план реструктуризации платформы. Данный вопрос регуляторы должны рассмотреть в середине следующего месяца с участием потенциальных инвесторов. В Zipmex подчеркнули, что сейчас платформа находится в «продвинутой стадии» с несколькими претендентами на активы после подписания в прошлом месяце […]
В Таиланде биржу Huobi оставили без лицензии
Сегодня стало известно, что криптоватная биржа Huobi вынуждена закрыть свое подразделение в Таиланде, так как их лицензия была отозвана местным Министерством финансов. Сервис Huobi Thailand официально заявил о закрытии бизнеса навсегда с начала следующего месяца. В пресс-службе местной Комиссии по ценным бумагам и биржам сообщили, что регулятор рекомендовал Министерству финансов не продлевать лицензию Huobi Thailand, […]
В Таиланде задержали криптомошенников из Тайваня
Сотрудники полиции Таиланда арестовали в Бангкоке 6 жителей Тайваня, которых подозревают в криптовалютном мошенничестве. Представитель полиции сообщил, что задержанные при помощи мошеннической схемы завладели средствами более 500 пользователей. В рамках схемы мужчины обещали инвесторам небывалую прибыль за инвестиции в криптовалюту, однако все средства присвоили. Также им выдвинули обвинение в незаконном ведении бизнеса. 4-м подозреваем предъявили […]
