Проект DWF Labs заподозрили в сомнительных сделках
Как сообщил пользователь соцсети Twitter под псевдонимом Nay, маркетмейкера DWF Labs подозревают в сбросе токенов своих портфельных проектов. Причем махинации превышают 65 миллионов долларов США. Пользователь проанализировал транзакции DWF Labs и выяснил, что их нельзя отнести к стандартным сделкам проекта. Так как почти в каждом случае число монет на входе/выходе совпадает по сумме в долларах, […]
В Южной Корее арестовали сотрудников Coinone
Сегодня стало известно, что в Южной Корее правоохранители арестовали несколько сотрудников криптобиржи Coinone по делу о взяточничестве. В местной прокуратуре рассказали, что был арестован руководитель отдела листинговой группы Coinone Ким Мо и брокер Хван Мо. Ранее стало известно об аресте сотрудника данной биржи Чона, которого также обвинили в получении взятки. По информации прокуратуры, брокер Хван […]
Правоохранители Южной Кореи арестовали недвижимость команды Terra
Представитель следственной группы по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что правоохранители арестовали недвижимость сотрудников и ранних инвесторов организации Terraform Labs. По его информации, всего было арестовано имущества, а именно биржевых активов, недвижимости и транспортных средств на общую сумму 205 миллионов долларов США. «В наших планах провести инвентаризацию обнаруженного имущества для возврата […]
Бывшего сотрудника биржи Coinone арестовали
Представитель прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что правоохранители арестовали бывшего сотрудника криптобиржи из Южной Кореи Coinone в рамках дела о взятке. По его словам, сотрудник биржи Чон три года назад предположительно получил около 1,47 миллиона долларов США от брокера за добавление его токена на платформу Coinone. Представитель прокуратуры не захотел раскрывать полное имя арестованного. При […]
В офисах криптобиржи Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что в четверг сотрудники прокуратуры Южного округа Сеула провели ряд обысков в офисах криптовалютной биржи Bithumb. По информации прокуратуры, обыски были проведены в рамках расследования манипуляций курсом одной из монет для получения прибыли. В прокуратуре подчеркнули, что в рамках расследования будут проверены операции с определенным токеном не только на Bithumb, но и […]
В Южной Корее против Bithumb началось расследование
Сегодня стало известно, что Национальная налоговая служба Южной Кореи проводит специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb. По словам представителя налоговой службы, в рамках расследования будет проверено возможное нарушение законодательства со стороны компаний Bithumb Holdings, Bithumb Korea и рядом аффилированных лиц. Сотрудники налоговой службы уже провели обыски в офисах компаний. На данный момент они […]
Филиал Huobi дистанцируется от материнской компании
Представитель подразделения криптобиржи Huobi из Южной Кореи заявил, что компания намерена отделиться и вести самостоятельный бизнес. По его словам, для реализации отделения от материнской компании подразделение планирует предварительно провести переговоры о владении своим капиталом. Как известно, сейчас больше половины южнокорейской биржи Huobi находится в собственности основателя Huobi Global Леона Ли. Еще крупными акционерами компании являются […]
Суд решил отказать в задержании соучредителя Terraform Labs
Согласно последним данным, Южный окружной суд Сеула решил отклонить запрос прокуратуры Южной Кореи на арест одного из основателей организации Terraform Labs Даниэля Шина. Стоит отметить, что суд также отказал в аресте 3-х инвесторов и 4-х работников организации. Представитель суда не уточнил, по какой причине суд принял такое решение. По информации прокуратуры, запрос на арест Шина […]
Правоохранители Южной Кореи провели обыски в компании Chai Corporation
Сегодня стало известно, что сотрудники прокуратуры Южной Кореи провели обыски в платежной компании Chai Corporation, которую основал один из учредителей организации Terraform Labs Дэниель Шин. По словам представителя прокуратуры, компанию Chai Corporation и ее основателя обвиняют в самовольном использовании личных данных клиентов при запуске сервиса, который был привязан к стабильной монете КРТ от Terraform Labs. […]
Прокуратура Южной Кореи получили доказательства против До Квона
Источник в прокуратуре Южной Кореи сообщил, что правоохранители получили доказательства того, что глава организации Terraform Labs До Квон занимался манипуляциями с ценой криптовалюты LUNA. По словам источника, прокуратура заполучила переписку Квона с одним из сотрудников, в которой гендиректор прямым текстом приказал манипулировать курсом LUNA. По информации СМИ, представитель Квона опровергает данные обвинения. При этом он […]
До Квон отверг обвинения и не захотел называть страну пребывания
Во время подкаста Unchained Лоры Шин основатель проекта Terra До Квон заявил, что все обвинения, которые власти Южной Кореи выдвинули против него «политически мотивированы». «Нас разочаровывает то, что прокуратура Южной Кореи пытается создать регулирование криптоиндустрии через судопроизводство. Это не ее обязанности, регулированием должны заниматься регуляторы и законодатели», — сказал он. При этом Квон в очередной […]
В Южной Корее мужчину посадят за домогательства в метавселенной
Сегодня стало известно, что в Южной Корее суд приговорил местного жителя к тюремному заключению на 4 года за сексуальные домогательства к несовершеннолетним в популярной метавселенной. Стоит отметить, что название метавселенной, которая фигурирует в данном деле, не захотели раскрывать. В материалах дела указано, что 30-летний мужчина зарегистрировался на одной из местных платформ виртуальной реальности. С конца […]
Брокеры из Южной Кореи планируют открыть криптобиржи
Сегодня стало известно, что 7 крупных брокерских компаний из южной Кореи подали ряд заявок на одобрение корпоративных структур, чтобы получить возможность открыть криптовалютные биржи. По информации СМИ, криптовалютные биржи планируют открыть в первой половине следующего года. Представитель одной из компаний сообщил, что на сегодняшний день компании завершают переговоры с профильными ведомствами. Журналисты подчеркивают, что интерес […]
В Южной Кореи заставят платить налоги с аирдропов
Как сообщили в пресс-службе Министерства стратегии и финансов Южной Кореи, все токены, которые граждане Южной Кореи получили в результате аирдропов, хардфорков и стейкинга, попадут в расчет налога на дарение и наследство. По информации ведомства, данный налог будет взиматься с третьей стороны, которая занимается бесплатной раздачей виртуальных активов. Ставка налога составит от 10 до 50%. На […]
В доме соучредителя Terraform Labs прошли обыски
Сегодня стало известно, что работники прокуратуры Южного округа Сеула провели обыск в доме одного из учредителей организации Terraform Labs Даниэля Шина. По информации местных правоохранителей, обыск прошел в рамках расследования краха экосистемы Terra, который произошел в мае и привел к миллионным убыткам. В рамках данного расследования работники прокуратуры обращались в штаб-квартиры криптобирж Bithumb, Upbit, Gopax, […]
