Южная Корея собирается заблокировать криптоактивы КНДР
Источник сообщил, что правительство Южной Кореи собирается представить проект закона, который предусматривает отслеживание и блокировку криптовалютных активов, принадлежащих КНДР. По словам источника, данный документ направлен на предотвращение финансирования программ вооружения властей КНДР. Его разработкой занимались эксперты правительства более 10 месяцев. Известно, что это вторая версия законопроекта, первую отправили на доработку по поручению президента Южной Кореи […]
В Южной Корее клиентов криптобирж проверят на уклонение от уплаты налогов
Сегодня стало известно, что власти южнокорейского города Чхонджу обратились к семи криптовалютным биржам с официальным запросом предоставить данные о 8520 клиентах, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов. По информации местных СМИ, данные запросы поступили в биржу Bithumb и Upbit. Представитель власти сообщил, что все средства, что будут найдены на балансах нарушителей, подлежат конфискации в […]
Платформа Delio может закрыться
Представитель криптолендинговой платформы Delio из Южной Кореи предупредил, что сервис оказался под угрозой закрытия из-за ареста ее FSC активов. Ранее в блоге команда платформы сообщила, что в рамках судебного процесса по иску вкладчиков регулирующий орган наложил арест на активы Delio, причем заблокированными оказались все активы, включая средства клиентов компании и холодные кошельки. По словам представителя, […]
В Южной Корее приняли закон о защите пользователей цифровых активов
Согласно последним данным, парламент Южной Кореи решил принять закон о защите пользователей виртуальных активов. К такому решению законодателей подтолкнул крах экосистемы Terra, которой руководил гражданин До Квон. Данный документ объединил 19 разных проектов законов, которые связаны с цифровыми валютами. Закон вводит понятие «цифровые активы» и определяет ответственность за различные нарушения, в том числе манипуляциях на […]
В биржах Upbit и Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что сотрудники прокуратуры Южной Кореи провели обыски в офисах криптовалютных бирж Upbit и Bithumb. По информации прокуратуры, обыски прошли в рамках расследования подозрительных транзакций со стороны Национального собрания Южной Кореи Кима Нам-кука. Кроме того правоохранители заинтересовались действиями оператора мессенджера Kakao, так как депутат использовал криптовалютный кошелек Klip. Как рассказали правоохранители, у них […]
Сооснователю Terraform Labs предъявили уголовные обвинения
Сегодня стало известно, что Прокуратура Южной Кореи выдвинула обвинения в отношении одного из учредителей организации Terraform Labs (TFL) Даниэля Шина и девятерых сотрудников компании. По информации прокуратуры, сотрудников компании и Шина обвиняют в мошенничестве и нарушении закона о рынках капитала. Правоохранители уверены, что обвиняемые знали изначально, что механизм поддержания цены стабильной монеты TerraUSD (UST) при […]
Проект DWF Labs заподозрили в сомнительных сделках
Как сообщил пользователь соцсети Twitter под псевдонимом Nay, маркетмейкера DWF Labs подозревают в сбросе токенов своих портфельных проектов. Причем махинации превышают 65 миллионов долларов США. Пользователь проанализировал транзакции DWF Labs и выяснил, что их нельзя отнести к стандартным сделкам проекта. Так как почти в каждом случае число монет на входе/выходе совпадает по сумме в долларах, […]
В Южной Корее арестовали сотрудников Coinone
Сегодня стало известно, что в Южной Корее правоохранители арестовали несколько сотрудников криптобиржи Coinone по делу о взяточничестве. В местной прокуратуре рассказали, что был арестован руководитель отдела листинговой группы Coinone Ким Мо и брокер Хван Мо. Ранее стало известно об аресте сотрудника данной биржи Чона, которого также обвинили в получении взятки. По информации прокуратуры, брокер Хван […]
Правоохранители Южной Кореи арестовали недвижимость команды Terra
Представитель следственной группы по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что правоохранители арестовали недвижимость сотрудников и ранних инвесторов организации Terraform Labs. По его информации, всего было арестовано имущества, а именно биржевых активов, недвижимости и транспортных средств на общую сумму 205 миллионов долларов США. «В наших планах провести инвентаризацию обнаруженного имущества для возврата […]
Бывшего сотрудника биржи Coinone арестовали
Представитель прокуратуры Южного округа Сеула сообщил, что правоохранители арестовали бывшего сотрудника криптобиржи из Южной Кореи Coinone в рамках дела о взятке. По его словам, сотрудник биржи Чон три года назад предположительно получил около 1,47 миллиона долларов США от брокера за добавление его токена на платформу Coinone. Представитель прокуратуры не захотел раскрывать полное имя арестованного. При […]
В офисах криптобиржи Bithumb прошли обыски
Сегодня стало известно, что в четверг сотрудники прокуратуры Южного округа Сеула провели ряд обысков в офисах криптовалютной биржи Bithumb. По информации прокуратуры, обыски были проведены в рамках расследования манипуляций курсом одной из монет для получения прибыли. В прокуратуре подчеркнули, что в рамках расследования будут проверены операции с определенным токеном не только на Bithumb, но и […]
В Южной Корее против Bithumb началось расследование
Сегодня стало известно, что Национальная налоговая служба Южной Кореи проводит специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb. По словам представителя налоговой службы, в рамках расследования будет проверено возможное нарушение законодательства со стороны компаний Bithumb Holdings, Bithumb Korea и рядом аффилированных лиц. Сотрудники налоговой службы уже провели обыски в офисах компаний. На данный момент они […]
Филиал Huobi дистанцируется от материнской компании
Представитель подразделения криптобиржи Huobi из Южной Кореи заявил, что компания намерена отделиться и вести самостоятельный бизнес. По его словам, для реализации отделения от материнской компании подразделение планирует предварительно провести переговоры о владении своим капиталом. Как известно, сейчас больше половины южнокорейской биржи Huobi находится в собственности основателя Huobi Global Леона Ли. Еще крупными акционерами компании являются […]
Суд решил отказать в задержании соучредителя Terraform Labs
Согласно последним данным, Южный окружной суд Сеула решил отклонить запрос прокуратуры Южной Кореи на арест одного из основателей организации Terraform Labs Даниэля Шина. Стоит отметить, что суд также отказал в аресте 3-х инвесторов и 4-х работников организации. Представитель суда не уточнил, по какой причине суд принял такое решение. По информации прокуратуры, запрос на арест Шина […]
Правоохранители Южной Кореи провели обыски в компании Chai Corporation
Сегодня стало известно, что сотрудники прокуратуры Южной Кореи провели обыски в платежной компании Chai Corporation, которую основал один из учредителей организации Terraform Labs Дэниель Шин. По словам представителя прокуратуры, компанию Chai Corporation и ее основателя обвиняют в самовольном использовании личных данных клиентов при запуске сервиса, который был привязан к стабильной монете КРТ от Terraform Labs. […]
