Сегодня стало известно, что Управлением по финансовой разведке Мальты наложило штраф на криптовалютную биржу OKX в сумме 1,1 миллион евро.
По данным ведомства, торговая платформа была оштрафована из-за нарушения в области AML в 2023 году.
Представитель Управления заявил, что за последние 1,5 года OKX улучшила комплаенс-процедуры, однако ведомство «не могло проигнорировать прошлые серьезные и системные упущения».
Как известно, в 2023 году данная биржа провела оценку бизнес-рисков, однако регулятор нашел недостатки, из-за которых OKX не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, в том числе угрозы от миксеров, стабильных и приватных монет.
