Криптовалютная биржа Binance сообщила, что ее внутренняя система комплаенса помогла обнаружить разветвленную сеть подозрительных финансовых операций, действовавшую сразу в нескольких юрисдикциях.
В рамках внутреннего расследования специалисты биржи выявили группу взаимосвязанных аккаунтов. После их идентификации доступ к ним был заблокирован, а собранные данные переданы правоохранительным органам.
В Binance подчеркнули, что средства, связанные с данной схемой, не являлись ни исходной точкой, ни конечным пунктом движения средств на платформе. По словам компании, биржа выступила лишь транзитным звеном в более широкой сети переводов.
Также представители Binance заявили, что ни один сотрудник компании не был уволен из-за высказывания замечаний или сигналов, связанных с вопросами комплаенса.
Кроме того, в компании отметили, что за последние годы существенно увеличили инвестиции в системы контроля соблюдения требований и мониторинга транзакций.
