На текущий момент ведется досудебное расследование, уже проведены обыски в ГФС Винницкой и Киевской областей.
По информации Генеральной прокуратуры Украины, сотрудники налоговой службы совместно с другими физлицами и бизнесменами организовывали финансовые пирамиды, в частности криптовалютные. Мошенники вводили в заблуждение граждан, те вкладывали средства в несуществующий бизнес. Средства выводились за пределы государства через запрещенные в стране платежные системы.
Кроме того, сотрудники ГФС отмывали средства с помощью криптовалют.
