Почти 20% ICO-компаний, они же – Blockchain-стартапы, соскамились по причине мошенничества. Это — преднамеренный скам – проекты изначально запускают с целью наживы и кражи средств. Еще большее число компаний соскамились непреднамеренно – ICO провалилось не по желанию команды проекта, а, например, из-за отсутствия перспектив и потребностей в выпускаемом продукте. Так или иначе, от скама страдают инвесторы и с этим нужно что-то делать.
Кто попадает на уловки аферистов?
Абсолютно все – как обычные пользователи, так и опытные инвесторы. Вкладывали свои кровные в СКАМ-проекты известный крипто-миллионер Аарни Отава Сааримаа, компания Playboy и еще десятки известных миру личностей и компаний.
Как борются с ICO-мошенничеством развитые страны?
В США вопросом мошенничества блокчейн-компаний занимается SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам. Уже не один раз эта организация спасала горе-инвесторов, которые вложили свои средства в скам-проекты. В некоторых случаях, SEC пытается решить вопросы и по стартапам, работающим не на территории США, но в таких случаев у SEC намного меньше прав.
По подобному пути начали идти некоторые европейские страны, Канада, Сингапур. В этих государствах проведение ICO регулируется законом и вероятность скама значительно снижается. Другое дело страны бывшего СНГ.
В России, Украине, Беларуси проведение ICO пока что никак не регулируется. Чтобы команды ICO-проектов смогли понести ответственность за кражу средств, судебный иск инвестора должен быть «подогнан» под имеющееся законодательство.
От теории к практике: как подать в суд на ICO
Пытаемся решить дело мирно
Сначала пробуем связаться с компанией-эмитентом с заявлением на возврат средств. Если требования проигнорировано – переходим к следующему пункту.
Сбор материалов для судебного иска
Речь идет о любых фактах, доказывающих взаимодействие со скам-проектом: электронные письма, переписки в месенджерах, записи телефонных звонков (с этим аккуратнее – запись звонка без уведомления абонента может грозить уголовным делом), записи с видеокамер, показания свидетелей об общении с мошенниками и т.д.
Определяемся с обвиняемым
Нужно понять, на кого же подавать иск в суд. Это может быть компания-эмитент, которая занимается продажей токенов и получением средств от инвесторов. В некоторых случаях, если скам преднамеренный – информации об эмитенте вообще может не быть, ее изначально могли не публиковать на сайте проекта.
Чаще всего компании-эмитенты регистрируются в зонах офшора. Чтобы подать в суд на такую компанию понадобится обращение в правоохранительные органы офшорного государства. На ожидание ответа может понадобиться какое-то время, как и на сбор материалов для иска.
Подаем иск
Самое главное при подаче иска – это правильно составление всех документов. Ошибок быть не должно, поэтому лучше все же нанять юриста или сразу адвоката. Хотя целесообразным это будет лишь в том случае, если инвестиции в мошеннический проект были на порядок больше, чем стоимость услуг юриста или адвоката. Попробовать составить иск в случае небольших сумм можно и самому.
Касательно ICO в России
Если стартап российского происхождения и нет сомнений, что дело приняло криминальный оборот (факт мошенничества 100-процентный) – идем в полицию и пишем заявление. При составлении заявления нельзя делать акцент на сферу криптовалют, так как подобное законодательство в РФ еще не существует. Дело должны открыть согласно УК РФ. В частности, все можно свести к статьям 159.6 и 272 – «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
