Банки намного чаще используют для отмывания денег, чем крипто

Согласно результатам исследования отдела финансовой разведки Мексики, традиционные банки чаще используют для отмывания денежных средств, чем виртуальные валюты.

Эксперты отдела провели исследование для оценки рисков для финансовой системы страны.

В Отделе подчеркнули, что группа самых крупных банков, в которую входят: Scotiabank, Citibanamex, Inbursa, HSBC, BBVA, Banorte и Santander, регистрирует намного больше случаев отмывания денег в стране, чем блокчейн-компании. Кроме того в перечень учреждений с высоким риском попадают брокерские компании и поставщики финучреждений.

Ранее многие критики всегда связывали криптовалюты с отмыванием денег, однако официальные данные говорят о том, что больше рисков несут традиционные банки.


  • Подборки новостей один раз в день к вам на Email: Актуальные новости на Email
  • Подборки криптоновостей 1 раз в день в Телеграме : BitExpert
  • Инсайды, прогнозы обсуждения важных тем у нас в Телеграм чате: BitExpert Chat
  • Вся лента криптоновостей журнала BitExpert у вас в Телеграме: BitExpert LIVE

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER