Согласно результатам исследования отдела финансовой разведки Мексики, традиционные банки чаще используют для отмывания денежных средств, чем виртуальные валюты.
Эксперты отдела провели исследование для оценки рисков для финансовой системы страны.
В Отделе подчеркнули, что группа самых крупных банков, в которую входят: Scotiabank, Citibanamex, Inbursa, HSBC, BBVA, Banorte и Santander, регистрирует намного больше случаев отмывания денег в стране, чем блокчейн-компании. Кроме того в перечень учреждений с высоким риском попадают брокерские компании и поставщики финучреждений.
Ранее многие критики всегда связывали криптовалюты с отмыванием денег, однако официальные данные говорят о том, что больше рисков несут традиционные банки.